Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа".

Напомним, что 2 октября суды в Москве приговорили господина Навального и главу его федерального штаба Леонида Волкова к 20 суткам ареста за призывы к участию в несанкционированной акции в Нижнем Новгороде.
Забрали его планшет и какую-то мелочевку, какие-то документы, выписки из «Райффайзенбанка» для налоговой инспекции, ну, какое-то количество бумаг.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

282. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

Примерно в то же время, как офшоры-заимодавцы требовали у Сычева возврата кредитов, сотрудники Следственного комитета Санкт-Петербурга провели обыск в квартире Сычева в Москве. Выяснилось, что еще в сентябре 2015 года Василеостровский суд ...
— Врезка К.ру] История спора Конфликт Сычева с акционерами «Фосагро» тянется уже несколько лет. С 2002 по 2013 год он был руководителем налогового департамента «РБЦ Фосагро», занимаясь, среди прочего, судебным спором входящего в холдинг комбината ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

283. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

По словам жены, Рафаэлов много лет работал доверенным лицом Гертлера в Москве, а также служил его эмиссаром в алмазном бизнесе.
Часть из них зарегистрирована в так называемом налоговом подполье — странах, где отсутствует жесткое налоговое законодательство.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

284. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

... со спорткомитетом, фирма приняла участие в тендерах Департамента культуры Москвы, а также нескольких администраций городов и районов Ленобласти. Среди прочих заказчиком компании выступила Контрольно-счетная палата Петербурга — у нее за 2,2 млн рублей (без конкурентов на торгах) был отремонтирован офис. В 2014 году (заказы на 71 млн рублей) структуры MiroGroup стали плотно сотрудничать с Центром комплексного благоустройства Петербурга. В 2015 году (108 млн) к ЦКБ и спорткомитету присоединилось ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

285. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Но ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного налогового номера, а еще образцы его личной подписи позволили Курченко и окружению заключить ничтожный договор с "Нефтегазом" по поставкам ему нефтепродуктов на условиях предоплаты (а потом присвоить незаконно полученные средства). В результате, 2 года назад, 13 марта 2015 года между Кашкиным и процессуальным руководителем по делу - старшим прокурором второго отдела управления процессуального руководства в уголовных ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

286. Аудитор с большой дороги.

Ситуация изменилась после произошедшего де-факто банкротства группы «Делойт СНГ» в 2009 г. вследствие разового вывода из неё около 100 млн долларов по сомнительным сделкам с недвижимостью (бизнес-комплексы «Белая площадь» в Москве и «Финансовый центр ...
В результате к середине 2015 г. из ККБ в БТА были выведены более 3 млрд долларов ликвидных активов, а задолженность БТА перед ККБ увеличили до 5 млрд долл.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

287. Ответ Валерия Ковалева.

... налогового, управленческого учета, документы о правах на имущество. Кредиты обеспечивались не только залогом товаров, как это указано в статье, но и иными способами, вплоть до личного поручительства генерального директора. Содержащиеся в статье сведения об обратном не соответствуют действительности. 5. Утверждения о том, что ООО «Эдил-Импорт» «работал в минус» опровергается финансовой отчетностью ООО «Эдил-Импорт» за 2014-2015 годы. Согласно отчетам о прибылях и убытках и в 2014 , и в 2015 году ...
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

288. Схема для родного человечка.

Это, в частности, подтверждается выводами налоговой проверки деятельности ритейлера за 2011 год, которую ФНС провела в 2015 г. Неудивительно, что суд не оценил рвения молодого человека и служителей СК и отказался арестовывать имущество компании.
Некий Андрей Синельников, 28-летний гражданин, проживающий в Москве и работающий монтажником декораций в одной из дизайнерских студий (это всё, что известно о заявителе), по каким-то причинам вздумал "покошмарить" компанию с многомиллиардными ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

289. Тимченко показал свою половину.

... терминала СПГ в Калининграде на сумму 21,26 млрд руб. В октябре 2016 года компания сменила адрес регистрации и налоговую юрисдикцию с Москвы на Санкт-Петербург при переименовании из «Стройтрансгаза» в «Стройтранснефтегаз». В ходе перерегистрации московский офис «Стройтранснефтегаза» стал филиалом центрального офиса в Санкт-Петербурге. Прибыль «Стройтранснефтегаза» по итогам 2015 года составила 10,5 млрд руб., выручка — 188,3 млрд руб., следует из отчетности компании, опубликованной в системе ...
Дата: 09.02.2017 Копия в Google

290. Виктор Якунин предпочитает острова.

Нередко такие паспорта берут для свободного передвижения, но сейчас в 80% случаев эта активность связана со вступлением 1 января 2015 года в силу закона о контролируемых иностранных компаниях, по которому россияне должны декларировать и платить налог на нераспределённую прибыль, выведенную в офшоры, говорит Назаркин. Правда, наличие второго гражданства тоже надо декларировать. И жить более полугода за рубежом, чтобы приостанавливать таким образом статус налогового резидента России.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

291. Офшорная прописка.

