Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Братский бизнес Игоря Левитина.

[...] •Павел Нюньков — директор левитинских ООО «Куортиа» и ХК «Пушкин». •Владимир Цымбал — соучредитель зарегистрированной в конце 2020 года «Национальной Специализированной Финансовой Компании» Леонида Левитина.
Согласно этим документам, брат советника президента передал Кушнерову права на часть участка в Черногории еще в 2005-м.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

282. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Эльвира Борзунова Борзунова Эльвира Геннадьевна — являлась советником Аврамова, формально, для прикрытия своего присутствия в Банке, отвечала за маркетинг.
Аврамовым было принято непростое решение об отказе от, казалось бы, такого близкого финансового благополучия.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

283. Человек без костей.

После победы Ельцина Мамута пригласили на торжественный прием в Кремль, а в 1998 году он стал советником на общественных началах главы администрации президента — этот пост тогда занимал Валентин Юмашев, будущий муж дочери Ельцина Татьяны Дьяченко.
Мамут решил управлять всем сам — и в 2014 году стал гендиректором компании, которую к тому времени переименовали в Rambler&Co. «Перед компанией в 2013 году были поставлены две глобальные цели — стать холдингом №?1 в Рунете и нарастить финансовые ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

284. Виктор Ишаев приговорен в назидательных целях.

... занимал посты министра по развитию Дальнего Востока и полномочного представителя президента в ДФО, стал советником ПАО «НК "Роснефть"» в ранге вице-президента. В этой должности он занимался координацией проектов компании, реализуемых на Дальнем Востоке. Именно в это время, как установили следствие и суд, он организовал «с целью хищения имущества» нефтяной компании договор об аренде помещения площадью чуть более 280 кв. м для представительства НК с аффилированной с экс-чиновником фирмой ООО «Бейс ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

285. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Из интервью с Александром Пономаренко, март 2011 года Газета «Коммерсант» Мы открываем финансовую отчетность этого офшора, чтобы проверить.
Владел Пономаренко, а личная фирма Шамалова ООО «Ногата» числилась как «управляющая компания».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

286. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

Лифшицу принадлежат 45% ООО «Лансис». Уставный капитал большинства компаний, в число учредителей которых входит Лифшиц, не превышает 30 тыс. руб. Исключение составляют лишь ООО «Агентство Интеграций» (уставный капитал 100 тыс. руб., доля Лифшица 26%, регистрация в Москве в сентябре 2016 г., работает в сфере финансовых услуг и находится и процессе ликвидации) и ООО «Научно-технологический центр “Катафот”».
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

287. Право первой ночы.

... соратников и неформальным советником Лукашенко также была женщина: Тамара Винникова, возглавившая в 1995 году национальный банк Белоруссии. Впрочем, ее государственная карьера закончилась плохо: в 1997 году КГБ обвинил ее в финансовых махинациях, она ...
Вместе с партнером Лукашенко по хоккею Александром Белым она владеет салоном красоты и клиникой косметологии «Айрис» — 45% компании ООО МОНТПАРТ принадлежит Белому, еще 50% — ООО «Медик эйдж», на 90% принадлежащей Коношенко.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

288. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Он, как считает следствие, ранее был доверенным лицом Григория Гуревича, в разное время занимая посты члена совета директоров и советника предправления банка «Рублев», а сейчас числится безработным.
ИА "РБК", 27.06.2018, "ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни": Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских операций, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ. Остановка деятельности финансовой организации ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

289. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

... и подача недостоверной финансовой отчётности, которая не отражала фактическую утрату капитала. В работе банка, по сведениям регулятора, доходило до того, что клиентов искусственно ограничивали в праве распоряжаться собственными деньгами. Делалось это для сокрытия «острого дефицита ликвидности». Усмотрел ЦБ РФ и признаки «преднамеренного банкротства». По данным ЦБ РФ, на 19 апреля 2016 года основными акционерами являлись Юрий Айрапетян — 45,34%, Александр Мираков — 38,53%, ООО «Абакус Инвест-1 ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

290. Mon Cher Чубайс и его пентхаус.

Его арендаторы — Apple, агентство Bloomberg, финансовый консультант Rothschild, аукционный дом Sotheby’s, гостиничный оператор Marriott International и др. 27 августа 2019 г. единственным владельцем ООО «Ингео», которой принадлежит часть «Романова ...
Илья Сучков — брат Игоря Сучкова, который 17 лет был советником Чубайса, и сын Василия Сучкова, работавшего с Чубайсом, когда тот возглавлял Госкомимущество.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

291. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

... Коммерсант.Ру, 06.03.2020, ФСБ прошлась по арбитражным делам, Кадр из видео: СК РФ Олег Рубникович Павел Бабаев Гендиректор ООО СК «Строй Групп» Павел Бабаев и его советник Константин Лобода стали фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве ...
При этом большинство оборонных предприятий имеют финансовые претензии к своему партнеру.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

292. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

... Александра Гомзина повлияли предоставленные ОКБ документы и финансовая отчетность. Однако в мае 2019 года Александр Гомзин снова попал в СИЗО. Сам Гомзин в письме, направленном, по данным агентства «Прайм», в службу контрразведки ФСБ, обвинил Магдеева в давлении на себя и предприятие, сообщив, что именно под «давлением известного бизнесмена Рустэма Магдеева ОАО «Сокол» (владелец контрольного пакета акций ОКБ) осуществило отчуждение 301,865 обыкновенных акций в пользу компании ООО «Фалькон Эйр ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

293. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Ее финансовые результаты пока неизвестны, Миронову в ней принадлежит 25%. В ООО «Уникальные медицинские технологии» у Миронова — 25%, у компании Харитонина «Мединвестгрупп» — 75%.
После своего неожиданного возвращения в Москву «по личным обстоятельствам», был назначен советником руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС).
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

294. Виктор Облогин отъехал от суда.

Как указывается в материалах следствия, в 2011–2012 годах градоначальник, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «УК Центральная», фактическим владельцем части уставного капитала которого он являлся, предоставил организации семь ...
... Коммерсант", 07.10.2019, Экс-мэр Горно-Алтайска отъехал от суда, Фото: ИА "Амител" Константин Воронов Виктор Облогин В Горно-Алтайске вынесли приговор экс-мэру Виктору Облогину, занимающему пост советника главы Республики Алтай Олега Хорохордина ...
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

295. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Незаконные вознаграждения от банкиров главный борец с коррупцией в финансовой системе страны получал через посредников у входа в здание, где располагается его управление, или в кафе на Лубянской площади.
... ч. 5 ст. 291 УК) проходит экс-владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов, а в посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК) между ним и банкиром обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

296. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Победитель аукциона, то есть покупатель — ООО «МЕРКУРИЙ».
Здесь и бывший глава администрации президента Волошин, и советник Натальи Сергуниной по мэрии.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

297. Евгений Фельдман "побуждал в форме ответного предложения".

... наряду с журналом «Профиль» в ООО «Издательский дом Родионова — Формат» («ИДР-Формат»), связались работники пресс-службы «Суммы». Тогда, согласно заявлениям их представителей, и пошла речь о финансовых требованиях журналистов, угрожавших публикацией ...
В рамках экспертизы, как поясняют источники “Ъ”, были исследованы записи разговоров между Евгением Фельдманом и Андреем Красавиным и советником президента «Суммы» Константином Паниным.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

298. Эстафета хищений на миллиард.

Однако Арашуков после отставки стал советником гендиректора "Газпром межрегионгаза", курирующего поставки газа по всему СКФО. По информации Лайфа, господин Арашуков уже был фигурантом уголовного дела. Было это в 2010 году, когда следователи столичного главка МВД возбудили против него дело о мошенничестве. Тогда Арашуков подозревался в финансовых злоупотреблениях и выводе из компании 100 млн рублей. Однако полицейские не смогли это доказать. Следствие предполагает, что с 1999 по 2004 год ООО ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

299. Госзаказ и тайные холдинги.

Покойный отец Алексея Крапивина Андрей был советником на общественных началах и хорошим знакомым экс-главы РЖД Владимира Якунина.
Еще 2,5 млрд рублей получила ООО «Холдинговая компания «Зеленый берег XXI век».
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

300. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Он был в числе создателей компании «Прогресс» (бывшей ООО «Реформа»), которая в 2012-м нацелилась на участок за бизнес-центром «Таврический».
Но главное, что фамилия Чепрасов встречается в российских СМИ рядом с именем бывшего советника председателя Верховного суда РФ Игоря Борисенко.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google