Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2881. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

... генерального директора ООО «ЮниТайл», которая является управляющей компанией «Стройфарфора». «Снести» компанию напрямую через липовое решение «единственного акционера» у Шаулова не получилось (оно уткнулось в запрет суда) и он подстраховался. Правда, тоже не особо удачно. Здесь схема была другой. Г-н Егамбердиев, на основании доверенности, обеспечил увеличение уставного капитала компании с 10 тыс. руб. до 50 тыс. и оперативно продал долю в 80% «новой компании» г-ну Мамонтову, который через 10 ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

2882. Кристально чистое отмывание.

Сам Романов якобы управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «мафию», помогая отмывать деньги.
Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть».
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

2883. Нары делу не помеха.

Последнее решение Высокого суда Лондона стало первым, связанным не с кредитами, с помощью которых в основном и похищались средства из банка, а с офшорными компаниями, которые контролировал бывший владелец. Суд признал банкира организатором мошеннической схемы, в результате которой в 2009 году банк лишился ценных бумаг на $400 млн . Затем они оказались в офшорных компаниях, подконтрольных Аблязову. Как выяснилось, этими офшорными компаниями управлял Сырым Шалабаев, шурин Мухтара Аблязова.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

2884. Сын начальника "Газпром трансгаз Махачкалы" влетел не по-детски.

За рулем находился несовершеннолетний сын главы дочерней компании газового гиганта.
К тому же молодой человек несовершеннолетний и вообще не имел права управлять автомобилем.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

2885. Агенты Израиля в Голливуде.

Очень волнительно», — смеется он. Милчэн учредил несколько десятков компаний в разных странах и заводил счета в банках, которые использовал для работы на Тель-Авив. В разгар своей секретной деятельности он управлял 30 такими компаниями, расположенными в 17 разных странах. [...] [Лента.Ру, 26.11.2013, "Голливудский продюсер признался в шпионаже на Израиль": Через эти компании он покупал вооружение и другое оборудование для Израиля.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

2886. Путин не помог Мастер-банку.

... в 9:00. В это же время в главный офис банка в Руновском переулке приехали временная администрация ЦБ (управляет банком после отзыва лицензии) и оперативники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, а ...
В марте 2011 г. он вернулся в совет директоров и согласно информации на сайте банка остается в его составе до сих пор. Мастер-банк был одной из крупнейших и при этом самых дешевых отмывочных площадок, рассказывает «Ведомостям» сотрудник компании ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

2887. Большая пайка Егора Борисова,

«РИК-Финанс», как уполномоченная правительством Якутии и лично Президентом Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым инвестиционная кампания, созданная для того, чтобы эффективно управлять республиканскими деньгами, перевела на счет банка несколько государственных миллионов (более 1 млрд руб) на якобы строительство жилого комплекса в Якутии. Кстати, по совпадению, среди основных учредителей банка — именно строительная компания «Высокие технологии».
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

2888. Олег Серенко попался на коммуналке.

Следствие располагает информацией о том, что Серенко фактически контролировал деятельность ряда управляющих компаний, расположенных в Советском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

2889. Команда Сапельникова проигралась в карты.

Евгений Семенов, исполнительный директор НП «ОПТС», подвел свои итоги деятельности Росреестра в интервью изданию Expert: «Сейчас отраслью в самом деле управляют непрофессионалы.
Десятки контрактов в рамках подпрограммы «Создание системы государственного кадастра недвижимости» выполняла фирма «Дата+» — российский партнер американской компании ESRI, специализирующейся на разработке программного обеспечения для ...
Дата: 17.10.2013 Копия в Google

2890. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

В отличие от коллег, которые обложили оброком мирную управляющую компанию, Кротов требовал деньги за непривлечение к уголовной ответственности за наркоторговлю. Если заявлению акционеров Виргинской компании будет дан должный ход, возможно, в ближайшее время можно ожидать новых историй с географией в ГУ МВД России по ЦФО.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

2891. "Дырявый" интернет вещей.

Фирмы часто покупают устройства, которые позволяют с помощью компьютера управлять, скажем, системой нагревания.
Конечно, его нужно не преследовать, а наградить за то, что он привлек внимание к невероятно глупым ошибкам, совершенными компаниями, выпускающими гаджеты, и указал на невнимательность пользователей к безопасности приобретаемых продуктов.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

2892. Преступные электросхемы.

