Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Питер Найгард покупал девочек для себя и сыновей-подростков.

Финансирование таких "услуг" предоставляла его компания по фиктивным ведомостям.
Сам бизнесмен ушел с поста главы компании, а также отказался от доли в ней. В марте компания объявила о банкротстве после 53 лет работы.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

262. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Отметим, что в противоправной деятельности принимала участие и уже осужденная зампред правления банка Ольга Боргардт, которая и заключала фиктивные кредитные договоры.
Стоит также отметить, что второе уголовное дело следственный департамент начинал расследовать по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) Инвестбанка неустановленными лицами.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

263. Черногория выдала России Сергея Ильина.

[...] В ноябре 2012-го сообщалось о задержании в Москве бывшего председателя совета директоров кредитной организации и двух его заместителей по подозрению в преднамеренном банкротстве банка.
«Впрочем, этой суммы в кассе могло не быть вообще — активы и капитал могли быть фиктивными», — говорит директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

264. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

... после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ ...
Тогда, по версии СКР, предправления списал на счета подконтрольных ему и неким «не установленным следствием лицам» фирм €45 млн (около 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

265. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... судах нарушались процессуальные нормы, ответчик не имел права на полноценную защиту, а заявляя к нему требования за границей, ВТБ нарушает процедуру банкротства бизнесмена в России, поскольку долги с него рассчитывают получить и другие кредиторы ...
По версии следствия, руководство «Яшмы» создало фиктивный документооборот почти с 30 фирмами-однодневками и через Транснациональный банк (лицензия отозвана в 2015 г.) получало драгоценные металлы без уплаты НДС. В материалах проверок, с которыми ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

266. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Отток средств клиентов начался в 2011–2012 годах, когда фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании были выданы ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. (в общей сложности у банка таковых было более 80).
В частности, АСВ, выполняющее функции конкурсного управляющего банка, проверило обстоятельства банкротства компании.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

267. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Банкротство фирмы вызвало в «Павлове-2» небывалый переполох, поскольку здесь также не обошлось без обмана.
Согласно фабулы уголовного дела, мошенники, действуя в составе организованной группы изготовили фиктивные документы, зафиксировавшие «факт выполнения» работ по строительству в рамках реализации «Программы строительства олимпийских объектов и развития ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

268. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Но сегодня, когда остатки его бизнеса выставили на торги и он оказался на грани банкротства, Луговской решился дать интервью The Insider.
... из Литвы, а затем покушение на контрабанду из РФ в Украину, Белоруссию, Молдову, Таджикистан, страны Балтии, Западной Европы и США. Для этих целей, он фабриковал фиктивные контракты о поставке нефтепродуктов с фирмами, которые никогда не существовали ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

269. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Не поэтому ли Ботонькины в любой ситуации «на районе» чувствуют себя так уверенно и поставили дело по банкротству управляющих компаний в Хамовниках на поток?
... своих людей» в руководстве фирмы нехитрую схему по выводу государственных дотационных денег со счетов управляющей компании через сеть фиктивных «фирм-прокладок» за рубеж и в личное пользование своему муж, а также их многочисленным протеже, которые на ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

270. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

Кроме того, в рамках этих же контрактов с Минобороны, используя фиктивные соглашения с двумя субподрядными организациями о якобы выполненных работах по обслуживанию электросетей, бывший руководитель "Оборонэнергосбыта" совершил хищение бюджетных ...
Суд проверит обоснованность заявления Мосэнергосбыта о банкротстве "Оборонэнергосбыта" в июле.
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

271. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

По их версии, схема ухода от налогов состояла в заключении фиктивных агентских договоров с компаниями-посредниками.
В документах говорилось, что долг компании перед кредиторами составляет 1,972 млрд руб. При этом отмечалось, что "восстановление платежеспособности не представляется возможным", но признаков преднамеренного банкротства все же не имеется.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

272. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

[…] Издание указывает на то, что банкротство банка стало следствием многолетней сомнительной деятельности под прикрытием швейцарского законодательства о банковской тайне.
... документации комбината была указана уже другая цена — $138. То есть украинской компании контракт обошелся в $28 млн. Сумму убытков государству СБУ оценила в $10 млн. Эти деньги в итоге были выведены на счета подконтрольныых фиктивных предприятий ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

273. Третий срок Матвея Урина.

По версии следствия, он "в 2010 году создал организованную преступную группу и путем введения в заблуждение Владимира Романова, руководителей и сотрудников АКБ "Мультибанк" с использованием фиктивных фирм и подложных документов похитил денежные ...
После банкротства подконтрольных ему банков Агентству по страхованию вкладов пришлось выплатить их клиентам возмещение в 10,5 млрд рублей.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

274. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Кредиторы, по данным "Ъ", собираются обжаловать имущественные сделки господина Чернякова, считая их фиктивными.
... чистая прибыль генподрядчика стабильно превышала 200 млн руб. в год. *** Оригинал этого материала © "Компания", 31.03.2014 Космическое банкротство С осени 2013 г. и до первой декады января 2014 г. стройка в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве стояла ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

275. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

Для этого, как следует из материалов уголовного дела, они подыскали фиктивное ООО "Меркурий", с которым и был подписан договор субаренды.
В 2002 году завод был признан судом банкротом (позднее по делу о преднамеренном банкротстве на два года условно был осужден экс-директор КСПЗ Виталий Мельник).
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

276. Украл, Ницца, в тюрьму.

Первым добиваться уголовного преследования бывшего руководства банка стало АСВ, усмотревшее признаки фиктивного банкротства ПРБ и незаконного вывода активов.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

277. Основателя парижской "Свободной России" поймали в Болгарии.

Для этого они разработали и осуществили план хищения имущества этого предприятия путем создания фиктивной денежной задолженности.
В 2003 году приобрел с партнерами в Париже магазин исторической книги Librairie du Globe, находившийся на грани банкротства.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

278. Ответить за "Пушкино".

Ответить за "Пушкино" Банк Алякина-Добровинского банкротили по-тихому "под надзором ЦБ" Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.12.2013, Как банк "Пушкино" скрывал свое банкротство Светлана Петрова Нынешняя кампания по зачистке банков началась с ...
Весной этого года Полонский обвинил Алякина в том, что, будучи гендиректором Potok (так Полонский переименовал Mirax), Алякин заложил участки корпорации в Химкинском районе Подмосковья по фиктивным кредитам, выданным на аффилированные с ним компании ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

279. "Шейх" Наговицын.

Более того, одно из основных коммунальных предприятий региона — «Томскэнерго», которое было передано в управление «ТКС», оказалось на гране банкротства.
По версии контрразведчиков, министр вместе с тремя предпринимателями похитили из бюджета республики около 15 миллионов рублей, получив субсидии в рамках госпрограммы по фиктивным документам.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

280. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Так, эта судья решением по делу А40-25964/2012 взыскала с ЗАО «Логопарк «Колпино» 1,8 млрд рублей, в связи с чем АСВ немедленно обратилось с заявлением о банкротстве логопарка, надеясь в конкурсном производстве снять арест по уголовному делу и ...
... добиться снятия уголовного ареста, вывести имущество на другую организацию и «пропустить» его через торги, взяв фиктивный кредит в дружественном банке.Простимулированная судья Наталья Горбунова не менее цинично согласилась с просьбой должника и ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google