По официальной версии зам. начальника отдела следственного комитета по Владивостоку А. Петрова, скоропалительно подписавшего Постановление о привлечении Астафьева в качестве обвиняемого к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159 УК РФ, - якобы за совершение хищения путем мошенничества у гражданина С.А. Сопчука 99 тысяч 400 рублей: на приобретение в служебные кабинеты мебели и бытовой техники.
Дата: 28.09.2009
Копия в Google
Суть того уголовного дела: осуществление без лицензии проектировочных и строительно-монтажных работ, а также хищения с «Уралграфита».
Дата: 25.09.2009
Копия в Google
В АСВ утверждают, что в действиях Екатерины Мерзляковой никакого криминала вообще не было, а благодаря ей была "предотвращена попытка хищения средств клиента СМКБ".
Дата: 16.07.2009
Копия в Google
Несмотря на вопиющие факты хищения бюджетных средств, но благодаря связям Дорохина в Росатоме и Минпромэнерго мониторинг реализации программы обошел заводы В.В. Дорохина стороной.
Дата: 02.07.2009
Копия в Google
Напомним, 29 апреля 2-й отдел следственной части по расследованию деятельности организованной преступности ГСУ при ГУВД возбудил уголовное дело по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Дело на данный момент возбуждено в отношении лиц, которые с целью хищения денежных средств компаний "Макромир", "Макромир-Финанс" и "Макромир-Холдинг" под надуманным предлогом приобрели акции ОАО "Нижегородский порт" - на деньги "Макромира", но не совсем для него.
Дата: 17.06.2009
Копия в Google
Его скорый переезд в Омск принято связывать с расследованием в отношении группы высокопоставленных лиц, совершившей крупные хищения в Карагандинском областном автотранспортном объединении.
Дата: 04.06.2009
Копия в Google
... кв.м.в Северном Чертаново, принадлежащий Прогрессу, был продан в 2007 году по цене чуть более 3 000 000 руб., что на тот момент было эквивалентно всего лишь 7 долларам за 1 кв.м. В итоге к многочисленным регалиям Н.Лифанова добавляется еще одна, он становится фигурантом уголовного дела, возбужденного Управлением внутренних дел по Центральному административному округу по факту хищения бывшим руководством ЗАО «Объединение Прогресс» мошенническим путем средств соинвесторов в особо крупном размере ...
Дата: 22.04.2009
Копия в Google
С этого началось «дело ЮКОСа» — в 2003 году главу компании Михаила Ходорковского и его партнера Платона Лебедева обвинили в хищении у государства акций «Апатита».
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
Уголовное дело по факту хищения денег у «Межрегионгаза», 100% «дочки» Газпрома, возбужденное в 2005 году, в конце прошлого наконец стало набирать обороты.
Дата: 28.01.2009
Копия в Google
Последний, благодаря «крыше» федерального инспектора, несмотря на неоднократное возбуждение уголовных дел по фактам хищения и распродажи имущества порта, до сих пор на месте.
Дата: 16.01.2009
Копия в Google
Напомним, что Сторчак, курировавший в Минфине вопросы кредитов и международного сотрудничества, был задержан 15 ноября 2007 года по подозрению в создании с бизнесменами организованной группы с целью хищения более 43 млн. долларов бюджетных средств в рамках урегулирования алжирского долга.
Дата: 17.11.2008
Копия в Google
- Там были и злоупотребления служебным положением, и признаки хищения, то есть то, что подтвердила потом Генпрокуратура...
Дата: 26.06.2008
Копия в Google
Сотрудники Следственной части ГСУ при ГУВД Московской области установили, что Дмитрий Николаев со своими сообщниками - Эдуардом Мирзояном, Андреем Морозовым, Денисом Егоровым и рядом других лиц - по подложным документам созданных ими лже-организаций совершили хищения выделенных им несколькими банками кредитных средств на общую сумму в 12 миллиардов рублей.
Дата: 07.06.2008
Копия в Google
Илья Михальчук 7. Около двух лет тянулось дело бывшего мэра Якутска Ильи Михальчука против двоих его замов за хищения и получение взяток, его брат был осужден за хранение наркотиков.
Дата: 29.05.2008
Копия в Google
Басовцу даже удалось добиться возбуждения уголовного дела против рейдеров - по фактам мошеннического хищения акций ОАО «ЯЗКМ» у ЗАО «Вибропромтех», следователем по ОВД Следственной части при ГУ МВД России по ЦФО С.В.Пчелкиным было возбуждено 24.07.2007 г. уголовное дело №169525 в отношении К.В.Сонина по ст.159 УК РФ. 08.08.2007 г. следственная группа СЧ при ГУ МВД России по ЦФО в рамках этого уголовного дела провела обыски на предприятиях, контролируемых К.В.Сониным, через которые проходили ...
Дата: 21.04.2008
Копия в Google
Хищения в отделениях выявлены большие, признает бывший сотрудник Сбербанка, но их выявил сам банк, общий объем просроченных кредитов по-прежнему крайне низкий, «а поскольку 100%-ные резервы на все займы были созданы в прошлом году и уже отражены в итогах 2007 г., эту историю можно считать закрытой».
Дата: 28.03.2008
Копия в Google
В рамках расследования попытки хищения денежных средств со счетов Российской фонографической ассоциации, совместными усилиями Следственного комитета при МВД РФ и УБЭП ГУВД г. Москвы 22 ноября 2007 года был произведен обыск в офисе РОУПИ по адресу ул. Б. Никитская д.46. В ходе обыска были изъяты документы и вещественные доказательства, подтверждающие причастность руководства РОУПИ к совершению попытки захвата и смены руководства РФА. Также были обнаружены и изъяты запрещенные к распространению в ...
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
Господин Кругляков стал четвертым фигурантом дела о попытке хищения из госбюджета более $43 млн под видом возврата алжирского долга фирме "Содэксим".
Дата: 18.12.2007
Копия в Google