Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Захарченко работал не за процент.

Захарченко работал не за процент Отслеживая потоки "налогов на башню" в нефтегазовой отрасли, глава ГУЭБиПК МВД забирал у банкиров, причастных к схеме, сумму отката целиком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2016, К делу полковника ...
... с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

262. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

263. Пугачева сдали свои.

Партнер правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Дмитрий Терентьев считает, что оспорить решение суда будет сложно: "Суд очень подробно описал схему, признав факт контроля Пугачева из совокупности всех обстоятельств". "Сергею Пугачеву вряд ли удастся опровергнуть вывод суда о признании его контролирующим банк лицом.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

264. Как завяло дело Помидорихи.

И пришёл к выводу о собственной неправоте.
Ещё несколько свидетелей рассказали о том, будто госпожа Элине сама предложила другим подсудимым использование «веерной» схемы обналичивания денег через большое количество подставных фирм, в том числе зарегистрированных за рубежом, как она сама ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

265. МВД не доверяло "Евротрасту".

Следствие подозревает господина Крысина и его бывшего заместителя в организации криминальной схемы по выводу активов "Евротраста" накануне краха банка в феврале этого года.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

266. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

Собрав дополнительную информацию, чекист пришел к выводу, что у бизнесмена много невыплаченных кредитов, а сам он может стать фигурантом уголовного дела о хищении 12 млн руб. бюджетных средств, выделенных на экспертизу самолетов МиГ-29 после ...
Все хитрые схемы с легкостью были бы разрушены пистолетной пулей, а то и очередью из автомата.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

267. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

Следствие считает, что незаконные налоговые схемы, позволявшие получить деньги для покупки акций «Газпрома» разрабатывал Сергей Магнитский, а гендиректором некоторых компаний был Уильям Браудер.
... и он будет опрошен в качестве обвиняемого», — утверждают в МВД. Следователи говорят о том, что только по одному юрлицу — ООО «Камея » — сумма ущерба, который понесло государство от незаконного вывода акций Газпрома, составила не менее 3 млрд рублей ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

268. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что господин Балло, а также директор департамента ВЭБа Ильгиз Валитов, выйдя за рамки своих должностных полномочий, нарушили правила выдачи кредита ООО "Заречье-2", что причинило ущерб как самому Внешэкономбанку ...
Как сообщал "Ъ", следствие считает его организатором схемы хищения кредитных средств.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

269. Свидетелям преступлений Шамхалова угрожают.

Между тем, перу Аристера принадлежат не только многочисленные научные труды за подписью «профессора Шамхалова», но и схемы бизнеса на продаже ученых степеней и званий, которые приносили немалый доход компаньонам. А вот за прочий бизнес, включая мошеннические схемы вывода кредитных средств банков и их размещение на оффшорных счетах, в ближайшем окружении Феликса Шамхалова отвечал выходец из системы ФСИН Сергей Ширшов, который курировал также и спецмероприятия, включая силовые акции и акции ...
Дата: 08.02.2013 Копия в Google

270. Пациент скорее мертв, чем жив.

А большая часть векселей «Российского капитала», которые мошенники использовали в схеме по выводу активов, оказалась…
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

271. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

МВД подозревало Крючкова в выводе средств, но Следственный комитет прекратил дело.
Крючкова и его коллег заподозрили в создании схемы хищения денег из «Тюменьэнерго» еще до выступления Путина — следственная проверка была закончена МВД в августе 2011 г., утверждает источник в правоохранительных органах.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

272. Жилищную аферу суд признал за благо.

Экс-чиновника мэрии Москвы Сергея Волкова оправдали и похвалили за схему продажи задним числом квартиры через тещу, "наварившую" на сделке 30 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2012, Фото: "Коммерсант" Жилищную аферу суд признал ...
Та, в один день оформив на квартиру право собственности, тут же продала ее топ-менеджеру завода шампанских вин "Корнет" Сергею Никитину, выручив за нее 46 млн руб. Причем, согласно выводам следствия, на самом деле купля-продажа квартиры произошла в ...
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

273. Зона доверия.

