Своеобразным посредником между бандитами и чиновниками в погонах поначалу выступал Александр Литвинка по кличке «Ниссан» — осужденный ранее за разбой уроженец Украины, которого после возвращения с зоны приручили самарские руководители госбезопасности, чтобы затем активно использовать как киллера в борьбе за отъем чужой собственности.
Дата: 21.02.2011
Копия в Google
Человек он не старый — Кнутову около тридцати, и потому успешно совмещает футбольный пост с должностью пресс-секретаря компании "Росукрэнерго", занимающейся перепродажей природного газа на территории Украины, а также Восточной и Центральной Европы.
Дата: 16.11.2010
Копия в Google
Подельники Нестеренко — Юрий Городничев, гендиректор риэлторской фирмы "ВИЮР-Град" Павел Фокин, юрист группы компаний АЛМ Анна Казаринова, специалист в области ценных бумаг Михаил Резниченко и безработный гражданин Украины Александр Комиссаров — в 2009 году были осуждены тем же Хамовническим судом на реальные сроки, получив от семи до восьми лет. Уголовное дело в отношении Нестеренко было выделено в отдельное производство, так как он скрылся за границей.
Дата: 11.11.2010
Копия в Google
Затем средства перебрасывались на счета фирм-«помоек» в региональных банках, а оттуда шли в один московский банк Там часть денег обналичивалась по поддельным чекам, а другая отправлялась по «липовым» контрактам за границу (например, на Украину и в Испанию).
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
Молчанов, по данным оперативников, был знаком и с рядом преступных «авторитетов», среди которых выделялся Юрий Федоров — один из лидеров липецкой ОПГ, контролировавшей большую часть рынка «Лужники» и промышлявшую незаконными операциями по переводу денег из России на Украину.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
После этого соучастники финансовой аферы изготовили поддельные банковские карты и 8 ноября 2008 года провели масштабную операцию: в течение 12 часов через 2,1 тыс. банкоматов в 280 городах США, России, Украины, Италии и Японии было похищено свыше $9 млн. В последнем этапе аферы принимали участие сотни рядовых "кассиров".
Дата: 09.09.2010
Копия в Google
По оценкам участников рынка, стоимость партии — $80-100 млн. — Врезка К.ру] Учредитель и гендиректор фирмы Яков Ардашников (среди коллег он был известен тем, что ездил на иномарке с именем Яша на номерных знаках) и другой его заместитель, гражданин Украины Александр Кричфалуши, скрылись и были объявлены в международный розыск.
Дата: 25.08.2010
Копия в Google
По словам Боццоласко, он вкладывает деньги в недвижимость не только в России, но также в Италии, на Украине, в Румынии и даже в Кении.
Дата: 03.08.2010
Копия в Google
После его отставки 17 марта 1997 года выяснилось, что ОНЭКСИМбанк получил для обслуживания счета таможни, а ряд других родственных Потанину предприятий — весьма выгодные контракты, в том числе связанные с обслуживанием долгов Ирака и Украины, а также с северным завозом и беспримерным в отечественной истории послевоенным «восстановлением чеченской экономики».
Дата: 26.07.2010
Копия в Google
В июле во время визита Патриарха на Украину журналисты засняли на его руке часы марки Breguet стоимостью от 28 до 36 тысяч евро.
Дата: 09.06.2010
Копия в Google
Тогда было задержано 30 человек — граждан Грузии, России, Украины и Испании, занимавшихся, по мнению полиции, отмыванием денег.
Дата: 22.04.2010
Копия в Google
Однако на фоне ряда руководителей других стран СНГ российское руководство обеспечено вполне неплохо: меньше обитателей Кремля получают лидеры Украины, Белоруссии и Молдавии.
Дата: 05.04.2010
Копия в Google