Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

А тем временем на его паспорт были оформлены десятки фирм-однодневок, с помощью которых обналичивают и пилят криминальные деньги.
А другая фирма Куценко — ООО компания «Евростандарт» — выиграла 58 тендеров на поставки медицинского оборудования нескольким НИИ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию и Фондам социального страхования из Архангельска и ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

282. Банк одного клиента.

«Уже довольно давно мы не относили Межпромбанк к очень хорошим кредитным организациям», — признает Меликьян в интервью, напоминая, что в середине 2000-х ЦБ не пустил банк в систему страхования вкладов.
... уровне российские компании, на 2-м и 3-м уровнях иностранные, на 4-м уровне физическое лицо — нерезидент и только на 5-м конечный бенефициар — российский гражданин со статусом протектора траста, в котором с помощью МСФО банка можно узнать Пугачева ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

283. Как московские власти "пилили" землю.

Ведь руку помощи бывшему градоначальнику, которому выразил недоверие сам президент России, протянул не кто-нибудь, а знаменитый демократ Гавриил Попов.
В случае Лужкова речь может идти о 3,3 млн руб. Помимо этого как бывшему мэру Москвы Лужкову положена медстраховка, обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни и здоровью на сумму 15-летнего денежного вознаграждения ...
Дата: 21.10.2010 Копия в Google

284. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

... Казаряном Оригинал этого материала © GZT.ru, 14.10.2010, Крупнейшую медицинскую аферу в США провернул армянский вор в законе, Фото: The New York Times Юлия Котова Власти США объявили о раскрытии крупнейшей аферы в сфере медицинского страхования ...
В обвинительных документах также говорится, что преступники вводили в заблуждение иммиграционные власти США и «с помощью представителей иностранного правительства устраивали так, что это правительство отказывалось принимать депортируемых из США лиц ...
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

285. Межпромбанк лишен лицензии.

В июле начались попытки изыскать средства для решения проблем МПБ с помощью угольного актива Объединенной промышленной корпорации (ОПК), в которую входит банк.
*** В Межпромбанке зависли и деньги Пугачева — примерно $500 млн. Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.10.2010, Уголь лучше банка Наиля Аскер-заде […] Как разделят МПБ Теперь банк попадет в руки Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — по ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

286. Концессионеры "по дружбе".

Привлеченных с помощью государства денег должно хватить на строительство 43 км дороги Москва — Санкт-Петербург, общая стоимость которой определена в 63,4 млрд руб. и доходы от которой до 2039 г. будут получать учредители СЗКК.
«Главная дорога» заключит договоры страхования имущества, ответственности, предпринимательского риска, личного страхования и добровольного страхования.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

287. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

Напомним, группа OMG создавалась, как многопрофильная структура, основными видами бизнеса которой являлись: портовые и шиппинговые услуги, страхование, лизинг, девелоперские проекты, переработка и реализация леса.
... 29.07.2010 Главе группы OMG утяжеляют обвинение Анна Михеева, Дмитрий Маракулин […] Сам Виталий Архангельский считает, что с помощью нового дела следствие пытается утяжелить ранее предъявленное ему заочно обвинение в мошенничестве, которого оказалось ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

288. Коррупция в "Росатоме".

Имевшее место ЧП В.Н.Генералову удалось скрыть при помощи денег и местной администрации.
Самое интересное в хищении денежных средств является страхование рисков. Так, с подрядчиков и субподрядчиков по договорам страхования за 3 года было снято около 2 млрд. руб. Подрядчиков и субподрядчиков понуждали заключать договоры страхования с ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

289. Замначальника управления следственного комитета нашли в морге.

Также он вел скандальное дело в отношении руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), которые обвиняются в злоупотреблениях и получении взяток.
Основным видом деятельности указанного ООО является оказание юридической помощи.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

290. Бизнес-связи родственников Путина.

С 1995-го Назаров — в страховом бизнесе с 1997-го — консультант Департамента экономической политики Москвы по вопросам страхования, впоследствии был директором Российской ассоциации страховщиков ответственности владельцев автотранспорта.
Единственное совместное предприятие, которое удалось создать в Питере с помощью «Дикштейн, Шапиро» это «Русско-американская юридическая фирма».
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

291. Присяжные признали Френкеля виновным в организации убийства 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Отзыв лицензии стал последним звеном в череде «внушений» ВИП-банку со стороны ЦБ. До этого банк несколько раз предупреждали, а затем еще и отказались принимать в Систему страхования вкладов.
Она в свою очередь передала «просьбу о помощи» своему знакомому Борису Шафраю, а тот поделился проблемой со «специалистом» по возвращению долгов Богданом Погоржевским.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

292. Как устроен бизнес Юрия Ковальчука.

«У нас никогда не было такого пакета, который позволил бы влиять на банк “Россия” в плане помощи нашему личному бизнесу», — утверждает он. В июле 2001 г. вместо IPP акционером «России» стала «Кинэкс».
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

293. Большая стирка.

Другое дело, если речь идет о предоставлении особых услуг: минимизации налогообложения, перечислении средств за границу по липовым контрактам, помощи «серым» импортерам и проч.
... и никогда не собирался», — говорит источник.) Впрочем, о том, кому принадлежит Собинбанк, в 1999 году могли не знать даже в Центробанке —банки стали раскрывать структуру собственности только при вступлении в систему страхования вкладов с 2004 года ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

294. Стерилизатор.

Тем не менее, Светлана Владимировна, счастливо обзаведшаяся шикарной квартирой в элитном доме, тут же пересела в мягкое кресло руководителя республиканского отделения Фонда медицинского страхования (ФОМС).
Осенью 2001 г. впервые в истории Калмыкии 10 калмыцких детей при спонсорской помощи шейха Нарайана, держателя финансов в королевском доме Абу-Даби, были направлены на учебу в ОАЭ, где ваххабизм является государственной религией.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

295. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Недавно Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Минфин законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за использование фирм-однодневок (см. "Ъ" от 16 января).
Эту компанию также заподозрили в уклонении от уплаты налогов с помощью привлечения фирм-однодневок.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

296. Кто забыл подать в отставку.

Юлия Шойгу, директор Центра экстренной психологической помощи министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Валентин Радул, исполнительный директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

297. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Выступавшие на парламентских слушаниях депутаты, представители банковского сообщества и правоохранительных органов обвиняли ЦБ в коррупции, произволе при отзыве лицензий, а также избирательном включении банков в систему страхования вкладов (ССВ).
У нас возник конфликт, в рамках которого они решили убрать из бизнеса топ-менеджеров петербургского филиала с помощью изощренного коварства.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

298. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

В его основу легли материалы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росмониторинг), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и оперативные разработки сотрудников ДЭБ, которые выявили, что четыре банка - «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк» и УКБ ...
По данным следствия, деньги обналичивались чаще всего при помощи поддельных банковских чеков на предъявителя, в которые бизнесмены, желавшие обналичить деньги, могли вписать любую фамилию.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

299. Таблеточная коррупция.

... Усенко, Андрей Таранов, Наталья Климова (слева направо) [....] За два дня по обвинению в коррупции было полностью обезглавлено целое федеральное ведомство – Фонд обязательного медицинского страхования, занимающийся закупкой лекарств для льготников ...
Чем больше денег выделяет казна на закупку лекарств, машин “скорой помощи”, медтехники и аппаратуры, тем богаче становятся приближенные к министру коммерсанты.
Дата: 20.11.2006 Копия в Google

300. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.

Как выяснилось в ходе расследования, «АГД» предоставила центру 6 миллионов рублей в виде финансовой помощи.
Сначала он возглавлял Фонд медицинского страхования.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google