Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2781. Золотой человек.

Геннадий Тимченко Напомним, летом 2017 года стало известно, что ключевой акционер и руководитель компании Николай Левицкий вынужден был выйти из нефтесервисного бизнеса, продав (а, по одной из версий, отдав кредиторам) свою долю, которая оценивалась ...
Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

2782. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

... более 650 млн руб. Из этой суммы господину Пожидаеву досталось 167 млн руб. Он и его друзья из продуправления Минобороны могли бы получить и больше, но в апреле 2017 года все участники преступной схемы были задержаны оперативниками ФСБ России ...
Следствие считает, что группа действовала с февраля 2014 года, когда петербуржец Калитин, стремясь расширить бизнес за счет исполнения заказов Минобороны РФ, познакомился с бывшим офицером управления ресурсного (продовольственного) обеспечения ...
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

2783. Ивану Белозерцеву приставили пистолет.

... нажали на курок, Фото: РИА "Новости", ТАСС Владислав Трифонов Иван Белозерцев Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который сейчас ...
Следственное мероприятие проходило в рамках расследования уголовного дела о получении губернатором взяток на сумму 31 млн руб. от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля за покровительство бизнесу последнего.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

2784. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого Как бывший замглавы аппарата правительства РФ, "казначей солнцевской ОПГ" и турецкие партнеры взяли в аренду мальдивскую лагуну по коррупционной схеме Оригинал этого материала © The Insider, 06.12 ...
В настоящий момент Андросов остается одним из самых влиятельных инвесторов в России.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

2785. Михаил Садовой получил "четверку" за госзакупки.

Профессор Садовой, уже имевший тюремный опыт, заключил сделку со следствием, описав в деталях преступные схемы.
... Справедливую Россию» директор института претендовал на пост руководителя ее регионального отделения, однако ему досталось только место секретаря бюро совета. После этого Михаил Садовой написал заявление о выходе из партии и вступил в «Единую Россию ...
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

2786. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Они не столь велики, чтобы городить ради них офшоры, но и вкладывать их можно только в теневой бизнес, где не возникает вопросов об их происхождении.
Действительно, в обязанности судьи арбитражного суда такие гадания не входят, но, утверждая, что она не понимала всей криминальной схемы, Кондрат, я думаю, лукавит.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

2787. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Согласно профилю клиента Maltex, его основной доход поступает от деятельности в Украине, России и Беларуси", — пишет британская The Guardian, анализируя документы "Пандоры". Такая схема может вполне указывать на фиктивность выхода Зеленского из владельцев офшорного бизнеса, раз он сохранил за собой право на дивиденды.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

2788. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Инспекторы проверяли десятки подразделений РЖД по всей стране и искали схемы ухода от уплаты налогов и другие налоговые нарушения.
Это был не первый их бизнес — до этого Крапивин, Ушерович и Маркелов были учредителями банков.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

2789. Контрактный рейдер идет на...

... внимание и на другие «модели» бизнеса Эдуарда Тарана. Например, его предприятие АО «Экран — оптические системы» поставляет электронно-оптические преобразователи — базовые элементы для приборов ночного видения — американской ATN Corporation. Приборы эти используются, в том числе, и для оснащения снайперского оружия и продаются украинским заказчикам. Неожиданный, мягко говоря, экспорт. Особенно в условиях, когда США вводят очередные санкции против России, президент Байден обещает военную поддержку ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

2790. "Ваше время закончилось, е***ь вас будем".

По их данным, весной этого года в России был зарегистрирован рост числа объявлений о продаже загородных домов на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с концом так называемой дачной амнистии, когда оформить дачу в собственность можно было по упрощённой схеме.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

2791. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

... golovnev.ru, ComNews.ru Сергей Сергеев Анатолий Зяблицкий Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве по фактам хищения активов у ...
Соучредители холдинга, считающие себя жертвами рейдерской схемы, направили также обращение к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой помочь разобраться в ситуации.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

