Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2801. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

На "купцов" работают "агрегаторы", которые собирают заказы с "брокеров", а "брокеры"—собственно с тех, кому нужен нал. У "купцов" устойчивые отношения с силовой крышей, чаще всего это сотрудники ФСБ или МВД, а также с департаментом банковского ...
Например, банкир, очевидно, обвиняет бизнесмена Малика Сайдуллаева в том, что тот якобы дал $ 1 млн за вхождение своего Стайлбанка в систему страхования вкладов.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

2802. Мутный СОК мафии.

Процесс сопровождался дополнительным финансированием чиновников из Нижнего Новгорода, злые языки в качестве приближенных к кормушке называли начальника главного управления МВД РФ по Приволжскому федеральному округу, генерал-полковника милиции ...
... района Валерий Ламанов ( сотрудник группы «СОК»); -глава департамента образования Александр Каймаков ( бывший директор гимназии №1, финансируемой группой «СОК») - зам. главы города по транспорту Валерий Графский ( ОАО «АвтоВАЗтранс», топ-менеджер ...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

2803. Сыновний долг Урала Рахимова.

18 декабря прошлого года Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам #1 предъявила четыре иска, оспаривая параллельные цепочки сделок с акциями.
Дело было передано следственному комитету МВД РФ по Приволжскому федеральному округу, однако о результатах расследования пока неизвестно.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2804. Шурина Лужкова обидели сестры Елена и Наталья Батурины.

Господин Батурин уверен, что на суд было оказано давление со стороны московских властей, и намерен отстаивать свои права в том числе в Генпрокуратуре и МВД. Вчера Тверской районный суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего сотрудника ЗАО "Интеко ...
В марте 2006 года, согласно сообщению "Интеко", компания выкупила у Виктора Батурина 600 акций (1% своего уставного капитала) за $20 млн. ЗАО "Интеко-Агро" создано в 2004 году для проектов в сельском хозяйстве.
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

2805. "Три кита": попытка перемирия.

1. ГТК получила оперативную информацию о махинациях на Наро-Фоминском посту Одинцовской таможни.
МВД подозревает организаторов этого канала в отмывании миллионов за рубежом, в связях с чеченскими группировками... Вдруг в деле мелькает фамилия высокопоставленного сотрудника ФСБ, и через два часа дело у МВД забирают.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

2806. "Три кита": колесо крутится обратно.

В ту часть здания, где сидели Бирюков и Колмогоров (второй зам. - Авт.), нам, сотрудникам МВД, просто вход запрещен. Я что, должен был прийти к подъезду и уйти обратно? Следователь, в общем, к возбуждению дела отнесся спокойно. Был уверен: как возбудили, так и прекратят. Но действительность превзошла все его ожидания: 1. Сотрудник Генпрокуратуры подтвердил: Зайцева заказали.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

2807. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Часть 1 На днях Генпрокуратура завершила следствие по громкому экономическому делу Ульяна Скойбеда Торговые центры «Гранд» (фото вверху) и «Три кита» очень красивы.
Схема контрабанды Мы сидим со следователем Следственного комитета при МВД Павлом Зайцевым на кухне его общежития семейного типа.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

2808. Обыски в УФНС по Москве.

Кроме того, выяснилось, что схема, по которой работают мздоимцы, обеспечивает “прохождение” взяток на сумму до 1,5 млн. долларов в неделю.
После коротких переговоров оперативники Главного управления МВД РФ по ЦФО и следователи смогли беспрепятственно пройти в управление.
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

2809. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Если несколько лет назад обналичиванием занимались почти все банки и стоимость этой операции была около 1 процента от суммы.
Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками, а российскому обществу подробно рассказывалось о том, какую ...
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

2810. Бывший владелец Черкесского цементного завода уезжал, не собрав с пола игрушки внука.

Во время чтения приговора в Черкесске произошло другое заметное событие - в квартире подсудимого Темирлана Бостанова на улице Ленина спецслужбы провели операцию по уничтожению боевика Руслана Токова, известного как участника "банды убийц милиционеров", на счету которой 7 убитых сотрудников МВД и 1 сотрудник ФСБ. Подконтрольные правительству республики СМИ донесли до населения КЧР заявление полпреда в ЮФО Дмитрия Козака о том, что штурм и приговор ничего не связывает, кроме случайного совпадения.
Дата: 29.12.2006 Копия в Google

2811. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

Адвокат Алексей Виноградов, представляющий интересы Саенко, сообщил журналистам, что срок следствия по делу о контрабанде мебели пройдет до 1 июля 2007 года.
Но не робкого десятка торговцы обратились в Генпрокуратуру, обвинив уже таможню и следователя из МВД в рэкете и вымогательстве.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

2812. "Изъять орудие."

