Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Империя Александра Клебанова.

Клебанов не был связан с семьей Назарбаева родственными узами, но многие годы выполнял для них роль номинального владельца и заработал на этом свой капитал.
Во-первых, это относительно близко, есть прямое авиасообщение, а если нет с нужной страной, все равно будет достаточно одного перелета бизнес-джетом.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

262. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

— Forbes), находящиеся во владении страховой компании, а остальные их деньги просто хранятся на банковских депозитах, государственных пенсионных счетах, в форме полисов страхования жизни и в холдинговых компаниях, созданных для управления гонорарами от книг и публичных выступлений. Не инвестируя активно в фондовый рынок, Байдены упустили потенциальный доход, который мог бы увеличить их капитал на миллионы.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

263. Топы обнулили "Плюс Банк".

Интересно, что должник уже на тот момент был неплатёжеспособен, а его уставный капитал составлял 15 тыс. рублей.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

264. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Благодаря “Ростеху”, Авдолян сколотил первый крупный капитал: именно Чемезов помог ему с запуском оператора связи Yota. У Чемезова и Авдоляна даже пристрастие к автомобилям одно на двоих. Как и глава госкорпорации, олигарх предпочитает лимузин Aurus Senat. Вместе они курируют и один благотворительный фонд “Новый дом”: Авдолян его учредитель, а Чемезов — председатель совета.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

265. Неслабая половина семейства Шойгу.

Фирма принадлежит структурам АФК «Система» и небольшой организации «Капитал Инвест». Единственный собственник последней — Анжелика Билык (Зеленина), личная помощница Ксении Шойгу. А до Билык компания принадлежала закрытому паевому инвестиционному «Газпром-Перспективный», которым управляет структура «Газпромбанка». Совпадение: одноимённую фирму — «Капитал Инвест» — в 2020 году зарегистрировал и Данила Сергеевич Шебунов, которого The Insider называл внебрачным сыном Сергея Шойгу.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

266. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

А гарантом маленькой и никому не известной фирмочки с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и двумя сотрудниками, к тому же без опыта работы в сфере ремонта лифтов, неожиданно выступила подконтрольное правительству региона ОАО «КРИО».
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

267. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Если Центробанк будет проводить расследование и докажет схемы, в первую очередь разбираться будут с УК, а НПФ могут уйти от ответственности как неосведомленные о подобных сделках», — рассуждает он. Масштаб ответственности В случае если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактам будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие, указывают юристы. «Что касается «рисования капитала», то по ст. 172.1 УК РФ за ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

268. Владимира Кириенко назначили связным.

[…] По данным Kartoteka.ru, Владимир Кириенко владеет 99,9984% ООО «Капитал», которой принадлежит ООО «Актант», а ему, в свою очередь,— ООО «Туристическо-оздоровительный лагерь “Зеленый курорт”». В карточке этой компании в базе «СПАРК-Интерфакс» указан сайт lesjem.ru, где рассказывается о проекте строительства коттеджей «Лесная жемчужина» в 14 км от Нижнего Новгорода. В 2013 году ООО «Капитал» учредила ООО «Титаниум Инвестментс».
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

269. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Когда банда Гагиева благодаря Берковичу узнала о том, что Слесарев вместе с совладельцем банка «Национальный капитал» Дегтяревым организовал вывод крупной суммы за рубеж (а Плытник их консультировал, как это правильно сделать), то решила забрать все. Всех участников махинации было принято решение уничтожить, их имущество — забрать, а выведенные деньги — присвоить.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

270. Теневой капитализм.

При этом более 90% оттока капитала обеспечивало использование практики trade misinvoicing, то есть таких сделок с иностранными компаниями, в рамках которых из страны вывозилось больше объема товара (например, нефти), чем указывалось в официальных документах, а полученные «излишки» выручки накапливались на зарубежных счетах.
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

271. Золото ЮКОСа.

