Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

На самом деле преступники скрыли от суда, что налоговой службой Томской области имущество нефтяной компании уже арестовано. 11 сентября 1998 года действия территориального агентства по делам о несостоятельности (банкротстве) Томской области были признаны незаконными, а временному управляющему ОАО «Томскнефть» Парыгину запретили в дальнейшем банкротить компанию.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

282. Авторитет на выданье.

Тем не менее он, так же как господин Некрасов, официально был признан следствием подозреваемым по налоговому делу.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

283. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В качестве свидетеля по делу 26 февраля 2007 года дал показания даже экс-премьер-министр Михаил Касьянов. У Егиазаряна четверо сыновей, младший родился в 2001 году в США. Брат Егиазарян Гагик Геворкович до начала 2005 года владел 6,4% акций ОАО «Гостиница «Восток», которые потом передал основному владельцу гостиницы Андрею Красильникову. Согласно налоговой декларации за 1999 год, Ашот Егиазарян в то время не имел никаких доходов, кроме того, не владел никакой недвижимостью и транспортом, кроме ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

284. Агент МИ-6 Жарко: "Меня вербовали руками Литвиненко по наводке Березовского."

— Это было еще весной 1999 года: я служил тогда в налоговой полиции. Если помните, в Питере было такое громкое дело — “Русское видео”. — Кажется, что-то, связанное с Гусинским. — Именно. Гусинский, Рождественский и другие украли у государства 11-й телеканал, практически в открытую. Я начинал эту разработку; по моим материалам Генпрокуратура возбуждала уголовное дело. В 1998 году я был включен в состав оперативно-следственной группы, работали мы очень активно, но Гусинский оказался сильнее. Дело ...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

285. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Уголовное дело о растрате бюджетных средств чиновниками местной администрации расследовалось прокуратурой Волгоградской области, однако, ЮКОС выделил 17 млрд. руб. на достройку дома для военнослужащих, и дело было закрыто в 1999 году «в связи с возмещением ущерба», хотя ЮКОС был должен более 76 млрд. рублей. В 1998 году Дубов вел переговоры с мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым по урегулированию налоговой задолженности ЮКОСа.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

286. Дело Бейлина.

Бейлин, способствуя неуплате законно установленных налогов, осознавая, что его действия причиняют существенный ущерб налоговой, финансовой и экономической безопасности государства, препятствуют плановому поступлению налогов в бюджет, что подрывает нормальное функционирование экономики, противопоставлял государственные интересы интересам руководимых им компаний». При этом следует учесть, что в силу Постановления Пленума Верховного Суда по делам о незаконном предпринимательстве и легализации ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

287. Федотов против Чубайса.

... оценку действиям руководителей Костромской, Рязанской и Черепетской ГРЭС, в которых содержатся признаки состава налогового преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199 УК РФ. Судом не исследованы материалы уголовного дела № 145054, возбужденного 1 декабря 1997 года СК при МВД России, из которого были выделены материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела № 87028, в материалах которого имеются фактические данные, имеющие доказательственное значение для квалификации преступных ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

288. "Безграничники".

Материалы прослушивания относились к другому делу. Прослушку телефонов сделали оперативники разогнанной недавно Федеральной службы налоговой полиции в связи с рядовым уголовным делом о неуплате акцизов водочной мафией в одной из областей по соседству с Московской.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

289. Итальянские злоключения Тайванчика.

Дело было так. Последние дни 2001 года, Китаец в тяжёлом положении.
Его звонок матери французской спортсменки перехватывает Налоговая Полиция и, что ещё хуже для него, особые агенты ФБР уже в Италии.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

290. Группы влияния в современной России.

В управлении делами президента он проработал слишком недолго (1996-1997 годы), чтобы быть инкорпорированным в команду Павла Бородина.
В 2001 году он стал заместителем, а вскоре и первым заместителем директора Федеральной службы налоговой полиции.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

291. Кирсанес.

То есть ожидавшихся громких уголовных дел в Калмыкии не предвидится.
Однако и считать такое положение вещей приемлемым трудно, потому что налоговая вольница ударяет и по финансовой системе государства, и по экономическому развитию регионов. Поэтому налоговая реформа и предусматривает в первую очередь фактическую ...
Дата: 06.07.2001 Копия в Google

292. Гл.2. Разработчик

Ну, так запишите в протокол, изымите, как положено, вызовите налоговую!" - "Слушай, Саня, не лезь в наши дела, мы сами знаем, как с жуликами разбираться". Копия в Google

293. Залечь на дно в Эмиратах.

В Армении некоторые из них проходят по различным уголовным делам.
Артур Африкян: от "Бурдж Халифата" до "Палм Джумейры" Артур Африкян начал работать в налоговой и таможенной системах с 1980-х годов.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

294. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

... возбуждено новое уголовное дело, сообщает региональный СК. Быкова подозревают в уклонении от уплаты налогов. Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). — Врезка К.ру ИА "РБК", 09.11.2021, "СК прекратил дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов": Следственный комитет России объявил о прекращении уголовного дела об уклонении от ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

295. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

В рамках уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды к ответственности привлекли руководителя аффилированного с «Гиппократом» ООО «ИАЦ "Брок"» Владимира Панарина. Ссылаясь на то, что компания возместила 2,3 млн руб. ущерба, следственный орган прекратил расследовать уголовное дело, заменив его штрафом в размере 55 тыс. руб. В Самарской области у «Гиппократа» в 2013 году возникли проблемы с налоговой службой. Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

296. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

Олегу Шишову вышла налоговая амнистия Экс-владельца "Мостовика" за неуплату 415 млн руб. НДФЛ приговорили к 2 годам условно и простили в зале суда Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.07.2021, По налогам не судим, Фото: newsomsk.ru Константин ...
Олег Шишов заявил, что в деле нет ни одного доказательства вины, а версия следствия построена «на многочисленных домыслах, неправде и подлоге».
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

297. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

В самом фонде считали, что к выводу около $40 млн из РФ были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов. При этом в фонде были уверены, что эти лица являлись только исполнителями, тогда как основные участники мошеннической схемы остались в тени. В свою очередь, швейцарское расследование стало одним из оснований возбуждения аналогичных дел в США и Канаде и принятия так называемого закона Магнитского, который якобы пострадал за ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

298. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

И — в переводе на обычный русский — написал: поскольку 10% и 14% по отдельности меньше, чем 24%, оценить утаенную налоговую базу невозможно. Вся мировая экономическая мысль в тот момент должна была почувствовать себя обнуленной. Зато Эдуард Таран ощутил себя на коне. Беда пришла, когда острый вкус победы уже улетучился. В конце прошлого года о странном прекращении уголовного дела прознали СМИ. В заметках деловых изданий, написавших о чудесной пропаже «события преступления», между строк читался ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

299. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
Лицензии им стала выдавать Федеральная налоговая служба (ФНС), а все старые лицензии от Минспорта были аннулированы.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

300. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

... млрд руб. группой во главе с Михаилом Ходорковским Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.05.2019, ЮКОСа нет, а дело его живет, Фото: "Новая газета" Николай Сергеев Павел Ивлев Хамовнический райсуд Москвы заочно приговорил бывшего заместителя ...
Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы "оптимизации" налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google