Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Щит и мяч.

Bluecastle Enterprises получила (и владеет до сих пор) 49% акций клуба, инвестиционная компания АВО «Капитал» – 26,1%, Министерство обороны – 24,9%. Примечательно, что в результате смены владельца доля Министерства обороны выросла в десятки раз – с 0,6% акций, находившихся в его распоряжении во времена управления клубом Шахруди Дадаханова. Крайне сомнительно, что Минобороны нарастило свою долю в клубе за счет финансового участия, и эта деталь стала косвенным подтверждением популярных в то время ...
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

262. Запрос с пристрастием.

... него и его компанию Вчера депутат Госдумы Юрий Савельев (фракция "Родина") направил запросы в Генпрокуратуру, МВД и ФСБ с просьбой провести расследование деятельности одной из крупнейших российских инвесткомпаний – Объединенной финансовой группы (ОФГ ...
Между тем, согласно указу президента, нерезиденты, а также компании, более половины уставного капитала которых принадлежит иностранцам, не могут владеть акциями "Газпрома".
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

263. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Советник председателя правления СББ Дмитрий Булавин добавил в разговоре с газетой «Время новостей», что финансовое состояние банка «полностью соответствует данным отчетности», то есть «абсолютно устойчивое».
По данным отчетности СББ, на 1 апреля его валюта баланса составила 7,11 млрд руб., капитал -- 2,31 млрд руб., а прибыль за первый квартал -- около 11 млн руб. Г-н Козлов вчера выразил надежду: «Реальных активов хватит на удовлетворение требований ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

264. Eurobank продан не по-русски.

... 2003 Eurobank продан не по-русски Депутаты требуют отдать его бесплатно Варвара Васильева Как стало известно Ъ, группа депутатов Госдумы обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в процессе выхода ЦБ из капитала его парижской дочки Eurobank ...
Компартия, говорит он, нуждается в опытном, изощренном и влиятельном в мире кураторе финансового наследства КПСС, крупным «бриллиантом» которого лидеры коммунистов считают Eurobank.
Дата: 10.11.2003 Копия в Google

265. Лев Черной.

Для работы в нем он привлек старшего брата Михаила, который взял на себя организацию производства, Лев же занимался поставками сырья и сбытом продукции, финансовыми вопросами.
Однако в действительности Trans-World Metals по своим масштабам никак не могла выступать в роли крупного инвестора и TWG была нужна Л. Черному лишь для легализации капиталов, имеющих криминальное происхождение, прежде всего для вложения в легальный ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

266. Счетная палата рассказала о Газпроме.

Темп прироста собственного капитала предприятий Группы ОАО "Газпром" в 1999 году составил 2.6%, а заемного капитала - 42.2%. Данное соотношение характеризует ослабление финансовой устойчивости.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

267. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

... преступлений, а именно в «сговоре с целью совершения отмывания денег (money-laundering)», «отмывании денег», «махинациях с переводом средств (wire fraud)» и «перемещении украденной собственности и капиталов» (ст. 1956, 1343, 2314 Кодекса США ...
Именно через Петра Кириченко, по версии обвинения, в период с января 1994 г. по июнь 1999 г. Лазаренко прокачал через американские банки и инвестиционные фонды значительные финансовые средства.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

268. МПС и "Иристон"

Читайте и завидуйте крохотной фирмочке "Иристон сервис" с уставным капиталом 2 тысячи русских рублей, ежемесячные обороты которой всего за полгода выросли с нуля до полумиллиона долларов.
Основной вопрос был финансовый. Копия в Google

269. 13. Неуязвимый "Хожа"

Впоследствии Исмаилов встал во главе службы безопасности «ЛогоВАЗа», выбивал для Березовского и его давнего партнера Бадри Патаркацишвили (бывший финансовый директор ОРТ, ныне скрывающийся от правосудия за пределами России) деньги из должников ...
Когда они взялись за огнестрельное оружие, мы уже имели капитал. Капитал - это более совершенная защита, хотя и не самая надежная, но необходимая нам в борьбе за национальную независимость. Копия в Google

270. Делохранители.

