Дело в отношении еще двух фигуранток расследования, финдиректора банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы, выделено в отдельное производство.
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
Как следует из материалов дела, по ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы наложил арест на имущество Дмитрия Сенина, его супруги Ольги, сестры Ирины Малолкиной, а также еще около десятка лиц. По данным “Ъ”, под обременение попала собственность неких Сергея Кравченко, Виктора Ягура, Галины Сулеменко, Ивана Кожевникова, Ярослава Белика, Кирилла Рапопорта, Виктора Клуженкова, а также господина Ленева.
Дата: 03.04.2018
Копия в Google
Суд принял свое решение еще в январе, в феврале адвокаты дочери ректора Горного университета, ранее известной под именем Ольги Литвиненко, обжаловали решение судьи районного суда Петербурга Галины Быстровой.
Дата: 02.03.2018
Копия в Google
Добавим, что другой авторитетный коммерсант, экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, называл имя Владимира Барсукова как заказчика этого преступления.
Дата: 07.06.2017
Копия в Google
... особой сложности дела его материалы были переданы в Следственный департамент МВД. После этого следственные действия резко активизировались: сотрудниками полиции были проведены десятки обысков, а также задержания бывшего председателя правления Нота-банка и его совладельца (ему принадлежит 13,57% акций) Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина, который также входил в правление Нота-банка и был его совладельцем (3,15% акций), а также бывшего финансового директора банка Галины Марчуковой ...
Дата: 16.08.2016
Копия в Google
Рейтинг губернатора Гордеева на фоне обострения никелевой проблемы начал колебаться так интенсивно, что на выборах мэра г. Воронеж чуть не победила кандидат от «зеленой» оппозиции Галина Кудрявцева.
Дата: 10.10.2013
Копия в Google
По ее данным, еще будучи 17-летним студентом Университета дружбы народов, Кучеренко сумел втереться в доверие к на время отошедшей от политики Галине Старовойтовой.
Дата: 05.09.2012
Копия в Google
С лета 2007 г. Ткачевой принадлежит 10% ЗИТ, 50% — у Галины Крамаренко, по 20% — у Светланы Хлобыстовой и Елены Коваленко.
Дата: 09.07.2010
Копия в Google
С тех пор обвинения в деле Игоря Изместьева росли как снежный ком. Сначала его обвиняли в организации убийства московского нотариуса Галины Перепелкиной.
Дата: 19.09.2008
Копия в Google
В свою очередь, вопросы к Уралу Рахимову возникли у следствия после того, как в Москве на суде над участниками кингиссеппской группировки предприниматель Юрий Бушев заявил, что в убийствах в 2001 главбуха ОАО "Башнефтехима" Валерия Сперанского, а также московского нотариуса Галины Перепелкиной, которые были связаны с уходом от налогов уфимских нефтеперерабатывающих предприятий в байконурских офшорах, был заинтересован не только господин Изместьев.
Дата: 04.05.2008
Копия в Google
По мнению руководителя группы налоговых споров компании "ФБК-Право" Галины Акчуриной, решающую роль при рассмотрении дел, связанных с фирмами-однодневками, обычно играет то, как инспекция сформулировала свои претензии.
Дата: 24.03.2008
Копия в Google
В копилке экс-сенатора организации убийств нотариуса Галины Перепелкиной – гражданской жены его бывшего делового партнера, бывшего финдиректора компании «Славнефть» Юрия Бушева, которому, как говорится в материалах следствия, экс-сенатор задолжал около $20 млн. Кроме того, Изместьеву инкриминируется организация убийства сотрудника фирмы «Ронекс» Олега Булатова, а также покушение на предпринимателя Орлова.
Дата: 15.02.2008
Копия в Google
Несмотря на то, что ни одна развитая мировая держава никогда не пытается учить бизнесменов, как правильно вести хозяйственную деятельность, тем более с подачи неизвестного офшора, новые претензии УФНС России по Самарской области сильно напоминают неубедительные доводы TEI. По словам заместителя управляющего ТоАЗа по экономике и финансам Галины Тулыпиной, в основе новых налоговых претензий лежит неправильная методика подсчета цен на аммиак.
Дата: 22.08.2007
Копия в Google
Так, в чайной "Ярославская трапезная" он подсел с кофе и пончиками к пенсионерке Галине Соловьевой, незаметно брызнув себе на шею несколько капель подарка Белковского.
Дата: 08.11.2006
Копия в Google
И тогда Галина, мама Ани, заключила фиктивный брак с гражданином США, предварительно оформив в России развод. Через три года Галина организовала фирму «Coral Realt» и купила за $13 млн. огромный дом на Манхэттене.
Дата: 08.08.2006
Копия в Google
И тот же Глущенко был замечен в связях с бывшим офицером ГРУ Юрием Колчиным и его пятью подчиненными, которые сейчас находятся на скамье подсудимых по обвинению в совершенном в 1998 году убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой.
Дата: 26.03.2004
Копия в Google