В июле 2009 года, в разгар финансового кризиса, Дженнингс продал 50% минус 1/2 акции инвестиционной группы «Ренессанс Капитала» ОНЭКСИМу Михаила Прохорова. А в ноябре 2012 года ОНЭКСИМ объявил, что выкупит у «Ренессанса» большую часть проектов, в частности инвестбанк «Ренессанс Капитал» и коммерческий банк «Ренессанс Кредит». Сумма сделки составила всего $8. После ее завершения у ОНЭКСИМа остался инвестиционно-банковский бизнес, а у Дженнингса — девелоперские проекты на развивающихся рынках ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

272. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

С 2006 по 2012 год зам­начальника, а затем начальник Федерального казенного учреждения (ФКУ) «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (Росавтодора).
Одной из них является ООО «Трансстройкапитал», другой — ООО «КБ «Финансовый капитал».
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

273. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

Если его начнет искать голландское правосудие, то в Лондоне и Риге ему делать нечего, а уехать в Россию или Беларусь у него вряд ли получится, так как они союзники Казахстана и легко выдадут беглеца Астане. Остается нелегальное положение, но капиталы куда девать?
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

274. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Поразительно, но занимавший в 1999 году 179-е место по объему собственного капитала, банк значился в числе наиболее ценных для «оборонки» учреждений. В частности, когда Банк Москвы планировал организовать синдицированный кредит для оборонной промышленности, то в число его участников должен был войти и «Мосэксим». А в июне 1998-го все тот же Банк Москвы и АООТ «ОКБ Сухого» подписали генеральное соглашение о сотрудничестве, причем третьим партнером по соглашению опять выступал Мосэксимбанк.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

275. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... владелец Южно-Уральской промышленной компании 1955 499 Георгий Семененко 0,11* 3,3 Генеральный директор и акционер Кировского завода 1982 500 -131 Алексей Федорычев 0,11* 3,3 Собственник трейдера Fedcominvest 1955 Способы создания капитала: приватизация, а также создание бизнеса при помощи по­кровителей бывший «красный директор» создание бизнеса с нуля менеджер наследство, родственные связи Интересы: входит в состав Государственной думы и Совета федерации член партии «Единая Россия» православный ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

276. История одной аферы.

Таким образом, теперь уже всем нам акционерам стало понятно, что не каким-то «чудесным» образом, а путем реализации последовательных незаконных действий семь человек сумели прибрать к рукам такое крупное производственное предприятие, как ОАО «Тверьстеклопластик». Всего за 200 неденоминированных рублей, а именно столько они внесли в уставный капитал их карманной структуры - АОЗТ «Петропластик», Лютов Н.И., Геллер З.Ц., Александров Г.А., Борисов А.В., Соколов А.С., Кунтелеева М.Б., а также ...
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

277. Лесную политику диктует иностранный капитал.

Оригинал этого материала © solomin, 14.08.2007, Фото: "Коммерсант" Лесную политику диктует иностранный капитал Коммерсанты и "зеленые" поучают правительство России Валентин Дергачев Судя по последним сообщениям Минпромэнерго, государство постепенно ...
Теперь любой инвестор (если чиновники признают его проект приоритетным) будет платить за лесной участок даже не минимальные ставки аренды, а только полцены от них. И получать этот участок будет без конкурсов и аукционов.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

278. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

— Компания развивается, растет ее контрактная база и финансовые обороты, так что акционеры решили увеличить уставный капитал”. Rosukrenergo менее чем за три года превратилась в крупного газового трейдера. В 2005 г. фирма стала эксклюзивным поставщиком на Украину среднеазиатского газа и вдобавок получила возможность перепродавать часть сырья в Европу. В 2005 г. Rosukrenergo поставила на Украину 37 млрд куб. м газа, а еще 8,7 млрд куб. м экспортировала. Доход от продажи газа составил $4,3 млрд, а ...
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

279. Рейдеры Пушкинского района ссылаются на Господа и Сороса.

Земельные участки, принадлежащие ЗАО «Зеленоградское», около 2 тыс. гектар, были выведены, внесены в уставный капитал ООО «Кронос». В «Кроносе» 50% были у Дыскина, а еще 50% - у Симонова с Липшицем. На «Кронос» были выведены практически все земли, которые были в собственности ЗАО «Зеленоградское». - А у «Зеленоградского» еще какие-то земли были?
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

280. "Не путайте экспансию с бегством".

Олигархические группы сегодня ничуть не стесняются своих корней, ведь речь идет уже не о выводе капитала из России, а расширении экономического влияния российского бизнеса в мире. Ни для кого не секрет, например, что материнская структура холдинга «Альфа-групп» - гибралтарская компания CTF Holdings Ltd. А номинальным владельцем «Альфа-банка» является фирма ABH Holding, зарегистрированная на Британских Виргинских островах…
Дата: 22.05.2006 Копия в Google