Деньги за рекламу в основном заносили мешками, а главными спонсорами были финансовые пирамиды типа «МММ», «Хопер Инвест» и «Властилина», обманувшие миллионы россиян.
Агент «Белград»: «В 1992 году я учредил строительную фирму со стопроцентным иностранным капиталом.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

271. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... Константин Малофеев сочетает в себе образ близкого к РПЦ "православного олигарха" и репутацию жесткого бизнесмена со связями в ФСБ. Свое состояние Малофеев сколотил на финансовом рынке, на пике активы его фонда Marshall Capital достигали $1,5 млрд ...
Игорь Щеголев Попытки выйти из капитала "Ростелекома" раз за разом терпели фиаско, а на горизонте замаячило уголовное дело о хищении кредита ВТБ. На выручку пришел "Ростелеком", который возглавил "человек Ковальчука" Сергей Калугин — под его ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

272. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

... деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений. Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Компании группы работали в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

273. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

В заявлении указывается, что бизнесмен скрывал свой статус бенефициара, хотя ввел в структуры управления банком подконтрольных ему лиц. Но при попадании кредитной организации в тяжелые финансовые условия он не только не принял мер по предупреждению ее банкротства, но и вывел оттуда средства на подконтрольные лица. В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашев ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

274. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

С октября 2014 по июль 2015 года банк одолжил «Центрфинансу» около €66 млн. В марте 2016 года Master Square Investments по договору уступки погасила кредит «Центрфинанса» за счет содержимого своего депозита — €70 млн. Средства, которые «Центрфинанс» получил от Trasta Kommercbanka, смешавшись с деньгами из других источников, были внесены в уставный капитал ООО «Феникс», размер которого после этого стал составлять 13,3 млрд руб. При этом «через схему искусственных финансовых операций» шла только ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

275. Шестикрылый Константин Тимофеев.

Правда, при изучении финансовой отчётности выясняется, что и доходов почти нет. Например, «Холдинг Капитал» (та самая компания, которая купила самолёты) прибыли не приносит: убыток за пять лет составил 332 млн рублей. Финансовые результаты фирмы «Рент Капитал», которой принадлежит «Холдинг Капитал», тоже отнюдь не блестящие.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

276. Отходы от правил.

«Реализация акций по номиналу не могла нанести ущерб корпорации в силу сложного финансового состояния АО „НЭО“, отсутствия активов на балансе общества.
Сам Шипелов в разговоре с «Проектом» говорит, что на тот момент стоимость капитала компании можно было оценивать от 5 до 10 млрд рублей.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

277. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В течение суток после оглашения судебного решения господин Дерев должен был сдать финансовому управляющему все свои банковские карты, а тот, в свою очередь, заблокировать по ним операции и перевести все средства на основной счет.
Их политический капитал ковался в период подъема национальных движений, а экономический — благодаря редкой способности делать бизнес везде — от водки и «кондитерки» до автомобилей и сельского хозяйства.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

278. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

Делать нечего, финансирование проекта закончилось, оборотный капитал предприятия потрачен на личные амбиции: Георгий вводит старых инвесторов в заблуждение, умело маскируя реальную картину финансового состояния предприятия и ссылаясь на проклятых тугих банкиров из РСХБ. Заинтересованные ожиданием возврата своих инвестиций, те выделяют еще 300 млн. руб. на докупку стада и финансирование оборотного капитала. Но, о чудо! Через год оборотный капитал растворяется в воздухе, оставляя за собой пропажу ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

279. "Фуфло" Бориса Минца.

Отели и компании в Великобритании — в залоге у местных финансовых организаций.
... стандарт» (переименовано в АО «О1 Стандарт»), ЗАО НПФ «Стальфонд» (присоединено к НПФ «Будущее»), ПФ «Телеком-Союз» (по данным системы «Контур-Фокус», с марта 2019 года находится в процессе уменьшения уставного капитала с 8 млрд руб до 150 млн руб ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

280. Кэш бери и беги.

Заявленный капитал — 1 млрд фунтов. Вид деятельности — «обеспечение личных расходов» (undifferentiated service-producing activities of private households for own use). «Думаю, для солидности в глазах лохов это нужно», — считает основатель проектов «Вкладер» и «Финсайд» Олег Анисимов, который назвал «Кэшбери» пирамидой ещё полтора года назад. [vc.ru, 01.10.2018, "Почему люди поверили в финансовую пирамиду "Кэшбери": шесть причин": Раскрутить финансовую пирамиду до объёмов «Кэшбери» дано далеко не ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google