Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. От патриотизма до мошенничества.

... Меньшиков является совладельцем ООО «Сибмедтех» (торговля медтехникой) и ООО «Медиафарм» (торговля лекарствами). В Татарстане Александру Леонтьеву принадлежит лечебное учреждение ООО «Игл Клиник». В Пскове Юрий Бурлин занимается, помимо прочего, оптовой торговлей медтехникой через ООО «СК Сервис». Наконец, уже упомянутый истринский «волк» Александр Рабинов выступает владельцем ряда учреждений, оказывающих стоматологические услуги: ООО «Денталия», ООО «Мегамед», ООО «Стоматологическая клиника №1 ...
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

262. Губернаторы на привале.

Сейчас брат занимается бизнесом и указан владельцем ООО «Техноспецпроект», ООО «Центрстройкомплекс», ООО СК «Рустрест», ООО «Техноспецстрой» и ООО «Рост Девелопмент».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

263. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Потом заявители менялись: правопреемником двух ООО сначала стал учредитель юридических компаний из Дагестана Уллубий Нукербеков, а затем Владимир Потапов из Боровска Калужской области.
В конце 2016 г. в центральный офис «Яшма золота» на Авиамоторной улице пришли сотрудники Следственного комитета (СК) с постановлениями на обыск. 19 декабря СК объявил о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») в ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

264. Алексей Скачков развернул показания.

... питерского ООО «Эксплуатация» Александра Плесовских. Его фирма напрямую или в качестве субподрядчика работает по госконтрактам со многими ведомствами, в том числе с МВД, с правительствами Москвы и Санкт-Петербурга и т. д. По версии СК, Плесовских причастен к хищению средств, выделенных СК на установку лифта в здании комитета на улице Строителей в Москве. Этот лифт ведет только на второй этаж, где расположены приемная СК и несколько кабинетов высших руководителей комитета. СК обратился в ...
Дата: 20.10.2016 Копия в Google

265. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Ныне Шевченко возглавляет мелкую компанию ООО «Н-КОМ», никакого отношения к ВПК не имеющую.
Несмотря на все потуги покровителей Лященко, Госинспекция труда по Московской области была вынуждена направить в СК России материал для возбуждения уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ, и даже, после нескольких лет нарушений, таки привлекла «Новик» к ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

266. От лесопилки до офшоров.

Александр и Валентина Самойловы являются учредителями ООО «Проминвест капитал», которое, в свою очередь, является учредителем ООО «Мирта». «Мирта», согласно данным «Интерфакс-СПАРК», владеет 50% акций «Таврического». Евгений Самойлов О могуществе ИК «Таврический» говорит уже тот факт, что эта компания с 2011 года занималась поставками угля для структур Минобороны. Кто есть кто Организатором преступного сообщества СК упорно называет пока еще действующего главу Коми Вячеслава Гайзера.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

267. Сестру экс-министра финансов Мособласти приговорили за хищение 11 млрд.

... оказались бывший замминистра финансов Подмосковья Валерий Носов, экс-гендиректор ОАО МОИТК Владислав Телепнев и экономист ООО «НЭС-финанс» Елена Кузнецова, которая приходится сестрой Алексею Кузнецову, экс-министру финансов МО. Валерию Носову ...
— На скамье подсудимых сегодня не все участники этой преступной схемы хищения денег из бюджета Московской области, — прокомментировал официальный представитель СК Владимир Маркин.
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

268. Российский медиабизнес — 2013.

... союз, ХК, ЗАО (Кемерово) Б2 Симонов Валерий В3 Синдеева Наталья Г2 Система, АФК, ОАО А2 Система Масс Медиа, ОАО А2 СК Пресс, ИД В3 СКА-Экспресс, ООО Б2 СОГАЗ, ОАО А1 Стайлмедиа, ООО А3 СТС Media Inc. (США) Б2 Сургутнефтегаз, ОАО А1 Таврин Иван В1 ТОП-50, ИД Б2 Труд, ИД В3 Уваров Арнольд А2 Уварова Елена А2 Усманов Алишер В1 Федун Леонид А2 Финам, группа Б2 Фингер Григорий В1 ФорМедиа, ООО Г1 Фэшн Пресс Г1 Харитонов Алексей Г2 Цой Сергей В3 ЦТВ, ЗАО А3 Чамин Олег Г3 Черемисин Игорь Б1 Шкулев ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

269. Депутат Михеев накануне сдачи.