Forbes уже сообщал, что в связи с антиофшорным законом ряд бизнесменов в 2015 году решил отказаться от налогового резидентства в России — в частности, акционеры «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Алексей Кузьмичев и Алишер Усманов.
... и первая в Сибири по тепловой мощности теплогенерирующая компания СГК платят налоги в России и являются ее резидентами (С 1 января 2016 года все активы СГК зарегистрированы на ООО «СГК», которая зарегистрирована в Москве и платит все налоги в России ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

292. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

Молодой финансист из хорошей семьи Площадь дома со всеми постройками оказалась в полтора раза больше предыдущей загородной усадьбы Чубайса в подмосковных Жаворонках (по данным налоговой декларации за 2010 год, оформлена на его бывшую жену Марину ...
Сучков вспоминает, что два дня в неделю проводил в Швейцарии, три — в Москве, с Чубайсом обсуждал дела раз в год. В 2013 году российским чиновникам запретили владеть имуществом за рубежом.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

293. Бизнес на таможне.

... налоговой инспекции, представляет интересы компании Finpar Invest, владеющей землей, на которой построен принадлежащий Владимиру Плахотнюку кишиневский отель Nobil. Домен insidown.com был зарегистрирован на кипрский офшор Insidown 2 февраля 2015 года ...
Таможенная карьера омича была стремительной и безоблачной, но случилось страшное: служба безопасности ФСБ России выявила у отца и сына, а также у жены, кстати, сотрудницы администрации президента РФ, выданные ГАИ города Москвы спецталоны на личные ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

294. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... банк BSI помогал клиентам, среди которых были российские олигархи, прятать активы и отмывать деньги, пишет FT. BSI в марте 2015 г. передал налоговым властям США данные о клиентах, которые должны были платить налоги в США, и сам согласился заплатить ...
В сентябре 2008 г. бывший сотрудник лондонского офиса BSI, фигурирующий в заметке FT под именем Андреа, сообщил финансовому управлению FCA и налоговому ведомству, как BSI помогает клиентам прятать активы, уходить от налогов и отмывать деньги.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

295. Технология создания "обманутых дольщиков".

Мы готовы дойти до Москвы, до президента Путина! Участь "обманутых дольщиков" может постигнуть и участников долевого строительства квартир в домах микрорайона "Дема-9" в Демском районе г. Уфы. Так, застройщик в 2013 г. только после затяжных судебных процессов выиграл иск к Администрации ГО г. Уфа и Управления земельных ресурсов, которые незаконно отказывали в продлении сроков аренды земельных участков, на которых велось строительство трех жилых домов. Сроки аренды были продлены до декабря 2015 г ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

296. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

В свою очередь Ярослав Ломакин, управляющий партнер консалтинговой компании Honest & Bright, которая работает в Лондоне, Москве и Киеве, называет учреждение холдинговой компании на БВО простейшим и самым дешевым способом защитить активы, хотя и признает, что это «плохо для имиджа и репутации». «В целом есть мнение, что трасты создаются для лучшей защиты активов и уменьшения налоговой нагрузки, — говорит Ломакин.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

297. "Юра сейчас "ноль".

Туда просто так, с улицы, и налоговая проверка не могла прийти.
В одном из недавних номеров белорусского журнала LA DOLCE VITA вышел эксклюзивный фоторепортаж, посвященный «свадьбе лета» — в первые выходные июня 2015 года сезон открыла, как пишется в глянце, известная в стране семья Чижей: «старший сын Светланы и ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

298. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

... в документы бухгалтерской и налоговой отчетности. В результате указанных действий в федеральный бюджет не поступили денежные средства в сумме более 14 млн руб.»,— сообщили в СКР. Сейчас Жанна Иванова находится в Москве под подпиской о невыезде, по ее ...
Жанна Иванова прекратила исполнение своих полномочий 31 декабря 2015 года. *** Как фирма мужа Ивановой "заработала" миллионы на "нарисованных" расходах Оригинал этого материала © ИА Sakh.com, 28.04.2015, Сказка на ночь, Фото: yuzhno-sakh.ru Ксения ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

299. На чем ездит власть.

... анализа данных реестра федерального имущества и сайта госзакупок, проведенного РБК. Что и как мы считали 23?июля 2015?года член сообщества «Синие ведерки» в LiveJournal выложил фото с припаркованной на пешеходном переходе и оборудованной мигалкой ...
Федеральная налоговая служба распоряжается бронированной Toyota Camry за 6,2 млн руб. (тоже в собственности дагестанского управления).
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

300. Браудер "зачищает" адвокатов.

Браудер "зачищает" адвокатов Суд Нью-Йорка отстранил защиту Кацыва из-за риска услышать доводы против фонда Hermitage про аферу с русскими миллионами Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 22.12.2015, "Дело Магнитского" в Нью-Йорке: суд ...
В 2013 году минюст США возбудил гражданский иск против кипрской компании Кацыва-младшего Prevezon Holding и десятка ее "дочек", обвинив их в отмывании средств от налоговой аферы, разоблаченной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google