Далее она разработала план по хищению у Фролова денежных средств, в который вовлекла адвоката Игоря Мартыненко",— рассказал официальный представитель СКР Владимир Маркин.
Дата: 11.07.2011
Копия в Google
— Врезка К.ру] Господина Вилькена, директора ФГУП "Дирекция единого заказчика-застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" Вадима Можаева, гендиректора компании Rosslyn Medical Леона Зильбера и начальника департамента контроля в социальной сфере контрольного управления президента России Андрея Воронина, как уже сообщал "Ъ", арестовали в ноябре прошлого года за попытку хищения путем мошенничества $1 млн у российского представительства концерна Toshiba.
Дата: 03.06.2011
Копия в Google
По мнению правоохранительных органов в августе-сентябре 2010 года прибывавший в должности гендиректора «Ленты» С.Ющенко в целях хищения денежных средств мошенническим путем перечислил со счетов компании более 4 млн. рублей на счета фирмы-однодневки ООО «Импульс» в оплату фиктивного контракта.
Дата: 12.05.2011
Копия в Google
Как рассказали в СКР, эта малоизвестная архангельская компания 28 сентября прошлого года встала на налоговый учет в московской инспекции ФНС N 28. А уже через несколько дней, как считает следствие, "с целью хищения денежных средств из бюджета" директор ООО Роман Темкин и финдиректор Елена Бевза подали в инспекцию декларацию, которую уточнили 10 ноября.
Дата: 07.04.2011
Копия в Google
По утверждению пресс-службы УФСБ, в некоторых случаях кредитные средства, полученные таким способом, использовались коммерческими структурами "не по целевому назначению, а в мошеннических схемах по хищению денежных средств из федерального бюджета в особо крупных размерах путем неправомерного возмещения НДС на основании фиктивных договоров финансово-хозяйственной деятельности".
Дата: 22.02.2011
Копия в Google
[…] Не менее любопытной фигурой является другой задержанный в деле о попытке хищения баснословной суммы— Михаил Креймер, официально также не имеющий отношения к бизнесу и занимающийся вопросами казачества.
Дата: 24.01.2011
Копия в Google
Позже банкир опознал в этом молодом человеке Кирилла Устинова — одного из организаторов хищения со счетов Пенсионного фонда России 1,25 млрд рублей.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Расследуются также факты мошенничества и хищения руководством ОАО «НУК» средств общества, предназначенных на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов.
Дата: 05.10.2010
Копия в Google
Бизнесмен Виталий Смагин, обратившийся в генпрокуратуру с заявлением о факте хищения у него 20 процентов акций управляющей компании «Европарка», приложил к заявлению фальшивые доказательства.
Дата: 27.08.2010
Копия в Google
По данным правоохранительных структур, Шестерюк причастен к хищению средств при строительстве дамбы в Санкт-Петербурге, а также в «отмывании» денег тамбовской ОПГ через ОАО «Страховое общество «Кремль».
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
Однако в марте и августе 2009 года сначала прокуратура Казахстана, а затем и СК МВД России возбудили уголовные дела по факту вывода и хищения активов казахстанского банка на $70 млн. Аблязов обвинил казахские власти в рейдерском захвате банка и с тех пор скрывается; в розыск объявлен и ряд руководителей холдинга «Евразия», созданного бизнесменом в России.
Дата: 25.05.2010
Копия в Google
Напротив, заместитель директора департамента по борьбе с коррупцией Парламентского центра «Комплексная безопасность Отечества» некто Сергей Комков, и председатель правления МОО «Справедливость» Андрей Столбунов, и адвокат г-на Барановского Ирина Грудинская хором говорили о том, что арест предпринимателя связан исключительно с его правозащитной деятельностью, в рамках которой подозреваемый доказывал факты хищения огромных денежных средств (133 млн. рублей) министерством транспорта Московской ...
Дата: 19.04.2010
Копия в Google
А 19 февраля прокуратура запустила в производство дело по факту хищения $160 млн в банке ВТБ. Материалы направлены на новое рассмотрение, и один из подозреваемых — Игорь Завьялов.
Дата: 29.03.2010
Копия в Google
Маракуца, приняв участие в истории с попыткой хищения акций «Транснефти», едва не попался, а потому был вынужден срочно отбыть на родину.
Дата: 02.03.2010
Копия в Google
От прихода в 1991 году Тархова на место убитого директора Новокуйбышевского НПЗ до родственных связей с представителями местных ОПГ. Так, итогом работы Тархова на НПЗ стало возбужденное в 1998 году уголовное дело по факту хищения ценных бумаг на $15 млн. с предприятия, но ход делу не был дан. Собственный бизнес Тархова тоже имел незавидную подоплеку.
Дата: 24.12.2009
Копия в Google