Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2961. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

Многие из этих примеров связаны с именем Льва Геллера – хозяина скандально известного банка «Деловая Россия», замешанного в отмывании российских бюджетных денег через Национальный республиканский банк города Ньй-Йорк.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

2962. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Также известно, что, являясь уполномоченным банком правительства Ингушетии, "Менатеп" причастен к отмыванию преступных денег ингушской ОПГ, которая негласно контролирует российский ювелирный бизнес от алмазных копей в республике Саха до обширной сети крупных ювелирных магазинов в российских городах.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

2963. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... с баланса" Норильского никеля" соцструктуры города и ряд других льгот.). Помимо указанной банковской связки, "финансовыми операторами" ФПГ являются такие структуры, как Независимый пенсионный фонд "Интеррос - достоинство", Страховое акционерное общество "Россия", инвестиционная компания "Московские партнеры" и др. Все они подконтрольны В.Потанину и М. Прохорову. В марте 1995 г. на заседании правительства РФ, выступая от имени консорциума коммерческих банков, Владимир Потанин впервые провозгласил ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2964. Сергей Кургинян.

... для того, чтобы использовать еврейский опыт: надо организовать Русский национальный конгресс, а вслед за ним - агентство, банк, альтернативные формы государственной жизни - общины") Впоследствии все (или почти все) высказанные мысли Кургинян сменила ...
... его мнению достаточно возродить Великий шелковый путь, чтобы Россия оказалась отброшенный в арктическую зону: "в минимальном варианте достаточно соединить железнодорожной веткой часть магистрали Ашхабад - Ташкент - Алма-Ата с иранским городом Мешхед ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

2965. Коломненская ОПГ.

Оригинал этого материала, 30.06.2000 Коломненская ОПГ Коломна, Луховицы В вопросах борьбы с организованной преступностью отлажено взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов города и района .
счета указанных фирм банке "Снорос" г. Вильнюс).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2966. Измайловская ОПГ (II).

Это связано с особенностями микрорайона - старый район Москвы, в котором проживают практически только москвичи, почти нет лимитчиков - а потому группировка была и остается одной из самых сплоченных в городе.
На мое сообщение о том, что в швейцарских деловых и финансовых кругах бытует мнение, что с московским "Электробанком" опасно иметь какие-то коммерческие дела, т.к. банк контролируется измайловской преступной группировкой, Дима ответил, что с ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2967. Люберецкая ОПГ.

... ОПГ по городу Люберцы. "Авторитет" Вася Кагалкин, кличка "Оверков" и наиболее активные члены - Левин Евгений Михайлович,Летиков Николай,Портнов Николай, контролируют пригород Люберец (Томилино, Малаховка, Быково.) Левчук Михаил Зиновьевич, кличка "Джавдет" - контролирует город Бронницы, "Фабус". Воронин, кличка "Ворона", ставленник "Шишкана"(ОПГ численностью 10-15 чел),контролирует "Орловский торговый дом, Люберецкий винзавод, поддерживает тесные контакты с правлением филиала банка "Менатеп ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2968. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

правления Тагирбеков Казибек Рашидович, телефоны - 1322897 Зам.пред.сов. банка Величкин А. А. Зам.пред.сов. банка Гурин Юрий Васильевич Внутренняя лицензия на проведение валютных операций выдана 24.04.92 г. Банк основан в 1990 году. Основными учредителями являются: Департамент строительства Москвы, СП"Крокус Интернешил",фирма "ЭДДИ", трудовой коллектив "Мосстройэкономбанка", СП"Колумб", строительные организации города Москвы. Банк имеет 4 филиала, является членом Московского банковского союза.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2969. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

Лишиться работы на комбинате должны 30 тысяч человек при том, что других вариантов занятости в северном городе не так много. Неудивительно, что настроение работающих изменилось в последние месяцы на 180 градусов. Во время конфликта ОНЭКСИМа с "красным директоратом" рабочие и профсоюзы выступили на стороне банка, Через год, в начале марта 1997 г., на ведущем предприятии РАО - НГМК - произошли сильные волнения.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

2970. Если расследование...

... составах правительства, но и в нынешнем – они не знают одного: что с этим знанием делать Татьяна Кошкарева, Рустам Нарзикулов Близится весна – все больше парней в черных масках атакуют офисы частных компаний не только в Москве, но и в других городах ...
Работа ведется по следующим основным направлениям: - изобличение высших должностных лиц Центрального банка и Министерства финансов РФ, злоупотреблявших служебным положением в целях получения незаконных доходов от участия в торгах на Московской ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

2971. Досье

Имеет "своих людей" в правительстве Москвы и МВД. В качестве "штаб-квартиры" использует несколько помещений, расположенных в разных частях города.
"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

2972. Кислинская: А министр-то голый.

