Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

В связи с возникшей ситуацией «Архангельский КоТЭК» попросил провести проверку на предмет возможного мошенничества со стороны ТГК-2 (ч.4, ст. 159 Уголовного кодекса РФ), а также легализацию средств (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

262. Александр Куфаев недоперестраховался.

Им следователи инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывание похищенных денег (ст. 174.1).
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

263. Валерию Носову заменили вымогательство на самоуправство.

В частности, бывшему гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславу Телепневу инкриминировали три статьи УК РФ— 159 (мошенничество), 160 (растрата) и 174 (отмывание денег).
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

264. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".

Главное следственное управление СКР инкриминировало ему и неустановленным лицам п. "а" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

265. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

— Врезка К.ру] […] Следователь управления СКР по Чувашии предъявил 48-летнему Семену Млодику обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения).
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

266. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Отметим, что зять Павла Небова Михаил Черепанов недавно был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 33 УК РФ и 160 УК РФ («Пособничество в хищении»), а также статьей 174 УК РФ «Легализация доходов, добытых преступным путем», по фактам хищений средств «Газпрома» — свыше 788 млн рублей — у фирмы, участвовавшей в строительстве железной дороги Обская — Бованенково на полуострове Ямал.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

267. Православный захватчик земель рузских.

Главное следственное управление СКР по Московской области предъявило Василию Бойко обвинения по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 174 (прим.) и ч. 3 ст. 303 (создание организованного преступного сообщества с использованием служебного положения, легализация денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем группой лиц, и фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении) УК РФ. Обвинения были предъявлены в рамках нового уголовного дела N39087, которое было ...
Дата: 23.08.2012 Копия в Google

268. Алексей Козлов получил "пятерку".

Дата: 16.03.2012 Копия в Google

269. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Однако на днях после вмешательства МВД России делу был дан новый ход. Более того, предполагается, что уже в ближайшее время оно будет передано из Пушкино в следственный департамент МВД. При этом, как полагают участники расследования, действия Максима Каганского могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

270. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Дата: 15.07.2011 Копия в Google

271. Сергей Полонский больше не бизнесмен, но должник.

В частности, по их словам, речь может идти о переходе акций Сбербанку, который в начале года одобрил выдачу Сергею Полонскому кредита на сумму $370 млн на завершение строительства башни "Федерация" в "Москва-Сити" (общая площадь 494 тыс. кв. м), а сейчас ведет переговоры о предоставлении займа примерно на $100 млн, которые планируется пустить на завершение строительства ЖК "Wellhouse на Дубровке" (174 тыс. кв. м).
Дата: 04.03.2011 Копия в Google

272. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

273. Казус Явлинского.

В окончательной редакции бывшему депутату предъявили обвинения по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 174 («отмывание» средств).
Дата: 25.11.2010 Копия в Google

274. Александр Бульбов стал дважды обвиняемым.

Дата: 13.10.2010 Копия в Google

275. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

№ Фамилия, Имя Личный доход Доход супруга Недвижимость Земля Автомобили 1 Батурина Елена 30 935.1 8 432 30 503 6 2 Ольшанская Раиса 996.7 3.2 1 222 3 750 1 3 Груздева Ольга 692.5 936.7 2 936 10 000 3 4 Шувалова Ольга 641.9 6.5 82 800 3.5 5 Белоброва Лариса 540.6 2.4 529 5 069 2 6 Хамчиева Разета 532.4 2.2 755 674 164 1 7 Фетисова Ладлена 370.6 21 1 079 8 800 1 8 Волкова Алла 308.1 134.4 2 041 12 949 2 9 Чуб Зоя 174.4 3.2 954 0 0 10 Зотова Елена 170.6 2.3 336 0 2 11 Муравленко Нина 152 349.4 1 ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

276. Настригла денег.

Пока самая богатая из них — супруга ростовского губернатора Зоя Чуб. Она заработала в 2009 г. 174 млн руб., сам Владимир Чуб — всего 3,1 млн. На втором месте жена руководителя Алтайского края, московский нотариус Галина Карлина.
Дата: 30.04.2010 Копия в Google

277. В экс-лидере "Яблока" разглядели мошенника.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, следователь ГСУ при ГУВД Москвы предъявил Алексею Михайлову обвинения по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 174 («отмывание» средств).
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

278. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

Обвинение по части 4 статьи 159 УК и статье 174 предъявлено бывшему чиновнику заочно.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

279. "Детские деньги" шли на особняки.

В отношении Кузьмина было возбуждено дело по статье 174 УК РФ (легализация — отмывание — денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем).
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

280. Геннадий Лысак объявлен в розыск по линии Интерпола.

Тогда Басманный суд вынес решение об аресте депутата, его объявили в международный розыск, парламентарию заочно были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 210 (организация преступного сообщества), 188 (контрабанда) и 174 (отмывание средств).
Дата: 03.02.2010 Копия в Google