Но с учетом масштабов и интересов лиц, получивших контроль над этой компанией, можно делать прогнозы, что дни «Смоленскэнергосбыта» сочтены. ОАО "Смоленскэнергосбыт" — главные действующие лица До недавнего времени ОАО «Смоленскэнергосбыт» находился под контролем пресловутой управляющей компании, руководители которой сегодня находятся в международном розыске по делу о многомиллиардных хищениях. Благодаря пакетам акций, оформленным на оффшорные компании, фигуранты дела продолжали контролировать ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

2893. Работа на два фронта дорого обходится Сулейману Керимову.

— Так как ресурсная база наших компаний находится в России, то и центр формирования прибыли и налогообложения должен находиться в России, а не где-то за границей и в офшорах, — сказал тогда глава государства.
По информации Базельского комитета, на территории Швейцарии расположено около 12 тыс. благотворительных фондов, в общей сложности управляющих от 50 млрд до 80 млрд.
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

2894. Богатство звуков.

... тому управлять его активами в России (это ценные бумаги, инвестиционные паи, а также недвижимость Гергиева и его семьи, в том числе турбаза «Горянка» в Северной Осетии площа­дью 3 га). Гергиев при этом контролировал все опе­рации, дотошно вникая во все детали, рассказывают знакомые дирижера. Кроме того, Зотов разрабатывал механизмы снижения налогового бремени для структур Гергиева, передал Forbes Зотов через адвоката. Об одной такой схеме рассказал в ходе судебно­го процесса директор компании ...
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

2895. Полонский без ума от Добровинского.

Говоря о планах на компанию, тандем Добровинский-Троценко заявлял о намерении погасить долг Сбербанку на $120 миллионов пропорционально владению акциями: $100 млн должен был вложить Роман Троценко, $20 млн — Александр Добровинский. — Я на сделку не пошел, — заявил Добровинский сегодня. — Роман Викторович? Не знаю. Так как я компанией не управляю, давать какие-либо сведения я тоже не могу. Могу представить, что в дали от Родины находиться тяжело. — То есть вы к компании Potok никакого отношения ...
Дата: 06.08.2013 Копия в Google

2896. Виктор Батурин получил по векселям.

Брат супруги бывшего мэра столицы Юрия Лужкова был признан виновным в двух эпизодах приготовления к мошенничеству с векселями компании "Интеко", а также в том, что взял взаймы у знакомого и не отдал €250 тыс. Бизнесмен вины не признал, пообещал ...
Вообще это нравы их семейства, которое раньше управляло городом».
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

2897. Бывший тульский губернатор сел без взятки.

Выходит, управляющий директор ЗАО “Корпорации “ГРИНН” Дмитрий Грешилов все же согласовывал этот шаг с гендиректором и владельцем компании?
Дата: 23.07.2013 Копия в Google

2898. Миллионы из эфира.

Как выяснил "Ъ", в 2012 году она вместе с партнером приобрела у подконтрольного им же ОАО "Концерн "Радио-Центр"", управляющего радиостанцией "Говорит Москва", лицензии на радиовещание в 21 городе всего за 5,06 млн руб., а затем перепродала их "Европейской Медиа Группе" (ЕМГ), предположительно, в 25 раз дороже. ОАО "Концерн "Радио-Центр"" опубликовало отчет за 2012 год, в котором говорится о деталях крупной сделки накануне смены собственников компании, управляющей радиостанцией "Говорит Москва".
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

2899. Петр Суворов купил орден Столыпина.

Например, в мае 2011 года курганские следователи по результатам проверки возбудили уголовное дело в отношении гендиректора управляющей компании, который использовал служебные средства для оплаты своего награждения орденом "Почетный гражданин России". Тогда гендиректор компании, занимающейся обслуживанием жилых домов, потратил 147 тысяч рублей на награждение себя.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

2900. Сын рублевого миллиардера Александра Зайонца на Ferrari отца сбил пенсионера.

Сын рублевого миллиардера Александра Зайонца на Ferrari отца сбил пенсионера Погибший пешеход за минуту до ДТП вышел из мечети после молитвы Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 11.07.2013, Ferrari, сбившим москвича, управлял сын олигарха, Фото: "Коммерсант", "НТВ" Анастасия Петрова, Надежда Гладченко Александр Зайонц Ferrari 458 Italia, сбивший возвращавшегося с молитвы 62-летнего Наримана Гайнулова, принадлежит бывшему вице-президенту группы компаний «М.Видео», олигарху Александру Зайонцу.
Дата: 11.07.2013 Копия в Google