Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Ибо она «о разных формах психологии рейдерства в России и о том, кем могут стать и что полезного смогут, в итоге, сделать самые умные рейдеры». Технологии и типовые схемы захватов т. н. проблемных активов, описаны давно и детально: «белые», «черные ...
Такие вот были тогда у Барановского наставники по бизнесу, чьи интересы он, предположительно, и обслуживал.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

262. Министерство бездорожья.

Сложная даже по российским меркам схема управления бизнесом практически скрыла фигуру главного бенефициария.
Дороги в стране, несмотря на резкое увеличение финансирования в 2005–2008 годах, стали строить меньше и хуже: их сеть практически не развивается даже в европейской части России.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

263. Daimler откатила по-русски.

Госслужащим, связанным с заключением контрактов, выплачивались взятки, в том числе по описанной выше схеме с завышением суммы заказа. Было сделано 12 незаконных платежей на сумму около 388 724 евро. Немецкий концерн также поставлял в Россию через ...
Его Daimler планировала использовать в качестве агента и посредника для выплат российским правительственным чиновникам в обмен на помощь в обеспечении бизнеса с ГОН. h) В дополнение к платежам чиновнику ГОН и юридическим лицам, описанным выше, с июля ...
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

264. "Плазы" и стразы.

... Список и схема посадки 250 гостей на свадьбе дочери Жанны Булок (в то время — президент "РИГрупп") и ее супруга Алексея Кузнецова (в то время — министр финансов правительства Московской области). Это была самая дорогая в истории новой России свадьба ...
... МТС; Сидорова Виктория, супруга Василия Сидорова; Акулинин Дмитрий, первый вице-президент Банка Москвы; Акулинина Наталья, супруга Дмитрия Акулинина; Лучинский Сергей, сын экс-президента Молдавии Петра Лучинского, занимается строительным бизнесом ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

265. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

Ввозить новую партию стало не на что. И непонятно как — посредник уехал в Израиль, схема не работала. Возбужденные уголовные дела добавляли страха. «В результате в течение нескольких месяцев поставки телефонов в Россию практически не велись», говорит ...
... стал политическим иммигрантом Евгений Чичваркин Да, говорит новый гендиректор «Евросети» Александр Малис, Евгений Чичваркин лишился бизнеса, политических перспектив, потерял многих друзей, и его выдачи добиваются российские прокуроры, зато он «живет ...
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

266. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

А с 2003 по 2005 г. там располагалась штаб-квартира знаменитой инвесткомпании «Россия». Компанию основал в начале 2003 г. студент московской юридической академии Константин Стародубцев. В рейдерский бизнес Стародубцев, как следует из обвинительного ...
По такой схеме, например, удалось захватить здание аптеки № 224 на Валовой улице в декабре 2004 г. Как говорится в материалах следствия, сначала были подготовлены документы о проведении внеочередного собрания акционеров и смене гендиректора, а затем ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

267. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

«Маплес» между тем владеет 72,78% «Трансойл СНГ» — питерской компанией, которая имеет 9,577% банка «Россия» Юрия Ковальчука (см. схему). Поскольку Елена Тимченко выступала содиректором «Керринг» и «Маплес», можно предположить, что бизнес Тимченко является отчасти семейным и его супруге отводится в нем не последняя роль.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

268. Как устроен бизнес Юрия Ковальчука.

Как устроен бизнес Юрия Ковальчука Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.07.2008 Помощники "России" Как ученому Юрию Ковальчуку удалось превратить мелкий обкомовский банк в бизнес-империю? Он никогда не использовал своих денег, а находил нужных инвесторов, объясняет один из его бывших партнеров Ирина Резник, Ольга Петрова Из физиков в финансисты Чтобы увеличить схему, нажмите на нее мышкой В 1991 г. физик Юрий Ковальчук бросил науку, чтобы стать банкиром.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

269. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

... переехал в Великобританию, где возглавил консультационный бизнес по Восточной Европе компании Boston Consulting Group. В 1992 году назначен вице-президентом инвестбанка Salomon Brothers Inc. В конце 1993 года убедил компанию вложить $25 млн в Россию ...
По той же схеме, по данным следствия, действовало и еще около 20 различных ООО в Москве, Калмыкии, Читинской области, Бурятии и других российских регионах.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

270. Тернистый путь самарского инспектора Сергея Сычева.

