Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2961. Распил в "ТНС энерго".

... После конца «Энергострима» крупнейшей энергосбытовой компанией России стал холдинг «ТНС энерго» (бывший «Транснефтьсервис С»). И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе данных пока что нет. Попробуем заполнить эту лакуну и рассказать о схемах незаконного обогащения владельцев «ТНС энерго». Сперва давайте познакомимся. Компания сегодня принадлежит Дмитрию Аржанову и Александру Рубанову ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

2962. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

В ходе процесса выяснилось, что Алексей Калиниченко отвечал в банке за торговлю на рынке Forex, но с ним был заключен договор, что в случае убытков средства будут списываться со счетов созданных им компаний. Вчера суд частично удовлетворил иски большинства из 93 потерпевших, получивших общий ущерб на сумму около 57 млн руб. Для возмещения ущерба предполагается продать арестованное имущество, принадлежащее Алексею Калиниченко, его фирмам и родственникам.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

2963. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

["Ведомости", 06.05.2013, ""Сургут" без сюрпризов": Именно из-за казначейских акций в 2002 г. разгорелся скандал, когда «Сургутнефтегаз» сообщил в своем отчете по МСФО, что его структурам принадлежит 40,5% уставного капитала (46,6% голосующих акций). Крупнейшие миноритарии подали на компанию в суд, потребовав, чтобы «Сургутнефтегаз» не голосовал этими акциями.
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

2964. Самарскую область в Совете Федерации представляет "эстонец".

Оказалось, что с Эстонией сенатор связан с 2005 года, когда он открыл здесь собственную фирму Stallings OU. Кстати, именно на эту компанию зарегистрирована принадлежащая Мамедову яхта Fidelity длиной 22,6 м, относящаяся к классу "люкс".
Дата: 01.04.2013 Копия в Google

2965. Болванка в Кремль.

... и филиала «Русгидро», Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, зарегистрировал принадлежащие ей часть объектов незавершенного строительства на КЧГГК, а затем продал их «Русгидро» за 340 млн руб. [...] В 2008 г. КЧГГК получила от материнской компании кредит в 340 млн руб. на перестройку электростанции в ГАЭС. В 2012 г. проект был завершен. Все объекты за 340 млн руб. были проданы «Русгидро», а средства от сделки в тот же день пошли на погашение кредита. С платежей компании заплатили все налоги [...] — Врезка К.ру ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

2966. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

Чтобы обойти закон, фонд Hermitage Capital зарегистрировал в России сеть из 20 компаний, через которые в 1998–1999-х годах были куплены 7% акций «Газпрома». На скупку фонд потратил около $200 млн — $300 млн. Интересно, что свою бурную деятельность фонд начал вести в России сразу после дефолта, перед наступлением которого пропали $4,8 млрд выделенных МВФ для стабилизационных операций Банка России. Перед исчезновением деньги были переведены на счет Republic National Bank, принадлежащего компаньону ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

2967. Чубайса "разводят" "Акриланом".

Изначально ООО «Акрилан», наряду с ЗАО «ПК «Акрилан» (г.Дубна, Московская область), входил в неструктурированный холдинг, принадлежащий Игорю Горелову и его деловому партнеру Олегу Кузину. Оба российских актива были оформлены на швейцарскую компанию «Хеминдастриал Траст ГмбХ»: предприятие из Дубны на 100%, владимирский «Акрилан» — на 74,9% (оставшаяся доля принадлежала оффшору «Ратбун Капитал ЛТД»). Таким образом «Хеминдастриал Траст ГмбХ» фактически выполнял роль головной компании холдинга.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

2968. "Только я его хвалю".

Он принадлежит нам!» Они это в газетах прочитали, не знали даже, что «Газпром» у нас никогда не обслуживался, был только в капитале.
Такой оппозиционер проник к нам в стратегическую компанию, и еще в конце года ему что-то выплатят.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

2969. Хозяин Red Wings Александр Лебедев:

У компании «Red Wings» было восемь судов. Еще два планировалось получить в 2013 году от компании «Кавминводыавиа», прекратившей свою деятельность, в качестве отступного за долги перед «Национальным резервным банком» Александра Лебедева. Все самолеты «Red Wings» принадлежат лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.», которой авиаперевозчик уже задолжал порядка 2 млрд рублей. Лизинговая компания даже обратилась в суд с исками о взыскании этих денег.
Дата: 15.01.2013 Копия в Google

2970. Энергосбыт активов.

Следствие считает всех троих причастными к выводу активов и хищению средств компании. По данным "Ъ", пока речь идет о незаконной продаже акций сбытовых компаний, принадлежащих "Энергостриму".
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

2971. Двойной резидент Жуков пристроился к ФСБ.

