ИА "РБК", 20.07.2015, "Расследование РБК: кто зарабатывает на мигрантах": По подсчетам РБК, московские власти объявили 18 конкурсов на возведение временных и постоянных конструкций ММЦ на общую сумму 9,34 млрд руб. Победитель самого крупного из них (более 4 млрд руб.) — ООО «Трэйд Инвестментс» — входит в структуру группы компаний «Киевская площадь» Зараха Илиева и Года Нисанова, крупнейших в Москве владельцев недвижимости.
Дата: 04.08.2022
Копия в Google
В 2015 году выручка компании составила 7,013 млрд руб., чистая прибыль — 649,7 млн руб. В 2016 году Кожин попал на 112-е место в рейтинге «Самые богатые люди Петербурга» издания «Деловой Петербург».
Дата: 15.07.2022
Копия в Google
12 мая 2015 года назначен руководителем управления Федерального казначейства по Москве, откуда и перешел в спасательное ведомство.
Дата: 14.07.2022
Копия в Google
Согласно обвинительному заключению, в 2015 году, накануне вступления в силу изменений федерального законодательства в сфере землепользования, согласно которым с 1 марта запрещалась передача участков в аренду без проведения торгов, начальник УИЗО Липецкой области организовала фиктивную аренду земли.
Дата: 14.07.2022
Копия в Google
Как ранее поясняли в следкоме, в 2014, 2015 и 2017 годах компании ООО "Монерон" и ООО "Курильский Универсальный Комплекс", фактически принадлежащие крупному дальневосточному предпринимателю Олегу Кану, занимались экспортными поставками живого краба в Китай.
Дата: 21.06.2022
Копия в Google
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал предприниматель Илья Шерман, СКР возбудил в феврале 2015 года на основании письменного обращения жителей села Ромашково Одинцовского района, направленного на имя в то время депутата Госдумы, бывшего главы ФСБ РФ Николая Ковалева.
Дата: 20.06.2022
Копия в Google
В них говорилось о «разработке и реализации комплекса мер по обеспечению устойчивого функционирования институциональных и технологических изменений проектов, реализованных в рамках федеральных целевых программ развития образования в 2011–2015 годах и 2016–2020 годах» (стоимость проекта составляла 5,2 млн руб.), «разработке и экспертно-аналитическом сопровождении реализации организационно-правовой модели межотраслевого функционирования дополнительного образования детей» (стоимость — 3,2 млн руб ...
Дата: 06.06.2022
Копия в Google
Следствие посчитало (до суда считает, а суд уже начался и закончился), что владелец «Топпрома» дал указание гендиректору компании Владимиру Честнейшину перевести 16 млн рублей зам гендиректора РЭА. С января по март 2015 года их пришло на банковский счет последнего более 3,9 млн руб., еще 2 млн были переданы лично.
Дата: 03.06.2022
Копия в Google
Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года.
Дата: 30.05.2022
Копия в Google
В нем говорится, что в действиях экс-гендиректора компании Вячеслава Симоненко содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 128.1 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК и ст. 298.1 (клевета в отношении судьи, прокурора или следователя) УК. По данным бизнесменов, господин Симоненко, являвшийся топ-менеджером компании, в 2015 году был уволен в связи с утратой доверия — его заподозрили в растратах.
Дата: 25.05.2022
Копия в Google
В 2015 году Шелепов уезжает в Нижний Новгород, где его назначают руководителем управления федеральной налоговой службы Российской Федерации по Нижегородской области.
Дата: 19.05.2022
Копия в Google
Суд признал доказанной версию ГСУ СКР о том, что в 2015 г. председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря.
Дата: 18.05.2022
Копия в Google
Как рассказывал “Ъ”, после того как у бизнесменов в 2015 году начались финансовые проблемы, в Москве рядом кредиторов была инициирована процедура их банкротства.
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
[…] Главной проблемой немца стал долг банку в размере около $ 14 млн. Борис пропустил все сроки возврата в 2015 году, и владелец банка подал на него заявление.
Дата: 04.05.2022
Копия в Google