В Постановлении СУ СК РФ по Волгоградской области от 11.04.2012 г. следователь указал, что «усматривает в действиях Михеева О.Л., являющегося депутатом ГД ФС РФ, наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ».
Этапы бизнес-пути В 2008 году ОАО «Промсвязьбанк» были предоставлены кредитные средства в размере 976 791 293,21 руб. заемщикам ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар Трек» (входят в подконтрольную Михееву О.Л. ГД «Диамант»).
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

270. "Плазы" и стразы.

В новом расследовании СК при МВД становится понятно, как "осваивались" бюджетные деньги. По данным ГСУ при ГУВД Московской области, в 2004 году правительство Подмосковья, администрация Серпухова и ООО "РИГ" заключили инвестиционный контракт (№ 249/58-04) на 55,1 млн рублей на строительство на улице Ворошилова бизнес-центра "Плаза".
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

271. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

А по адресу успешно ликвидированного Клинского монтажного управления зарегистрировано ООО «Клинский машинный завод», принадлежащее Постриганевскому сыну.
СО по г. Клину СУ СК при прокуратуре МО проводится проверка в соответствии со ст.144-145 УПК РФ, которая в настоящее время не окончена.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

272. "Мартышки" с административным ресурсом.

Первый этап: дело, возбужденное по его заявлению СК при прокуратуре, скидывают в Южный административный округ, и тут из него выделяют в отдельное производство дело, касающееся «использования адвокатами Хайретдиновым и Пастуховым подложных доверенностей». Как выясняет руководитель управления по противодействию коррупции ГУ ПК А.В. Можаев, оказыватся, что «оттиски печатей ООО «Рилэнд», ООО «Махаон» и ООО «Парфенион» не соответствуют оттискам печатей, изъятых следователями…
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

273. "Занес? Заходи."

1. Хван Сен Ен. Будучи вместе с братом С. Дарькина соучредителем ООО «Инвестиционно-строительная компания Аркада», неоднократно фигурировал в скандалах, связанных с проведением данной компанией строительства (т. н. точечной застройки) в г ...
В 2007 году Глотов Д.Б. привлечен к уголовной ответственности по уголовному делу N 882912, находящемуся в производстве СО по Ленинскому району СУ СК при прокуратуре ПК. Обвинение предъявлено по статьям «самоуправство» (ст. 316 УК РФ) и «угроза ...
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

274. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. По данным таможенников, через зарегистрированную на утерянный паспорт подставную фирму «Лига-Марс» без должного ...
Весьма примечательна реакция заместителя Генпрокурора Юрия Бирюкова, особенно поражает цинизм и сухость его ответа на депутатский запрос: «В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам контрабанды, причастность руководителей ООО ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

275. На "трех китах".

Установили, что ООО «Лига Марс» – «подставная» фирма.
Прошу вас проверить законность прекращения уголовного дела по фактам контрабандного ввоза мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита», а также законность возбуждения уголовного дела против следователя по особо важным делам СК МВД РФ П.В. Зайцева.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

276. Дмитрий Сущеня. Справка.

Является учредителем следующих юридических лиц: 1. ООО «Медиагруппа Концепт» (ИНН 7713541037, адрес: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 29, стр. 2, тел. 214-99-51).
Дата: 11.08.2005 Копия в Google

277. Двойной кидок Андрея Ищенко.

Как выяснила прокуратура Первомайского района Владивостока, с февраля по апрель 2019 года генеральный директор ООО СК СЗ «Аврора-строй» Андрей Ищенко заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме № 7 по ул. Сафонова во Владивостоке.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

278. Владимир Аврелькин брал, но ничего не делал.

Суд признал его виновным в мошенническом получении двух взяток в размере 3 млн руб. от хозяина ООО «СК "Стройсфера"» (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 4 млн руб. По приговору суда экс-чиновник также на шесть лет лишен права занимать руководящие должности на государственной службе. Как установил суд, фактический владелец строительной компании «СК "Стройсфера"» Аваг Ханеданян в декабре 2017 года передал Аврелькину 2 млн руб. за ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

279. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу Беглый бенефициар СК "Вектор" заочно арестован по обвинению в выводе из собственности компании здания в Симферополе и хищении 67 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.06.2020, От ...
В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

280. Алексей Трофимов превысил полномочия на 75 млн руб.

... рамках расследования сотрудники СК совместно с коллегами из регионального управления ФСБ провели обыски в служебных кабинетах и квартирах должностных лиц и рядовых сотрудников краевого отделения ПФР, в ходе которых изъяли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, а также крупные суммы денег и большое количество банковских карт, уведомляет СКР. По сведениям "Коммерсанта", для участия в упомянутом аукционе была подана единственная заявка от красноярского ООО "Ирида", предоставляющего ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google