В гуще сделок стоят две компании со сходными названиями: Trans-CIS Commodities, основанная Львом с помощью Давида Рубена, и Trans-Commodities, компания, расположенная в Нью-Йорке, 50% доля и которой принадлежала Михаилу (партнером Михаила в Trans-Commodities был американский эмигрант Семен "Сэм" Кислин, который упоминается в докладе ФБР как связанный с находящимся в заключении российским "крестным отцом", и племянник которого, по утверждению Джоэла Бартоу, работал вместе с Михаилом Черным.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
Расширение зарубежных связей ОПС осуществляется через контролируемые ими совместные предприятия, оффшорные фирмы и свердловчан - эмигрантов, в т.ч. находящимися за границей К. Цыганова и А. Панпурина.
Дата: 17.04.2002
Копия в Google
А уже через год он ворочал десятками миллионов, чинил суд и расправу по всему миру, особенно на бывшей родине и среди земляков, осевших в США. Фактически Япончик, используя свои обширные связи среди эмигрантов, выходцев из СНГ, создал в Америке собственное криминальное сообщество, находящееся в постоянном контакте с "малой родиной".
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
следственная часть МВД России возбудила уголовное дело в связи с полученными от ФБР США сигналом о мошеннических операциях в России, осуществляемых преступной группой эмигрантов из СССР, осевших в США и создавших коммерческую фирму "Newtel Со".
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Ситуация усугублялась еще и тем, что поступили сведения о фирме-продавце валюты из США. Фирма основана мужем и женой, эмигрантами, и имеет уставный фонд 100 долларов США. Ясно, что деньги грязные.
Дата: 04.02.2000
Копия в Google
Так, в начале 1992 г. американская фирма Newtеl Со., учрежденная эмигрантами из России, провела широкомасштабную операцию по сбору с российских покупателей рублевых средств на приобретение импортных промышленных товаров и продуктов питания.
Дата: 15.12.1999
Копия в Google
На исходе мая к нам в редакцию пришел человек, назвавшийся русским эмигрантом из США, и завел такой разговор: “В 92-м, когда ваша газета еще называлась “День”, вы напечатали статью — “Возвращение Максима”.
Дата: 12.12.1999
Копия в Google
На первом месте – 77-летний Джон Клюге (эмигрант из Германии, приехавший в Америку бедняком, а ныне ставший владельцем сети магазинов – 6 миллиардов долларов), на втором – 35-летний Билл Гейтс (студент-недоучка из Гарвардского университета, основатель гигантской компьютерной компании – 5 миллиардов долларов).
Копия в Google
Павел отсидел в тюрьме два года, прежде чем получил возможность бежать к своему отцу за границу, и стать здесь политическим эмигрантом.
Дата: 19.02.2009
Копия в Google