Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2901. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

В их число входят компании, принадлежащие ELP Donnea Business LP, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Украине, и еще одна ELP под названием Cosalima Trade LP, контролируемая российским бизнесменом, разыскиваемым российскими властями по обвинению в мошенничестве на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

2902. Александру Хорошавину насчитали еще 100 млн руб. взяток.

Бывший глава региона обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток), частью 1 статьи 30, частью 6 статьи 290 УК РФ (приготовление к получению взяток).
По факту приготовления к получению взятки от Тена — 6 лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть в размере 6 млн рублей. По факту получения взятки от Цоя — 10 лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

2903. Тайная связь Шихмурата Шахарлиева.

Даже сам Бердымухамедов в прошлом критиковал работу компании и обвинял ее тогдашнее руководство в некомпетентности.
Сумма контракта неизвестна. 13 июля 2007 года — контракт с Huawei Tech. Investment Co. (Китай) на покупку 100 тысяч сим-карт. Сумма контракта: 7 720 000 долларов.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

2904. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Инвестиции в строительство этого объекта оценивались в сумму более $100 млн. Проект не состоялся: новый мэр столицы Сергей Собянин, сделавший одной из своих задач борьбу с «точечной застройкой», расторг инвестконтракт на Плющихе вместе с десятками ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

2905. Бесогоны Кадырова.

В сентябре 2019 года Адам Эльжуркаев впечатлил российские издания, отчитав в телесюжете женщину, обвиняемую в чародействе.
D&B называл эту сумму объемом продаж компании, хотя сама клиника не берет платы с пациентов.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

2906. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

Он, в свою очередь, обвиняется СКР в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн руб. Уголовное дело господина Катюшкина было передано в суд в конце января.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

2907. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

[...] Другие события вокруг дела "Тольяттиазота" Ранее, 3 апреля 2021 года, АС Самарской области ввел процедуру арбитражного управления в ООО «Томет», контролируемого одним из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве — Эндрю Циви через ...
Согласно закону, кредиторы вправе требовать от любого из них выплаты всей суммы, подлежащей взысканию.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

2908. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

Вместе с тем, по его словам, если среди арестованных предполагаемых членов группировки будет обвиняемый без российского гражданства, то "после расследования уголовного дела в России и его рассмотрения в суде фигурант будет экстрадирован в ту страну ...
В своем сообщении ФСБ указала, что во время ареста ее участников у них были изъяты огромные суммы денег и дорогие вещи.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

2909. Петр Порошенко вышел сухим из угля.

Прокуратура настаивала на аресте экс-президента (а ныне депутата Верховной рады) с возможностью внесения залога на сумму 1 млрд гривен (около $37 млн).
Речь идет о том же деле, по которому в качестве обвиняемого проходит глава политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне находящийся под домашним арестом.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

2910. Игорь Есмантович метит в короли российского хоккея.

Секрет прост: главный спонсор еще до старта плей-офф зарезервировал за ЦСКА серьезные суммы, из которых выплачивались бы премиальные в случае победы в чемпионате страны.
Все, что может президент ЦСКА — отчитывать игроков в стиле советского партаппаратчика, обвиняя спортсменов во всех грехах.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

2911. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... и еще один обвиняемый. Из-за этого банк потерял более 101,1 миллиарда рублей. Суд постановил, что Маркус и Беджамов «разработали схему» привлечения крупных вкладчиков «с целью наполнения Банка деньгами и создания возможности для совершения кражи». Среди пострадавших вкладчиков Внешпромбанка было несколько ВИП-клиентов, в том числе родственники членов российского правительства, министерства и госкорпорации, а также Русская православная церковь. По некоторым данным, сумма их вкладов составляла ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

2912. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Больше пяти лет жители острова Лошинь гадали, кому принадлежит компания Jadranka, владеющей на острове элитной недвижимостью на сумму свыше 250 миллионов евро.
Во внутреннем отчете «Транснефти» за 2008 год Amerco обвинялась в завышении цен и подделке документов.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

2913. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Незадолго до ареста Абызова по обвинениям, не связанным с «Альфой», банк вместе с другими кредиторами через арбитражный суд потребовал у бывших бенефициаров «Группы Е4», включая самого экс-министра, около 34 млрд руб. — это общая сумма задолженности ...
Если юридически арест считается наложенным (вынесен судебный акт), но его еще не успели реализовать и в этот промежуток времени имущество выводится со счетов, работник рискует стать обвиняемым в воспрепятствовании правосудию или предварительному ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

2914. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Со временем Асадовы скопили активы на общую сумму почти десять миллионов долларов; впрочем, как минимум один объект недвижимости на сегодня продан.
... впервые получил депутатский мандат еще в 2000 году и сохраняет его до сих пор. За годы руководства парламентом он «прославился» своей беспардонностью: срывался на крик в спорах с другими парламентариями, а также обвинял коллег в Евросоюзе в коррупции ...
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

2915. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

... Георгий Сажинов стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и эмигрировал. Теперь «Инфаприм» объявляет о реализации амбициозного инвестиционного проекта: он планирует за 3,8 миллиарда рублей совместно с правительством Московской области реконструировать завод по производству сухих адаптированных молочных смесей в Истре. Однако личное банкротство председателя совета директоров компании может помешать этим планам. Надежный клиент Взысканные судом суммы — это кредиты ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

2916. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Но мы все же проанализируем имеющиеся в деле протоколы допросов и очных ставок, которые нам передал адвокат второго обвиняемого.
Вот до такого иска — о признании фиктивными ряда сделок «Ре-Порто» на сумму в десятки миллиардов рублей — как раз и дошло это дело в 2019 году.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

2917. Песни, квартиры, кредиты:

— Врезка К.ру Vesti.Ru, 27.10.2020, "Суд вынес меру пресечения обвиняемым в мошенничестве актрисе Дрожжиной и ее мужу": С семьей Баталовых Наталья и ее муж были в хороших дружеских отношениях.
Вдова и дочь актера Мария лишились мастерской, двух квартир в престижных районах, доли в еще одной, а также крупной суммы денег.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

2918. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

Он подозревается в получении взяток на сумму более 19 млн руб. за покровительство предпринимателям, оказывающим ритуальные услуги.
Известно, что сразу несколько бывших руководителей предприятия являются обвиняемыми по уголовным делам.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

2919. Офшоры парламентариев.

... и Евлаховым — были распределены векселя «Экобытсервиса» на общую сумму 3,6 миллиарда рублей (по курсу на дату ликвидации офшора). Дочь Владислава Резника избавилась от бывших офшоров своего отца в феврале 2016 года, а в марте прокуратура Испании объявила депутата в международный розыск по обвинению в причастности к деятельности преступной группировки, которую, по мнению правоохранительных органов, возглавлял Геннадий Петров. Испанская прокуратура обвиняла 27 человек во главе с Петровым в том ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

2920. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

В 2016 году Игорь Плаксин похитил авансовые платежи на сумму более 258 млн руб., которые получила подконтрольная ему компания «Стройуниверсал» по госконтракту на реконструкцию АО «Завод "Пластмасс"» госкорпорации «Ростех».
Часть денежных средств обманутых дольщиков, по предварительным данным, уходила на содержание магазина спутницы жизни обвиняемого»,— сообщил полковник Горелых.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google