Поиск по "Вывод активов мошенничество". Результатов:
активов - 7109
,
вывод - 5944
,
мошенничество - 5266
.
Результаты с 281 по 300 из 696.
Результаты поиска:
- 281. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.
-
ТАСС, 04.10.2023, "Швейцария разморозила счета обвиняемого в мошенничестве экс-замглавы Минсельхоза Бажанова": Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Розенталь, представляющий интересы экс-чиновника.
Как рассказывал Розенталь, следственные органы проверили счета экс-чиновника и «пришли к выводу, что средства не могут быть преступными».
Дата: 05.10.2023
Копия в Google
- 282. На Станислава Кейменова нашлась управа.
-
... компании «Дом Инвест» Павла Коршунова в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ». По версии следствия, в январе 2021 года Клейменов и Коршунов способствовали выводу из конкурсной массы 39 квартир в подмосковных новостройках общей ...
"Коммерсант", 11.09.2023, "На управляющих нашлась управа": Отметим, что лицензию у Межтопэнергобанка отозвали потому, что его менеджеры, по мнению регулятора, размещали денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и ...
Дата: 11.09.2023
Копия в Google
- 283. Как юристы отмазывали Евгения Пригожина от западных санкций.
-
... его] продать личные активы, чтобы его сохранить». В 2016 году олигарх попал под санкции США, а в 2018 году спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Пригожина и компанию «Конкорд» в попытках вмешаться в ход выборов президента страны в 2016 году. Интерпол по запросу США разослал странам-участникам «красное уведомление» с просьбой арестовать Пригожина, если он попадет под их юрисдикцию. Журналисты The Intercept выяснили, что в 2020 году Интерпол отозвал уведомление, придя к выводу, что оно носило ...
Дата: 07.03.2023
Копия в Google
- 284. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.
-
... выводу, что существовали две преступные группы и обе они пытались захватить активы Минеева. Две группы "рейдеров" По первому делу Тушинский суд Москвы 9 февраля 2023 года осудил пятерых человек, в том числе адвоката Сергея Боголюбского и адвоката Камиля Казиева. Первый получил самое большое наказание в виде девяти лет заключения, второй — пять лет в колонии общего режима. Минимальный срок суд назначил бывшему гендиректору «Евразии» Юлии Егоровой. Фигуранты были признаны виновными в мошенничестве ...
Дата: 03.03.2023
Копия в Google
- 285. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.
-
Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать Бывших предправления и совладелицу Темпбанка из-за прерванного авиасообщения не могут вывезти из Австрии в Россию по делу о мошенничестве Оригинал этого материала © Banki.ru, 09.01.2023, Выдача ...
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 26.03.2020, "Заочный арест оформили в "Темпе": Нужно отметить, что Темпбанк, хотя и был относительно небольшим по размеру активов, но считался одним из старейших: как паевое кредитное учреждение он был создан еще в январе ...
Дата: 09.01.2023
Копия в Google
- 286. Издателей обвели вокруг банка.
-
... активах. Арбитражный суд Москвы 23 апреля 2015 года признал СБ Банк банкротом. Его обязательства перед кредиторами составили почти 37 млрд рублей. Против бывшего топ-менеджмента банка завели целый ряд уголовных дел о выводе и хищении активов ...
Долг пропал в "Сай-гоне" Дело завели по статье об особо крупном мошенничестве.
Дата: 01.11.2022
Копия в Google
- 287. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".
-
Использовались в преступной схеме и активы других компаний. Олег Власов своей вины не признал. Кстати, он остается фигурантом и другого уголовного дела по выводу из России 46 млрд рублей через банки Молдавии.
Оба фигуранта были признаны виновными в особо крупном мошенничестве за похищение 181,7 млн рублей у клиентов пенсионного фонда.
Дата: 26.09.2022
Копия в Google
- 288. Банкротство приговору не помеха.
-
В минувший вторник обвиненный в мошенничестве банкир получил пять с половиной лет лишения свободы. По версии следствия, Ерхов намеренно завладел банком в 2016 году с целью вывода денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов.
По величине активов АО «АКБ “Стелла-банк”» на 1 апреля 2016-го занимало 467-е место в банковской системе РФ. Центробанк отозвал у банка лицензию 14 апреля 2016 года.
Дата: 17.03.2022
Копия в Google
- 289. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.
-
Основным инструментом для захвата предприятий и вывода активов стал «Коммерческий банк «Ореолкомбанк», организованный членами ОПС «Уралмаш».
... Костарев В Италии по запросу правоохранительных органов России задержан крупный рейдер из ОПС «Уралмаш» Владислав Костарев, обвиняемый и заочно арестованный по обвинениям в мошенничестве, подделке ценных бумаг и легализации преступных доходов ...
