Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Top-20 ("Финанс").

Корпорация планирует заработать на их продаже стратегическому или финансовому инвестору.
Оказалось, что свою империю Михаил Гуцериев построил в долг, а большую часть кредитов предоставил швейцарский трейдер Glencore под залог 49% акций «Русснефти» и обязательство экспортировать через него нефть в течение 10 лет. 20 АЛИШЕР УСМАНОВ $3,82 ...
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

262. Шелковый путь клонов.

Такое положение позволяет трейдеру, сумевшему договориться о закупках газа с Ашхабадом, Астаной или Ташкентом, получать миллиарды долларов прибыли.
Москва и Киев получат доступ к финансовым потокам, которые прежде доставались частным бизнесменам.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

263. Как не заплатить 4 млрд руб.

... России”, — пишет Курьянович, упоминая среди проштрафившихся и ТНК. Он напоминает, что компания сама признавала в финансовой отчетности, что в 2002-2003 гг. использовала схемы [минимизации налогов], аналогичные тем, которые были отмечены ФНС в 2001 г ...
Миноритарии “внучки” ТНК-BP — “Черногорнефти” — в письме к Владимиру Устинову написали, что эту компанию довели до банкротства трейдеры “Альфа-групп”.
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

264. Дружба подвела.

Одним из бенефициаров последнего, по словам менеджера, является владелец трейдера Jurimex Роберт Новиковский.
Так Новиковский познакомился с Акимовым, тогда управляющим директором австрийской финансовой компании IMAG, закупавшей нефть и нефтепродукты в России, признается менеджер “Газпрома”.
Дата: 21.10.2005 Копия в Google

265. Сколько стоит Дерипаска.

В 2004 г. выручка, единственный финансовый показатель, который раскрывает “Русал”, составила $5,4 млрд.
Офшор Rusal Holding Ltd был создан в октябре 2003 г., и в него были переданы пакеты акций всех заводов “Русала” и его трейдеров, говорится в документе.
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

266. "Евразхолдинг" выводит деньги из комбинатов.

Аналитики не ожидали, что у трейдеров оседает настолько существенная доля прибыли группы. “Поэтому показатели по прибыли самих комбинатов, опубликованные на прошлой неделе, оказались на 20-25% ниже, чем мы ожидали”, — заметил Александр Пухаев из Объединенной финансовой группы (ОФГ).
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

267. Дерипаска и Михаил Черной.

... в иностранных деньгах и поэтому «не считает себя обязанной назначить независимых директоров или показать свою точную финансовую структуру», поясняет американская деловая ежедневная газета, которая воздерживается от упоминания имен братьев Льва и ...
Их адреса и телефоны такие же, как у компаний Metcare и Unimetal, двух главных трейдеров основного завода группы СИБАЛ.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

268. Налог на глупость.

... ЮКОС" задолжал его фирме за сервисные услуги $17 млн. По словам Стайнметца, Dardana обратилась в Федеральный суд США с просьбой заморозить $17 млн из платежа Exxon Mobil швейцарскому трейдеру Petroval за российскую нефть, и судья принял такое решение ...
Однако финансовый директор "ЮКОСа" Брюс Мизамор сообщил Dow Jones, что через Petroval идут все международные продажи нефти "ЮКОСа" и деятельность Petroval учитывается в консолидированной отчетности компании по стандартам GAAP.
Дата: 22.07.2002 Копия в Google

269. Компромат - отличный инструмент для беспроигрышной игры на бирже.

Трейдер продолжал приводить негативные факты о Nuclear Solutions в своих посланиях, и 1 февраля бумаги этой компании закрылись на отметке $1,55, что представляло уже 50% -ную прибыль для тех, кто продавал без покрытия.
Специалисты по финансовой преступности говорят, что впервые сталкиваются с подобным цинизмом со стороны агентов ФБР. "Я не помню ни одного такого случая, - говорит Роберт Минтц, бывший прокурор, а ныне партнер юридической фирмы McCarter & English.
Дата: 27.05.2002 Копия в Google

270. Министр сельского хозяйства Гордеев.

Основная проблема «борьбы за урожай» - когорта зерновых трейдеров, типа «Росхлебопродукта» или «Евросервиса».
Говорят, его увлечения дорого стоят и требуют постоянных финансовых вливаний.
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

271. Газовая принцесса Украины.

