Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Бросай ружье, иди домой!

Вот они теперь и пытаются обратить внимание на себя со стороны как бывших (а В.Богатов в своем письме просто упоминает КБ «Росавтобанк» как своего работодателя), так и будущих клиентов.
Дата: 24.04.2002 Копия в Google

282. Лужкова обвинили в совокуплении с лошадью.

Как сообщало АПН, ещё 23 апреля арбитражный суд признал неправомерным сам факт передачи контрольного пакета акций «Московии» аффилированным структурам КБ «Межпромбанк» и наложил на 51% акций компании арест.
Дата: 29.04.2001 Копия в Google

283. Отставки как способ обогащения.

Большая часть инвестиционных ресурсов Госинкора — 717,21 млрд руб. (46,8%) — была размещена в векселях (614,21 млрд руб.) и депозитах (103 млрд руб.) КБ «Гута-банк» и КБ «Инкорбанк» под тем предлогом, что размещенные таким образом средства составляют «гарантированный фонд» Госинкора.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

284. Увайс Ахмадов.

В банду Увайса Ахмадова входят его братья - Абу, 1966 г.р.; Ризван, 1957 г.р.; Рамзан, 1970 г.р.; Руслан, 1954 г.р.; Апти, 1961 г.р. На счету братьев - похищения в 1999 году в Дагестане польских граждан Евы Мархвинской-Вирвал, Зофии Фишер-Малановской, а также председателя правления филиала КБ «СБС-АГРО» Екатерины Михель (1995 год, Владикавказ); Ольги Успенской, похищенной в Ингушетии в прошлом году; Вагифа Рагимо-ва, председателя духовенства Азербайджана, который приехал в Грозный для встречи с ...
Дата: 15.06.2000 Копия в Google

285. НАФТАлиновый вопрос.

Следователи, например, обращают внимание на некоторые подробности работы КБ “Диамант”, в частности некоторых “банковских” операций в Норильске и на Северном Кавказе…
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

286. Встретит ли губернатор Яковлев свои перевыборы на нарах?

Кроме этого, установили, что при открытии расчетного счета ООО "ВМЦ" в филиале № 2 КБ "Петровский" использовалась поддельная печать нотариуса Павельевой Е. В. Все это и позволило сделать вывод, что ООО зарегистрировано по подложным документам и оформлено на подставных лиц. А анализ расчетного счета № 40702810702000003274, принадлежащего "ВМЦ", который был открыт в КБ "Петровский" 01.04.99г., а закрыт 04.08.99 показал, что за время существования ООО через него прошла сумма в 70. 532. 998 рублей ...
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

287. Что-то с юга.

рублей по контракту 1697/3 сначала попали на счет "Уэйк компани" в КБ "Виза", а потом - переправились на счет некоего АО "Металпроект" в том же банке.
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

288. Доходы Кехлерова.

- Имеете ли Вы или Ваши близкие родственники отношение к КБ "Мосстройэкономбанк"? Копия в Google

289. Тайно про Таню

Алексей Дьяченко работал в одной из лабораторий КБ "Салют" и там познакомился с дочерью президента. В дальнейшем, кроме семейных отношений, Татьяну и Алексея по-прежнему связывали общие служебные интересы. Так, в 1994 году Татьяна уволилась из КБ "Салют" и приступила к работе в московском филиале коммерческого банка "Заря Урала", который активно занимался работой со структурами, финансирующими торговлю драгоценными камнями и металлами. Копия в Google

290. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по завышенной цене, а также предоставления невозвратного кредита в 22 млн руб. Коммерсант.Ру, 09.10.2023, "Основатель инвестиционной компании Fintailor Investments объявлен в розыск": Кирилл Люшинский — основатель Fintailor Investments Limited, инвестиционной компании, лицензированной Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам и аккредитованной для оказания широкого спектра трансграничных ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

291. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Следствием и судом было установлено, что с июня 2013 г. в Москве и Кишиневе владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон создал преступное сообщество вместе с Владимиром Плахотнюком, который одно время был депутатом парламента Молдавии и возглавлял Демократическую партию, и банкиром Александром Коркиным.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

292. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Владельцами ООО КБ «Метрополь» в ЕГРЮЛ числятся Айдар Котюжанский, ОАО «Эксел-Т», ООО «Эсперты-Финансы», ООО «Международная ассоциация Рыбстрой», Анна Ворновицкая, Михаил Туманов, Валерий Стексов и Дмитрий Чесноков.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

293. Рядовой арест в генеральском банке.

"Коммерсант", 28.07.2022, "Рядовой арест в генеральском банке": Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о хищении денежных средств из КБ «Арсенал», акционерами которого являлись сразу несколько генералов, появился второй фигурант.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

294. Сладкая парочка из Обнинска.

Да, живут тихо, разрозненно, с земляками практически не общаются, поэтому чисто случайное совпадение в том, что в доме 34а по улице Энгельса зарегистрировано ООО «КБ Строй» (ИНН 4025426567, единственный учредитель — Микаел Нагапетян), которое является исполнителем более 20 государственных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, ремонту помещений, восстановлению дорожного фонда города Обнинска.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

295. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

Однако вскоре у данного банка была отозвана лицензия, но Астахов-младший успел до этого продать свои акции РБР. В 2015 году он приобрел 9% акций Анкор-банка и 9,7% КБ «Церих».
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

296. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

В 1998-м стал заместителем предправления КБ «Республиканский банк», а спустя год вошел в состав правления и стал первым заместителем предправления МСП-банка.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

297. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

22 сентября 2017 года КБ «Кетовский» вошел в дело о банкротстве УТС, попросив включить долг в 28 млн рублей в третью очередь реестра требований кредиторов должника.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

298. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Вскоре за крупное хищение средств из подконтрольных ему банков — «Славянский», Традо-банк, банк «Монетный двор», Уралфинпромбанк и КБ «Донбанк» — ему добавили еще четыре года.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

299. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

«Бизнес-модель АО КБ «Рублев» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

300. Александр Китбалян сел по расписке.

Из оглашенного в суде приговора следовало, что математик по образованию Александр Китбалян, работая в КБ «Альта-банк», решил в 2005 году обогатиться за счет знакомого инвестора Георгия Александрова.
Дата: 10.02.2020 Копия в Google