Дата: 24.09.2021
Копия в Google
- 290. Владимира Романова взяли на четвертом банке.
-
... качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, а в итоге полностью утратил капитал». Свое существование кредитное учреждение прекратило с долгом 4,7 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве ...
Последнего следствие считает организатором мошеннических схем по выводу из кредитного учреждения как минимум 1,3 млрд руб. Расследование махинаций с денежными средствами вкладчиков рязанского Ринвестбанка правоохранительные органы начали в сентябре ...
Дата: 30.09.2020
Копия в Google
- 291. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".
-
Обоим инкриминируются выдача заведомо невозвратных кредитов как физическим, так и юридическим лицам, а также замена высоколиквидных активов банка на неликвидные облигации сомнительных структур. Не исключено, что у следствия могут возникнуть вопросы и к Владимиру Аветисяну, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ...
Дата: 13.04.2020
Копия в Google
- 292. Магнус Рот признал Тугушева третьим.
-
Годом позже господин Тугушев был арестован по обвинению в мошенничестве и приговорен к шестилетнему тюремному сроку. Сам Магнус Рот вышел из бизнеса в 2016 году, продав долю в «Норебо» господину Орлову. Как следует из судебных документов от декабря 2019 и января 2020 года (копии есть у “Ъ”), господин Рот совместно с Виталием Орловым приобретал несколько активов в рыболовной отрасли в течение последних 30 лет. Некоторые из этих сделок проходили при участии Александра Тугушева.
Дата: 21.01.2020
Копия в Google
- 293. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.
-
... Ефремова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Само же уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в апреле 2017 года по заявлению АСВ. В нем шла речь о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар» (долг 17,2 млрд руб.), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд руб.) и «Пульс столицы» (730 млн руб.). Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных ...
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
- 294. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.
-
... года по подозрению в мошенничестве была арестована Лариса Маркус. Следствие по делу пришло к выводу, что в 2009-2015 годах в банке действовала преступная группа, выводившая из него миллиарды рублей. Маркус в 2017 году была осуждена за мошенничество и ...
Ограничение было установлено после того, как лондонский суд по иску Внешпромбанка арестовал активы Беджамова на ?1,3 млрд ($1,7 млрд).
Дата: 01.11.2019
Копия в Google
- 295. Григорий Оганесян обнулил кассу.
-
Более того, в действиях собственников, подчеркивал ЦБ, прослеживались «признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов».
Его сотрудники с 15 марта расследуют уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля.
Дата: 18.09.2019
Копия в Google
- 296. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".
-
290 млрд руб. — это почти 90% всех активов «Югры» на июнь 2017 г. и рекордная сумма претензий к банкирам по уголовным делам.
... безвозмездно, т. е. даром, передает их третьему лицу, объясняет Фаткин: например, предправления банка дает указание списать деньги со счетов банка на счета других организаций, после чего они пропадают на бескрайних просторах рынка вывода и обнала ...
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
- 297. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.
-
"Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме Бывший актив Микаила Шишханова в деле о выводе 414 млн руб. в пользу депутата ГД Олега Колесникова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.09.2019, "Здоровую ферму" проверит полиция, Фото: UralDaily ...
УМВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по подозрению в хищении 413,9 млн руб. у ГК «Здоровая ферма».
Дата: 12.09.2019
Копия в Google
- 298. Старушка на миллиард.
-
... заводили их обратно в банк, увеличивая тем самым его активы. Таким образом, за четыре года банк стал одним из крупнейших в России, на 2006 год его активы составляли 24 млрд рублей, а капитал — всего 3,2 млрд рублей. Уверенный рост продолжался вплоть до марта 2012 года, когда ГУЭБиПК совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ выявили, что Судостроительный банк на пару с Мастер-Банком, в состав правления которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин, занимались выводом средств за границу ...
Дата: 05.09.2019
Копия в Google
- 299. Алексей Шаров скостил срок признанием.
-
Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в марте 2017 года. В течение года бывший заместитель председателя правления «Евромета» (лишен лицензии в августе 2015 года, задолжав кредиторам более 6,5 млрд руб.) проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако в апреле 2018 года полиция пришла к выводу, что именно господин Шаров являлся ...
Дата: 05.08.2019
Копия в Google
- 300. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.
-
В конце 2018 года Бурдинского задержали по подозрению в хищении 15 млн рублей при мошенническом выводе активов.
Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно Экс-владельца фабрики "Красное Знамя" осудили за мошенничество на 7 млн руб., но не посчитали злостным должником-уклонистом Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.07.2019, От миллиардера ...
Дата: 22.07.2019
Копия в Google