Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Под снегом только грязь

Разошлись с законом и операции, связанные с движением капитала без лицензии Центробанка. К ним относятся: предоставление кредитов Группой «Мост» телекомпании НТВ. платежи между Национальным фондом спорта и СП «Олимпийская лотерея» в размере 500 тыс. долларов США и др. В результате средства были переведены за рубеж на срок более 180 дней. Копия в Google

262. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Какое-то время Апсит и Семенюк были совладельцами компаний группы «Чисто», однако после российского вторжения в Крым в 2014 году беларусский бизнесмен постепенно начал выходить из украинских бизнесов, в том числе переписал часть на Семенюка ...
Движение этих средств установлено, как и бенефициарные собственники», — рассказала TV3 Latvia пресс-секретарь Латвийской прокуратуры Айга Ейдука.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

263. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева Как киприоты помогали основателю группы Marshall Capital обходить западные санкции Оригинал этого материала © OCCRP, 18.04.2023, Кипрская фирма помогала Константину Малофееву переводить деньги ...
чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

264. Британский спецназ психологических операций.

... движения за независимость и его сторонников. Некоторые известные члены бригады, которые служат в подразделении в качестве резервистов, — открытые противники независимости Шотландии. В Twitter посты приверженцев независимости вызывали такой поток оскорблений со стороны других пользователей, что авторы не могли с ними справиться. Неудивительно, что бригаду задействовали во время пандемии, и даже понятно, как именно. В феврале 2020 года правительство созвало учёных-бихевиористов — Научную группу по ...
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

265. Бронепоезд №1.

Кожухи можно заметить на поезде, на котором Путин в декабре 2019 года открывал железнодорожное движение на Крымскому мосту (президент воспользовался этим составом лишь однажды).
«Коммерсант» со ссылкой на участников рынка утверждал, что среди совладельцев — племянник Юрия Ковальчука Кирилл Ковальчук, нынешний президент Национальной медиа группы.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

266. Цензура в СМИ и интернете, подкуп чиновников, махинации на выборах.

Это может быть сделано для обеспечения соблюдения правил Twitter, или может преследовать цель поддержки только тех партий и движений, которые одобряются руководством Twitter, и которые, по мнению этого руководства, "способствуют общественной ...
После президентских выборов в США в 2020 году меры по блокированию контента, вводящего в заблуждение, отменяются, поскольку «стремительно» растет численность групп сторонников Трампа, ставящих под сомнение легитимность выборов.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

267. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Но помимо разногласий с группой СОГАЗ, у Кушнарева были и другие неприятности.
Такое движение миллионов на счетах за короткий период времени с иностранным участием оправдывает подозрение в отмывании денег — подытожил суд. Михаил Сердцев не ответил на вопросы «Важных историй».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

268. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Движение сверху вниз продолжается: теперь следствие спустилось на уровень камер слежения и электронных табло. Одновременно в дружный коллектив приняли Интерпол. По данным «Фонтанки», следственное внимание обращено на генподрядчика систем безопасности стадиона — ООО «Группа компаний «Охрана» (ГК «Охрана»).
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

269. Деньги Каддафи.

Группа экспертов ООН по Ливии сумела обнаружить документы, показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке Standard Bank (ЮАР) на счет в CFC Stanbic Bank в Кении. Руководство Ливийского африканского инвестиционного портфеля не смогло подтвердить, что такое движение средств имело место.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

270. Где оседает золото партий.

Еще 140,9 миллионов с 2014 по 2017 год на эти же цели получила компания ООО «Фин-Арт Групп», которая принадлежит Даниилу Бондарю.
Как "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "СР" "сливают" госфинансирование через подконтрольные компании и фонды Оригинал этого материала © Движение "Голос", 27.03.2019, Фото: mironov.ruspravedlivo.ru, Иллюстрации: Движение "Голос" Где оседает золото партий ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

271. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

«В 2012 году ФБК прорабатывал с менеджментом банка («Банк24.ру», входил в группу «Лайф».
... для хомячков (кредиторов) Пробизнесбанка, которые полностью порабощены еще одним мошенником, находящимся на зарплате у Леонтьева — Нерсесом Григоряном, создавшим движение в поддержку обманутых вкладчиков, но отчаянно отводящим стрелки от Леонтьева ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

272. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

По материалам российского следствия, она была одним из ключевых руководителей преступной группы, созданной Мухтаром Аблязовым, и координировала работу по легализации имущества, похищенного преступным путем.
Сейчас он живет во Франции, создал движение «Демократический выбор Казахстана», объявил о намерении сменить в стране политический режим, ликвидировать институт президентства и стать премьер-министром Казахстана.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

273. Большая жратва во время всеобщей баланды.