17 апреля 1997 года председатель совета директоров акционерного коммерческого банка "Монтажспецбанк" (АКБ "МСБ") 35-летний Аркадий Ангелевич был задержан по подозрению в хищении семи миллионов долларов США. 21 апреля Генеральная прокуратура РФ ...
Наша справка: Валентин Ковалев родился 1 января 1944 года в городе Днепропетровске, окончил юридический факультет МГУ. В 1976 году окончил аспирантуру.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

2973. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Организация Иванькова действует в нескольких городах Европы, Канады и Соединенных Штатов, отдавая предпочтение Нью-Йорку, Лондону, Торонто, Вене, Будапешту и Москве..." Офис фирмы "Слава" был расположен на 3-й авеню в западной части Бруклина.
По крайней мере ФБР выяснило, что деньги "Чары" лежат на счетах как минимум семи американских банков.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

2974. Цветная металлургия.

По данным "Ъ", скоро банк объявит о создании "Группы МДМ" - управляющей компании, куда будут переданы собственные небанковские активы МДМ-банка.
Последний даже заявил на днях, что в области скоро начнет строиться новый крупный алюминиевый завод- рядом с находящейся в городе Сосновый Бор Ленинградской атомной электростанцией.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

2975. Деньги для Басаева.

Затем деньги перечислялись в зарубежные банки. Так как у фирм на подобные операции не было разрешения Центробанка, налицо имело место явное нарушение закона. Подобное страхование нарушало и Закон о городе Москва № 7–18 от 28.02.96 года, и распоряжение мэра № 42911, согласно которым пятьдесят процентов прибыли от торговых точек следовало перечислять на социальные программы столицы.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

2976. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

В итоге частник завысил стоимость строительных работ в несколько раз. Впрочем, это обстоятельство не помешало нанышнему прокурору города Санкт-Петербурга Сыдоруку 26 марта 1996 года подписать АКТ сдачи-приемки под колюч здания на Исаакиевской площади. Часть вторая. Разграбление Сейчас здание городской прокуратуры внешне походит на дворец целенаправленно обанкротившего себя банка и не пожелавшего возвращать вкладчиком их кровные сбережения.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

2977. Куда Абрамович свиней не гонял.

Как в Омске с коррупцией расправляются Как бы там ни было, но вот уже 9 месяцев бывший начальник налоговой инспекции по городу Омску Владимир Федоренко пребывает в следственном изоляторе.
Спрятать эти деньги от назойливых швейцарских следователей вряд ли удастся в каком-либо первоклассном банке или далеком островном оффшоре.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

2978. Водка и зерно от Аяцкова.

Те главы городов и районов, что не обеспечивали спущенную сверху "норму выборки", вызывались "на ковер" в Саратов, где с них снимали стружку на заседаниях так называемой межведомственной комиссии по сбору налогов с алкогольной продукции.
Весной 1999 года к нам в редакцию попал любопытный документ, содержащий данные об имеющихся остатках финансовых средств на счетах наиболее значимых саратовских предприятий и учреждений, перешедших на расчетно-кассовое обслуживание Саратовского банка ...
Дата: 04.04.2000 Копия в Google

2979. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

Виктор Черномырдин отписал шефу Международного банка реконструкции и развития (МБРР) Дж. Вулфенсону послание, которое называлось просто, но со вкусом "О политике правительства РФ в угольной промышленности". В двух словах - Виктор Степанович попросил 500 млн. долларов на реструктуризацию бедствующей отрасли: закрытие нерентабельных шахт, переподготовку уволенных шахтеров, содержание соцсферы и т. д. (см. Указ Президента Б. Н. Ельцина №168). Проще говоря, несвязанный кредит. В славном городе ...
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

2980. Волшебная лампа Рушайло.

"Спонсорами" РУОПа стали многие структуры — банки "Российский кредит", "Альфа", Элексбанк, Промрадтехбанк; всякие ЗАО, АОЗТ и ТОО. Деньги набегали приличные — с 93-го по 96-й годы на расчетный счет фонда поступило 16,4 миллиарда неденоминированных ...
И тем не менее жизнь города была поставлена на карту во имя политической игры.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google