Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2901. Разменный Динго.

В конце 2019 года Артура Денисултанова в рамках программы по обмену заключенными между Россией и Украиной вернули на родину.
Сотрудники местного РУБОПа и Колпинской прокуратуры считают Динго одним из лидеров локального чеченского преступного сообщества.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

2902. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

А в России бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы по обвинению в создании преступного сообщества.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

2903. Просто бизнес, ничего уголовного.

По версии следствия, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу.
Предыдущий собственник «Алма Групп» Жомарт Ертаев, который просил политического убежища в России, но в марте был экстрадирован в Казахстан, обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о признании сделки недействительной, но арбитраж отказал ему в этом.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

2904. Александра Коченова осудили культурно.

Следственный комитет России начал его в 2016 году по итогам проверки Счетной палатой расходования средств федерального бюджета на ремонтно-реставрационные работы как раз Изборской крепости.
Причем всем подсудимым помимо мошенничества вменяют организацию и участие в преступном сообществе, а также легализацию денежных средств (ст. 210 и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

2905. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В середине 90-х компания расширилась — частично за счет контракта на поставку картофеля черноморским флотам России и Украины.
В декабре 2021 года бывший финансовый директор «Мрии» сознался в мошенничестве и получил два с половиной года тюрьмы, однако наказание заменили условным сроком в три года, когда выяснилось, что он не получал прибыли от преступной деятельности.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

2906. Золотой человек.

Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за ...
... холдингу IG Seismic Services и бывший заместитель губернатора Коми Вячеслава Гайзера — того самого, которого обвинили в организации преступного сообщества и приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу за коррупционные преступления ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

2907. Алексей Шургин брал для себя и для вице-губернатора.

3 апреля сотрудники УФСБ и УМВД России по Кировской области задержали вице-губернатора региона Андрея Плитко при получении взятки в размере 3,4 млн рублей от Алексея Шургина. По версии следствия, бывший чиновник стал организатором преступной группировки, в которую, помимо него, входили Андрей Туев и Алексей Ушнурцев.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

2908. Андрей Кобан закрыл глаза на "Мерцание".

... Фото: МО РФ Николай Сергеев, Юрий Сенаторов, Роман Кряжев Андрей Кобан “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования недавно снятого с должности начальника радиотехнических войск воздушно-космических сил (ВКС) России Андрея Кобана ...
... давление на свидетелей и иным путем препятствовать производству по уголовному делу, сможет скрыться и осуществлять действия по уничтожению доказательств своей преступной деятельности»,— было заявлено в соответствующем ходатайстве следователя главка ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

2909. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

Благодаря этому, по данным следствия, с 2014 по 2017 год участники преступной группы смогли получить более 650 млн руб. Из этой суммы господину Пожидаеву досталось 167 млн руб. Он и его друзья из продуправления Минобороны могли бы получить и больше, но в апреле 2017 года все участники преступной схемы были задержаны оперативниками ФСБ России.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

2910. Сергея Натарова приобщили к сыну.

Позже силовики сообщили о ликвидации преступной группы, занимавшейся хищением бюджетных средств.
В 2003 году ФСБ и УБОП провели первую против семьи Натаровых серию обысков — дома (срезав дверь), в рабочем кабинете Сергея Натарова в заксе, а также в офисе местной ячейки Партии возрождения России (Лебедь уже к тому времени был мертв, и Натаров ...
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

2911. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

При этом на дочь фигуранта, по некоторым данным, записаны различные активы, полученные на юге России через связанное с ФСС ЗАО «Новые информационные системы» (НИСТ и его правопреемника ООО ОИТ), которые сдаются в аренду.
... в ФСС. [...] По имеющимся данным, среди них были объяснения одной из бывших подчиненных экс-зампреда ФСС, которая подробно рассказала о его преступных деяниях, подтвердив, по предварительной информации, все свои слова на очной ставке с обвиняемым ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

2912. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Решение вступает в силу с момента задержания фигуранта на территории России или его экстрадиции из-за рубежа.
... не только привлечь к ответственности в качестве обвиняемых некоторых руководящих сотрудников руководителей «Анкор Инвеста» и «GL финанс», но и, возможно, инкриминировать фигурантам дела ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

2913. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... повестке, а по звонку следователя,— отмечала адвокат Ирина Гребнева.— Неужели если бы мой подзащитный хотел скрыться, то не сделал бы это раньше?» Также адвокаты сочли абсурдным утверждение о том, что банкир может продолжить преступную деятельность ...
"Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношения Андреева Андрея Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ. Он ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

2914. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

... РФ Кирилл Андросов и «авторитетный» бизнесмен Евгений Новицкий, которого американские следователи считали одним из «казначеев» организованной преступной группировки «Солнцевские», участвовали в совместном проекте по строительству курорта на Мальдивах ...
В настоящий момент Андросов остается одним из самых влиятельных инвесторов в России.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

2915. Олег Кручинин кормился с бытовых отходов.

Когда того в составе преступной группы осудили за выдачу коммерсантам лицензий за взятки, Олег Кручинин занял его место.
— Врезка К.ру Заслуженный эколог России Клара Романова предположила, что в качестве постоянных взяткодателей могли выступать компании-нарушители, занимающиеся серым вывозом промотходов, либо один из полигонов твердых коммунальных отходов.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

2916. Алексей Барабанщиков объел бюджет на 23,8 млн руб.

Вольское училище — давняя кузница кадров крупнейшего в России частного комбината питания, группы компаний «Конкорд».
По ее мнению, предприятию преступно достался контракт на питание 25 школ Пушкинского района.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

2917. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Группа также заработала сотни миллионов на недвижимости, в основном в России и Казахстане.
Впрочем, по словам Сполдинга, компанию можно считать нарушителем Закона о противодействии коррупции за рубежом, только «если у нас будут доказательства, что нечто ценное было передано [TTG] с заведомо преступным умыслом».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

2918. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

Сейчас в отношении бизнесмена расследуются два дела о заказных убийствах и дело об организации преступного сообщества.
— Врезка К.ру ИА "РБК", 09.11.2021, "СК прекратил дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов": Следственный комитет России объявил о прекращении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении красноярского ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

2919. Этапом в Амстердам.

По данным Telegram-канала BadBank, рассказывающего о нелегальной банковской деятельности и незаконных форекс-брокерах, изначально Дубникова депортировали в Россию, однако рейс был перенаправлен в Амстердам, где тот и был арестован.
К примеру, основателю преступной сети CarderPlanet Хорохорину грозило до 62 лет тюрьмы, хакера приговорили лишь к семи годам и четырем месяцам лишения свободы.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

2920. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

При этом часть средств весьма активно легализовывалась в России через девелоперские проекты.
По данным “Ъ”, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении участников этой группы уголовного дела еще и по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
Дата: 07.10.2021 Копия в Google