Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Пропащий Козленок.

Больше всех -- шесть лет тюрьмы -- получил сам Козленок.
В конце 1992 года они создали в США фирму Golden ADA (расшифровывается как American Diаmond Association), и Андрей Козленок поначалу к ней отношения не имел.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

262. Аль-Каида вербовала добровольцев в ряды чеченских боевиков.

В отличие от Муссауи, который остался в тюрьме, Аттаса выпустили на свободу под денежный залог. Позднее, после событий 11 сентября его арестовали опять, на этот раз как важного свидетеля. По информации правоохранительных органов США, Муссауи использовал вебсайт Qoqaz.com на арабском языке, чтобы подробнее рассказать Аттасу о Чечне.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

263. Светлане Нарышкиной отсыпали крупы.

«Агро-Альянс» продает крупы в российские колонии и тюрьмы, зарабатывая на этом десятки миллионов. Только с начала этого года компания заключила 8 контрактов на поставку пшена и ячменя с учреждениями ФСИН Якутии, Кузбасса, Приморского края, Новосибирской и Мурманской областей. Но, как обнаружил The Insider, внутренним российским рынком аппетиты Нарышкиных не ограничиваются. «Агро-Альянс» отправляет крупы и на экспорт: в США, Канаду, Евросоюз, Израиль и другие страны.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

264. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

Винник еще в 2017 был задержан, затем экстрадирован в США и ему может грозить до 55 лет тюрьмы — хотя он, судя по последним действиям адвокатов, может пойти на следку со следствием.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

265. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

В данной ситуации США использовали Закон о противодействии коррупционным практикам за рубежом (FCPA), который имеет экстерриториальное действие и применяется при наличии хоть какой-то связи с юрисдикцией Соединенных Штатов. «Европейская правда» указывает, что Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация активов. Вопрос о его экстрадиции в США до сих пор не решен.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

266. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

Все они, по мнению нью-йоркской прокуратуры, якобы участвовали в «схеме по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти». В США им грозит до 30 лет тюрьмы.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

267. Олег Дерипаска обошел санкции тайными родами.

Бардакову и Воронину обвиняют во лжи представителям власти США, за что им грозит до пяти лет тюрьмы. По версии Минюста США, Шрики под руководством Бардаковой помогла Дерипаске сохранить три элитных объекта недвижимости в США и использовать финансовые институты США для оказания услуг на «сотни тысяч долларов» в пользу миллиардера.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

268. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

... 11 января 2019 года к 48 месяцам тюрьмы. [...] По словам прокуратуры, пастор Славянской евангельской баптистской церкви в Филадельфии играл ключевую роль в преступной группировке, включавшей до 10 трейдеров и хакеров из Соединенных Штатов и Украины. В этом необычном судебном процессе пересеклись мошенничество с ценными бумагами и киберпреступность. На протяжение громкого судебного процесса председателя союза баптистских церквей США поддерживала паства славянской церкви Brookhaven Slavic ...
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

269. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

... Капоне в свое время целых 11 лет отсидел в знаменитой тюрьме Алькатрас, где у него были обнаружены сифилис и гонорея. Кстати, обвинили Аль Капоне в неуплате налогов на сумму за неуплату каких-то 388.000 долларов США. Неприятности Олега Макаревича тоже начались с неуплаты налогов: ФНС России в данный момент взыскивает с предприятий Олега Макаревича, с него лично и с членов его семьи 813 млн руб. налоговых недоимок (что в четыре раза больше суммы ущерба, нанесенного империей Аль Капоне бюджету США ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

270. Как eBay запугивает критиков.

... присланные блогерам Газета.Ру, 02.06.2020, "Тараканы и свиная голова: как сотрудники eBay запугали прессу": Шести бывшим сотрудникам eBay, включая двух топ-менеджеров, предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью киберслежки и оказания давления на свидетеля, сообщает Министерство юстиции США. Им может грозить до пяти лет тюрьмы, а также штраф в размере $250 тыс. Сообщается, что обвиняемые организовали кампанию по запугиванию семейной пары из Массачусетса, которая вела новостной портал ...
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

271. Гульнара Каримова предложила Мирзияеву $686 млн.