Принадлежащая ему Национальная нерудная компания стала аккумулировать различные добывающие активы.
Дата: 28.12.2012 Копия в Google

2972. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

В декабре прошлого года была создана компания ООО «ВЭБ управление проектами», в которой 81% принадлежит ряду оффшоров, за которыми скрываются интересы Жукова, оставшиеся 19% — «ВЭБ Инвесту». Новой компании, которую возглавил Жуков, были переданы функции по управлению девелоперскими проектами Внешэкономбанка.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

2973. Штатный распил "Протона".

... обвинили в рэкете Иван Чеберко В принадлежащей крупнейшему российскому экспортеру ракетных технологий — московскому «Центру Хруничева» — американской компании International Launch Services (ILS) выявлена мошенническая схема, напоминающая ту, которая используется некоторыми российскими предприятиями, осваивающими средства федеральных целевых программ. Бывший технический директор ILS Джеймс Боннер с подельником создал подставные фирмы, выставлявшие компании счета на оплату тысяч часов работы ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

2974. Кто за кем следит в российском Интернете.

Лидером оказался ЖЖ, информация с cookie которого может попадать не только к рекламным сетям, но и консалтинговым компаниям, сотрудничающим с американскими госорганами.
Так, идущий на втором месте после ЖЖ avito.ru (восемь cookie) оставляет на компьютере файлы от Adriver, Adwolf, Yandex и doubleclick.net (принадлежит Google).
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

2975. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

Игорю Тинькову в этом акционерном обществе, по данным газеты «КоммерсантЪ», принадлежало 15% акций с припиской: «считается, что господин Тиньков контролирует гораздо больший пакет в компании».
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

2976. Константина Малофеева сняли за подкуп избирателей.

... мошенничестве со стороны ВТБ (по заявлениям этого банка, 10% акций «Ростелекома» принадлежащие Малофееву, находятся под арестом). Напомним, что в прошлом году активы Малофеева были арестованы по иску VTB Capital plc в Высоком суде Лондона. К аресту активов бизнесмена в ВТБ прибегли из-за истории, начавшейся в 2007 году. Тогда банк под рекомендации Малофеева выдал ООО «Русагропром» кредит в $225 млн на приобретение у компании «Нутритек» шести молочных предприятий и трех связанных с ними компаний ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

2977. Путин, друг Сердюкова и "энергетики в юбках" в схеме "Оборонэнергосбыта".

... проектный институт» с адресом Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1. Согласно выписке из ЕГРЮЛ ФНС России от 14.11.2012, единственным учредителем ОАО «20-й ЦПИ», зарегистрированного по указанному адресу, является частная компания ЗАО «Останкинский бизнес-центр». То есть 20-й ЦПИ — никак не государственный. Ну никак. По данным наших источников в Минобороны, этот 20-й ЦПИ фактически принадлежит одному из друзей Сердюкова — Григорию Михайловичу Нагинскому, экс-сенатору от Ленинградской области ...
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

2978. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".

Компания считает, что бывший депутат Госдумы Ашот Егиазарян похитил у нее акции компании, владеющей объектом. Midas Immobilientreuhand und Bautrager GmbH признана потерпевшей по уголовному делу в отношении бывшего депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, его брата Артема и других лиц по ст. 159 ч. 4 (мошенничество), говорится в сообщении Следственного комитета России. По версии следствия, обвиняемые в 2008-2009 гг. путем обмана похитили 75 330 акций (75,3%) ОАО «Даев плаза», принадлежавших Midas.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

2979. Тариф "Золотой".

... структуре Малофеева предъявлены обвинения в мошенничестве со стороны одного из крупнейших банков страны — ВТБ. В прошлом году по иску VTB Capital plc в Высоком суде Лондона принадлежащие Малофееву акций «Ростелекома» были арестованы. История тянется с 2007 года, когда банк по рекомендации владельца Marshall Capital выдал ООО «Руссагропром» кредит в 225 млн долларов на приобретение у компании «Нутритек», производящей детское питание, ряда молочных предприятий и аффилированных с ними компаний ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

2980. Анатолий Сердюков может быть допрошен как свидетель по делу "Оборонсервиса".

... Сердюков Как стало известно "Ъ", в рамках расследования громкого дела о реализации по заведомо заниженным ценам принадлежащих Минобороны объектов недвижимости, земельных участков и акций предприятий в ближайшее время может быть допрошен министр ...
... злоупотребление полномочиями) УК РФ. По данным СКР, махинации, ущерб от которых превышает 3 млрд руб., проводились в компаниях, аффилированных с ОАО "Оборонсервис", председателем совета директоров которого до недавнего времени был господин Сердюков ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google