Схема, как правило, выглядела следующим образом: юридически безграмотные сотрудники (уборщицы, водители, и т.д.) или вообще посторонние лица, назначались на руководящие посты в подконтрольных фирмах-однодневках, готовился необходимый пакет документов ...
В настоящее время, в отношении этой компании, обладающей лицензией на разработку месторождения, входящего в список стратегических объектов России, для защиты своих интересов Александр Глуховской обманным путем проводит процедуру вывода ее в ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

274. Как снимался Мультибанк.

... документы, описывающие схемы движения денежных средств в сделке по продаже структурами МДМ-банка подконтрольного ему Мультибанка ряду физлиц в августе 2010 года. Эти схемы отчасти помогают понять, каким образом Мультибанк обанкротился меньше чем через год после смены владельцев. Причем обстоятельства его банкротства напоминают крах банков предпринимателя Матвея Урина, использовавшего целую группу банков для финансовых махинаций и вывода активов. Как следует из документов по сделке, "схемы Урина ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

275. Бурная деятельность TPG Capital.

Бурная деятельность TPG Capital Сотни процентов прибыли, вывод активов, уход от налогов и силовые захваты Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.10.2010, TPG Сapital — агрессор со своим почерком Сергей Петров Конфликт акционеров российской ...
... схемы с продажей через посредника, зарегистрированного на островах Лабуан, фонду удалось уклониться от уплаты налогов в местный бюджет. Корейские налоговые службы в итоге не получили ровным счетом ничего. Через несколько лет после этого та же схема ...
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

276. Пузырь, который украли.

Речь идет о нескольких поэтапных сделках, превращающих головную компанию медиахолдинга РБК в миноритария двух самодостаточных групп активов с закольцованной схемой владения (см. схему). Новая структура собственности холдинга РБК Фактически УК Росбанка обвинила менеджмент холдинга РБК в выводе из-под контроля холдинга ключевых активов — телеканала РБК-ТВ, газеты «РБК Daily» и информационного агентства «Росбизнесконсалтинг».
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

277. Коррупция по-волгоградски.

Дальнейшие события развивались по излюбленной схеме мэра Гребенникова.
Не останавливаясь на достигнутом, чиновники Гребенникова начали процедуру вывода жилищного фонда, который ранее эксплуатировал «ЖЭК» в зону ответственности других компаний.
Дата: 19.05.2008 Копия в Google

278. Схемы Юрия Щапова.

Схема хищения акций и вывод активов Факт незаконного вывода имущества на Мамонову В.Ф. тоже нашел отражение в заявлении акционера Лаптева П.Е. в МВД РФ. Материалы были приняты и приобщены в возбужденное уголовное дело № 287962 по ч.3 ст.159 УК РФ. Кстати, указанное уголовное дело №287962 возбужденное в отношении Щапова Ю.С. по ч. 3 ст. 159УК РФ, после того как в его рамках были объединены все вышеуказанные заявления акционера Лаптева П.Е. было почему-то прекращено, поскольку следователь СУ Попов ...
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

279. Двуликий Янус.

... функционирование теневой экономики, параллельно является главным борцом с организованной преступностью и коррупцией Сергей Мещеряков Схема работы очень проста: сотрудниками банка по подложным документам регистрируются так называемые фирмы однодневки ...
рублей были установлены более 700 тысяч юридических лиц, не занимающихся хозяйственной деятельностью, а созданных специально с целью вывода из легального оборота денежных средств.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

280. Вывод активов "Внешагробанка".

Вывод активов "Внешагробанка". Уголовное дело Букато Оригинал этого материала © "Версия", 12.04.2005, Фото: "Коммерсант", "Как украсть миллионы" Схемы, которые используются при банкротстве российских банков, отследить очень непросто Михаил Тульский Виктор Букато В распоряжение «Версии» попало постановление о возбуждении уголовного дела в отношении некогда известного банкира Виктора Букато.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google