Связи, госзаказы и субподрядная схема ГК "ИМА" Андрея Гнатюка Оригинал этого материала © Meduza, 20.09.2017, Фото: ТАСС, via Meduza, AFP Большая жратва во время всеобщей баланды Таисия Бекбулатова Андрей Гнатюк Группа компаний «ИМА», которая будет по ...
Например, движение в защиту прав избирателей «Голос» отмечало, что «ИМА-Консалтинг» только за 2016 год «получила от различных московских властных структур более 60 госконтрактов на информационное сопровождение их деятельности и проведение ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

274. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Как раз в период, когда «Петон» «взяли» под свое «крыло» нынешний начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко, вице-президент АФК «Система» Али Узденов, глава группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров, бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко ...
: КЛЕЩИ СПРАВКА : РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ: ГОНЧАРЕНКО А.Н.,27.12.65, КУКЛИНОВ А.Г.,24.05.62, ТОЛСТОВ В.Г., 17.09.61 ; ДВИЖЕНИЕ : ЗАВЕДЕНО 31.01.90 СДАНО В АРХИВ 24/03/92, АРХ.ь 77044 В 90-е годы Гончаренко занимался в «северной столице» сомнительным бизнесом ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

275. По одному миллиарду в день.

... менеджеров банка, осуществлялся перехват их переписки через мобильные мессенджеры, а Росфинмониторинг отслеживал движение средств по лицевым счетам. Впрочем, по словам бывшего сотрудника «Мастер-банка», интерес ФСБ в действительности не был обусловлен поиском «спонсоров» террористов, а стал следствием случившегося внутрибанковского конфликта. По его словам, оперативные мероприятия были инспирированы самим менеджментом: «В банке было несколько групп влияния, некоторые из них — выходцы с Лубянки ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

276. Спасая генерала Колесникова.

... организованной преступной группы. Дело в том, что для выполнения работ создавались «временные трудовые коллективы», в которые привлекались как сотрудники НПО им. Лавочкина, так и специалисты из других организаций. К примеру, из Академии РВСН. А НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» оплачивал работы научных сотрудников, как перечисляя деньги на их банковские карточки, так и наличными, которые предварительно обналичивались. Но оперативники ГУЭБиПК, сотрудники прокуратуры и следствия посчитали это движение денег ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

277. Русский националист сел за "злого казаха".

В среду там огласили приговор по делу одного из лидеров запрещенного националистического движения «Русские» Александра Поткина, известного также под фамилией Белов. В тесный зал судебного заседания набилось несколько десятков человек, среди которых были как журналисты, так и группа поддержки Поткина.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

278. Война и ИГИЛ.

По словам сирийцев, многие из них не придавали значения открытию мирно выглядящих исламских центров: по мере перехода городов в руки оппозиции в них формировалось множество движений, например группы защиты интересов молодежи или объединения женщин в борьбе за равноправие.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

279. Фонд Светланы Медведевой и украденная конференция.

Даже если и в самом деле специалисты «Столичного образования» осуществили дерзкий новаторский проект, сумев провести конференцию движения без организатора движения и пресс-конференцию без средств массовой информации, непонятно, почему у заказчика в ...
По условиям оплаченного контракта группа должна содержать 10 000 уникальных участников. В январе 2015 года в группе 3 (трое) участников и 2 (две) записи — эмблема инициативы и безответный вопрос: «Кто гордится из нас тем, что совершил?».
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

280. Приключения полпреда.

Руководил группой захвата начальник 22-го отдела МУРа полковник Олег Галич, считающийся одним из самых опытных оперативников в стране.
Специалисты отследили движение денег и выяснили, что накануне хищения в Москве было зарегистрировано некое ООО «Магнат», генеральным директором которого оказался тезка Андрея Новикова — Новиков Андрей Владимирович.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google