Напомним, постановление об административном правонарушении с такими требованиями вынесла 1 декабря мировой судья участка №4 Абакана Марина Хохлова. Причиной конфискации сайта стало отсутствие у него регистрации в качестве СМИ. Апелляцию подготовили юристы Межрегиональной правозащитной Ассоциации "АГОРА". Представителя МВД судья отказалась допустить в качестве участника процесса, и он присутствовал на заседании в качестве зрителя.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

2813. Доходное место.

В одном из выпусков авторской программы Андрея Караулова «Момент истины» зрители могли видеть развёрнутый сюжет о «деятельности» замначальника следственного управления СК МВД РФ по Центральному федеральному округу Андрея Павлова.
Судя по договору купли-продажи, по всем правилам составленному сотрудниками ЗАО «Желдорипотека», Николай Будило заплатил за неё наличными сразу 1 млн.229 тыс. рублей.
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

2814. Два стула пермского губернатора Чиркунова.

Например, к тому факту, что глава Пермского края, являющегося одним из важнейших и системообразующих регионов России, не может иметь «форму допуска № 1» и не может знакомиться с особо важными документами, поскольку члены его семьи являются гражданами ...
По данным МВД России, Пермский край при губернаторстве Чиркунова вошел в десятку самых криминализированных субъектов Российской Федерации.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

2815. Следствие взялось за недетские суммы.

Выяснилось, что в Следственном комитете при МВД России расследуется уголовное дело "о присвоении и растрате" так называемых "детских денег", выделяемых Фондом социального страхования (ФСС) РФ по федеральной программе летнего оздоровительного отдыха ...
Как утверждается в пресс-релизе, из бюджета РФ был выделен 1 млрд рублей на закупку компьютерного оборудования для ПФР. "С целью хищения выделенных средств ряд руководителей ПФР, ответственных за проведение конкурсов по закупке оборудования, вступили ...
Дата: 08.12.2006 Копия в Google

2816. Как и для чего устроен альянс либералов и радикальных националистов.

В 1997 году судился по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия"), получил год лишения свободы условно.
Но именно что обещает быть — как известно, в конце октября МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили Федеральному собранию ужесточить антиэкстремистское законодательство, переведя преступления в сфере экстремизма (в том числе вовлечение в экстремистские ...
Дата: 28.11.2006 Копия в Google

2817. У Изместьева отнимают нефтяную компанию.

В результате вскрыта организованная группа, в которую входят и так называемые бизнесмены, и сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры, налоговой службы. Так, например, по поддельным документам ими было списано с башкирской группы нефтеперерабатывающих заводов более 1 млрд рублей.
Дата: 27.11.2006 Копия в Google

2818. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.

В 2002-2003 годах Александр Гофштейн представлял интересы следователя Следственного комитета при МВД России Павла Зайцева, расследовавшего скандальное дело «Трех китов».
... отмыванием капиталов, полученных в основном в российских казино, а также в результате вымогательства и похищений», -- заявили в НПИ. -- Полиция наложила арест на банковские счета, принадлежащие группировке, на общую сумму 1 млн евро и 900 тыс. долл ...
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

2819. Союз "по понятиям" ставит крест на карьере.

Хотя после оглашения приговора попал под амнистию и освобожден из-под стражи, отсидев в камере предварительного заключения 1 год и 3 месяца.
... как по команде стали переуступать права требования долга компании «Приморская гавань» — организации с уставным капиталом в 10 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России ...
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

2820. Доходное место "банного министра".

В то время как раз был назначен новый глава Следственного комитета МВД России, и новичок, не успев разобраться в высших хитросплетениях, поначалу наорал на следователей: «Над вами весь мир смеяться будет: посадили министра юстиции!» Но, видимо ...
В обвинительном заключении значилось: всего участники преступной группы за 2,5 года похитили 1.029.996.000 рублей, из которых 740.614.000 Ковалев присвоил лично.
Дата: 01.11.2006 Копия в Google