Сычев не мог не знать о существовании подобного рода схем. Селиванов тоже. Ситуация для Сычева могла осложниться после того, как пришедшие на АВТОВАЗ представители Рособоронэкспорта начали наводить порядок в сегменте производства сертифицированных вазовских автозапчастей, предназначенных для реализации на вторичном рынке. Тем более, что, прейдя в январе 2004 г. на работу в правительство Самарской обл. Сычев всячески пытался создать вокруг себя ореол непричастности к своему прошлому бизнесу.
Дата: 27.09.2007 Копия в Google

271. Странные игры.

Обе проверки проводились по инициативе и при непосредственном содействии бывшего замглавы ЦБ России Андрея Козлова, убитого спустя пять дней после возбуждения уголовного дела. The New Times подробно описывал схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с ...
Так, 13 и 14 июня Солянов направил первому зампреду ЦБ Геннадию Меликьяну представления о проведении проверок сразу трех банков — Московского индустриального банка, Банка международного бизнеса и НОВИКОМБАНКа.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

272. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... службы России по г. Москве в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа – ИФНС России №33 по г. Москве была проведена повторная выездная налоговая проверка по вопросам соблюдения ЗАО «МИАН» законодательства о налогах и сборах по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах за период 2002-2003 г. В частности в ходе проведения повторной выездной налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля УФНС установлено, что заявителем была создана схема ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

273. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

Иностранным акционерам всегда предъявлялся очень красивый баланс с огромной прибылью, а в России эти деньги проходили по региональным налоговым оффшорам - Мордовиям, Калмыкиям. И проходили по очень талантливо, как тогда казалось, придуманной схеме.
Второе: что зря сидите здесь в Лондоне, мы можем предоставить вам возможность заниматься бизнесом.
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

274. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

... появлению в России независимой прокуратуры или суда, необходимых для устойчивого развития бизнеса и экономики. Но национальную идею эта ситуация уже породила. Стало идеологически верным кричать о том, что западные прокуроры вредят России, когда ...
В результате составили схему движения денежных средств (с точностью до рубля, доллара, испанской песеты и финской марки).
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

275. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

... ЦБК появится масса новых обязательств, по масштабам перекрывающим всю задолженность банкам-кредиторам - все- таки бизнес под таким грузом долгов реально убыточен. Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской ...
... о сотрудничестве между СЗЛК и Северо-Западным банком Сберегательного банка РФ. Со стороны Северо-Западного банка Сбербанка России соглашение подписал Председатель банка Леонид Шац, со стороны СЗЛК Председатель Совета директоров Ирина Биткова ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

276. Горы в законе.

Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 14.02.2005 Горы в законе Кадыров и Басаев украли Чечню у Путина Вадим Речкалов Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров и Шамиль Басаев отделяют Чечню от России.
Рамзан Кадыров — источник двоевластия — не вписывается в эту схему.
Дата: 14.02.2005 Копия в Google

277. Поддержка американского посольства.

По имеющимся у ИА REGNUM данным, интерес налоговиков к Шогрену вызван не столько склонностью к "оптимизации налоговых схем" - этим в России занимаются многие – сколько с близостью американца к нелегальному капиталу.
Руководительница фонда – партнер Эрика Шогрена по бизнесу Фэйф Фишер одновременно являлась дочкой основателя этой запрещенной в Европе секты и ее активисткой.
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

278. Рязанский парнишка Александр Тугушев мечтал стать капитаном, да так и не смог.

... крупных рыболовных компаний Северо-Запада России (Мурманская область, Архангельская область и Республика Карелия) и двух крупных рыболовных компаний на Дальнем Востоке. Вот тебе и комплекс неполноценности! Власть и бизнес – лучшее вложение средств …в ...
Послесловие Схема, отработанная Тугушевым в Архангельской области, и позволяющая наживать громадные состояния подельникам, уже выпотрошила несколько колхозов Поморья.
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

279. У каждого хора есть свой Кантор.

Поначалу все складывалось идеально, в руках уже были два перерабатывающих комбината, сбытовая сеть, административный ресурс, действовала трейдинговая схема за рубежом. Не хватало добывающей компании, к которой приложился бы транспортный бизнес.
Если что и удерживает его в России до сих пор, это необходимость подчистить «хвосты», потому что самые великие люди обычно горят на самых ничтожных мелочах.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

280. Умывальников начальник и … мочалок командир.

Саво Куюнджич начал бизнес в России с торговли сантехникой © "Московская правда", 01.08.2003 Умывальников начальник и …
И все бы так и шло дальше по накатанной схеме, не сыграй судьба с Куюнджичем и Ховановым злую шутку.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google