На рынке работали 26 газовых трейдеров.
Ответчиками по этому делу в России проходят начальник финансового главка МО РФ генерал-полковник Георгий Олейник, главбух той же службы генерал-майор Евгений Дацко (стремительно подал рапорт об увольнении в запас), начальники управлений финансового ...
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

272. Команда.

Знаменитая Trans-World Group (TWG) не принадлежит братьям Черным - она является совместным бизнесом металлургических трейдеров, братьев (очередных братьев!) Дэвида и Саймона Рубенов (David Reuben, Simon Reuben) и Льва Черного.
Позже Владимир Гусинский, глава финансовой группы "МОСТ" и учредитель НТВ, признался автору этих строк, что телерасследование было проведено по его инициативе, причем была задействована служба безопасности "МОСТа".
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

273. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

По другим данным своих выборных листовок, Человек Со Справкой работал сначала в должности начальника финансового отдела АО «Компания «Алюминпродукт», а затем каким-то руководителем АО «Росалюминпродукт».
После того, как трейдеры попытались достаточно цивилизованно судиться на территории России, отстаивая свои права, был сделан неутешительный вывод о коррумпированности российской судебной, да и всей правоохранительной системы.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

274. Нефтяные связи зятя

В интервью Кроленко сообщил, что ФБР изъяло его бухгалтерские книги, а сам он получил судебную повестку и должен в следующий четверг предстать перед большим жюри по делу о российских финансовых махинациях в США. Адвокат Кроленко заявил, что его ...
«Сибнефть» начала продавать переработанную нефть через сеть нефтяных трейдеров, главными из которых были нью-йоркская Belka Energy и российская компания «Руником». Копия в Google

275. Этапом в Амстердам.

При входе в офис без вывески EggChange курьера попросили назвать код, отправленный трейдеру в Telegram.
Так, в сентябре 2021-го Suex OTC попала под санкции Минфина США. Причиной стало «обеспечение финансовых транзакций» для кибервымогателей.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

276. "Роснефть" обеззаглавливает VTimes.

Эти сведения, как и суммы сделок, доступны из финансовой отчетности «Роснефти» за 2020 г. Человек, близкий к «Роснефти», сообщил VTimes, что оценку для сделки проводила большая четверка аудиторов — PWC, EY, Delloite и KPMG.
Госкомпания и «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова планируют производить до 50 млн т СПГ на Таймыре Деньги на эту покупку «Роснефть» получила, вероятно, от трейдера Trafigura, который в декабре прошлого года выкупил у компании 10% в новом ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

277. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

В 1994-м его компания «Интерпроком» стала соучредителем венгерского трейдера Panrusgas, который поставлял в Венгрию продукцию «Газпрома».
Людмила Михайлова (племянница), $5 млн, финансовый директор Группы «Черкизово».
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

278. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Она является неким штрафом, неким "наказанием" со стороны Соединенных Штатов за деятельность Александра Винника, которая, как предполагает обвинение, состояла в организации финансовой площадки, на которой преступники всего мира могли анонимно ...
В документе говорится, что в отношении Васильева проводится доследственная проверка по заявлению одного из трейдеров Wex, который разместил деньги на счету биржи и не смог их вывести.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

279. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Во всяком случае, Forbes пишет, что предприимчивый сын одесского банковского чиновника, финансист, трейдер и владелец сырьевых активов, Янчуков зарабатывал "сначала десятки миллионов долларов, а затем, после женитьбы в 2011 году на дочери киевского ...
В 2015 году компания добывала тонну золота в год, а сейчас, в 2018-м, добыча едва дотягивает до 700 кг. Финансовое положение "Мангазеи" плачевно, и без очередного кредита компании Янчукова не протянуть и двух лет.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

280. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

Его старший сын Николай окончил Московский институт управления, стажировался за границей и работает у отца в «Техносерве», занимается финансовыми вопросами.
В 1994 году «Интерпроком» выступила соучредителем венгерского трейдера Panrusgas, который поставлял в Венгрию продукцию «Газпрома».
Дата: 30.08.2017 Копия в Google