2792. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... вывод залогов "дочки" Татфондбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2021, Татарских банкиров собирают в Москве, Фото: "Бизнес Online", "Реальное Время" Олег Рубникович Рамиль Насыров Как стало известно “Ъ”, в истории с хищением денег из ...
В СИЗО отправлены бывший первый заместитель председателя правления ТФБ Рамиль Насыров и экс-председатель правления Тимер-банка Айрат Камалов, которые, по версии следствия, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ около 3 млрд руб ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

2793. Прочухан на Украине заблокировал Compromat.ru,

... экономическом ресурсе России РБК еще в 2018-м вышла статья с названием "Все пропало: кто устроил одну из крупнейших афер на рынке Forex". В ней упоминается и фамилия украинца. Александр Николаевич и сейчас, судя по реестрам, занимается бизнесом ...
Все они в разное время писали о его якобы мошеннических схемах, работе в "МММ" и аферах на биржах.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

2794. Тесак в лесу резал "черножопым" головы, в тюрьме ему отрезали яйца током.

Дед бежит на Украину в такой спешке, что вынужден оставить в России семью.
Схема очень нравится Тесаку — настолько, что он рассказывает о ней в своей книге «Деструкт»: «Нанимаем двух мигрантов, — делится Тесак, — сажаем их в “газель” и отвозим в лес. А там их встречают скины — и начинается сафари».
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

2795. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Но только это серый бизнес. Даже «Статус-групп» долго не просуществовала. В 2013 году на подобных схемах работала «Золотая мануфактура», в 2015 году в «схеме» появилась «Статус-групп» (записано со слов Павла Сметаны — прим.
... Ру, 03.02.2021, Фото: РИА "Новости" "С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС" Игорь Чуян Некогда один из крупнейших в России производителей алкогольной продукции — холдинг «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны — уже почти три года как банкрот ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

2796. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Как пояснили близкие к расследованию источники “Ъ”, владелец и совладелец нескольких десятков крупных компаний, ведущих бизнес в России и Европе, Агаджан Аванесов стал жертвой мошенников.
По его мнению, по этой схеме были легализованы и выведены «грязные» российские деньги в объеме $43 млн и €2 млн, а организаторами финансовых афер следствие считает экс-руководителей Белгазпромбанка и Старбанка — Бабарико и Аванесова.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

2797. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... в Турции, ОАЭ, России и Азербайджане, считает своим национальным и моральным долгом заявить о своей готовности к любому сотрудничеству с целью внедрения антисанкционных мер в сфере финансов и иностранных валют». Это электронное письмо служит уликой в текущем американском судебном процессе: Зарраба, обладающего двойным ирано-турецким гражданством, обвиняют в управлении преступной группой, которая разработала схему «обхода запрета на доступ [Ирана] к финансовой системе США». В «схеме Зарраба», как ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

2798. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

В декабре 2017 года, незадолго до прибытия в Москву чемоданов с мукой и песком, Ковальчук попросил Дудку найти дипломатический автомобиль для перевозки «12 коробок» из России в Бельгию, Германию или Нидерланды. Дудка пообещал помочь и действительно нашел подходящий автомобиль, но, несмотря на прямое доказательство его участия в контрабандной схеме, он до сих пор работает в МИДе.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

2799. Схемы, убившие "Бизнес молодость".

Оригинал этого материала © igolkin, 03.09.2020, Фото: molodost.bz, "ДП" Схемы, убившие "Бизнес молодость" Как деньги Рогачева рассорили основателей проекта Александра Волчека, Петра Осипова и Михаила Дашкиева Анна Великанова Слева направо: Александр ...
Стратегию развода Рогачева обсуждали всей «Бизнес Молодостью». Начать решили с хорошо знакомого Волчеку направления— создания цифровой платформы продуктового рынка России, а потом и мирового ритейла.
Дата: 03.09.2020 Копия в Google

2800. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

По версии следствия, он пообещал владельцу 20 ресторанов сети «Додо пицца» Владимиру Горецкому инвестиции в его бизнес и пригласил для переговоров в Ригу, где бизнесмена захватили разбойники c Украины.
Как оказалось, эту роль в преступной схеме, вероятно, играл единственный в группировке россиянин, житель Тюменской области Андрей Феррис.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google