В своем письме Мирзияеву Каримова жалуется на бесконечные переезды из одной тюрьмы в другую и непрекращающиеся уголовные дела, которые ведутся с большими нарушениями Конституции и Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана.
... принятием "упрощенной процедуры закрытия дела", т.е. без публичного суда, с передачей в пользу государства 686 млн долларов США» (орфография и пунктуация автора сохранены — Ред.), — пишет в своем письме на имя президента Узбекистана Гульнара Каримова ...
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

272. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Банки — не тюрьмы, где существует самый строгий пропускной режим на входе и выходе…» Так-то оно так, однако цифры, фигурирующие в американском докладе, при всем желании не укладываются в одну-две, или даже в несколько сотен транзакций. Чтобы «отмыть» миллиард, нужно провести тысячи фиктивных сделок и приложить немалые усилия к тому, чтобы эти сделки «не замечать» на протяжении многих лет. В США для «обеления» своего имиджа Бернис нанял одного из самых известных и дорогих лоббистов — Брайана ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

273. Хакерам оформили билеты в колонию.

Его поместили в одну из камер в Глданской тюрьме.
... Би-би-си, что не имел отношения к убийству следователя, а за решетку попал по инициативе российских спецслужб: сотрудники ФСБ в 2012-2013 годах заставляли его работать на них и "подрывать экономику США и европейских государств", утверждал Сумбаев ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

274. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

По словам Кэмпбелла, Сэтер также предоставлял службам США данные об интересах, которые имели в Америке российские олигархи, и их связях с организованной преступностью. Кто такой Феликс Сэтер Феликс Сэтер (имя при рождении — Феликс Шеферовский) родился в 1966 году в Москве. Когда ему было восемь, семья переехала в Нью-Йорк. Сэтер начал карьеру на Уолл-стрит, но в 25 лет был осужден за пьяную драку, приговорен к тюремному сроку и потерял лицензию. После выхода из тюрьмы Сэтер и его приятели ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

275. Александра Александрова загрузили компьютерами.

В марте 2013 года компания «Т-Платформы» была включена Минторгом США в список организаций, действующих вопреки интересам национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США, однако уже в 2014 году санкции были сняты. — Врезка К.ру] [CNews, 27.03.2019, "Арестован хозяин "Т-платформ" и разработчика процессоров "Байкал". Ему грозит 10 лет тюрьмы": По данным CNews, в понедельник 25 марта 2019 г. в офис компании приходили сотрудники ФСБ. В 17:15 по Москве 27 марта в «Т-платформах» сообщили ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

276. Кокаиновая дорога "Великого Львовича".

Чтобы не сесть в тюрьму раньше времени, он решил, что сбывать таблетки в России не стоит.
В 2000 году таможенники в Майами (груз шел морем и проходил через доки США) заинтересовались грузом прессовальных станков для формовки пластиковых изделий.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

277. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Для того чтобы скрыть доходы от лоббистской деятельности, Манафорт и Гейтс создали сеть компаний, партнерств и банковских счетов?: 17 компаний из США, 12 с Кипра и т.д. Согласно позиции обвинения, через офшоры прошло более $75 млн. Манафорту удалось ввести в легальный оборот $18 млн, Гейтсу — $3 млн. По подсчетам Associated Press, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы.
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

278. С Шакро Молодого взятки гладки.

В 2006 году он был задержан в ОАЭ и выдан в Испанию, где был приговорён к 9 годам тюрьмы и штрафу в 22,5 млн евро. Примечательно, что после задержания Шакро Молодого в ОАЭ его супруга давала местным СМИ интервью под именем Марина Радченко. В США Калашов считается одним из влиятельных лидеров "Братского круга".
Дата: 09.12.2016 Копия в Google

279. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".

Среди фигурантов дела — выходцы из Украины, проживающие в США, а также жители России и Украины. Девяти фигурантам — россиян среди них нет — предъявлены уголовные обвинения, им грозят десятки лет тюрьмы.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

280. "Шелковый путь" привел к пожизненному.

Как отмечают присутствовавшие на слушании его дела, обвиняемый обратился с 20-минутной речью к суду, в которой просил не заключать его в тюрьму навсегда.
[...] На SilkRoad можно было легко приобрести любые наркотики Федеральные власти утверждают, что Росс Ульбрихт пытался получить гражданство Доминиканской Республики и покинуть США, чтобы спокойно продолжать поддерживать работу SilkRoad.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google