Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Майкла Калви приговорили к растрате.

При условном наказании им вменяется обязанность не менять постоянное место жительства без уведомления органа контроля и являться на регистрацию.
Деятельность ОПГ характеризовалась последовательными спланированными действиями, решил суд. Суд признал смягчающим обстоятельством для подсудимых возмещение имущественного ущерба банку «Восточный».
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

282. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст ...
Отчетность страховой компании постоянно проверялась, подчеркнул он. «Никаких замечаний со стороны международных аудиторов или надзорного органа — ЦБ — не было.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

283. Эстонский связной Игоря Сечина.

Например, бывший сотрудник восточногерманской разведки «Штази» Матиас Варниг, состоявший на агентурной связи с Путиным, ныне проживает в Москве и входит в правления ВТБ, Банка России, Gazprom Schweiz и т.д. Как выяснилось, иностранный друг есть и у ...
Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро).
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

284. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Супруга первого заместителя президента — председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьева — Галина Улютина — оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на ...
Директор агентства ДАНС, которое является специализированным органом контрразведки, чья основная задача заключается в выявлении, предупреждении, перехвате и нейтрализации угроз национальной безопасности, заявил тогда журналистам, что гражданство ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

285. Сергею Михайлову программируют новое дело.

За несколько дней до этого программист «в нарушение действующего законодательства» не явился «в территориальный орган УИС за предписанием о направлении в колонию-поселение», где должен был отбывать наказание.
Соответствующей услугой пользуются банки и финансовые организации для оценки рисков.
Дата: 25.03.2019 Копия в Google

286. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

... неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной преступной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации. Такой же "информационный фон" и у дела Мязина, о котором сейчас трубят все российские СМИ. Оказалось, что именно Рустэм Магдеев был контактным лицом для Алексея Куликова, обеспечивающим данную коммуникацию с ЦБ и беспрекословное выполнение должностными лицами надзорного органа требований его заказчиков ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

287. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Кроме того, "Арбат Финанс" противодействовал проведению проверки, а также представлял в Банк России противоречивую информацию. Единоличным исполнительным органом "Арбат Финанс" с 25 сентября 2009 года по 25 июня 2015 года являлась Елена Железнова, которая также является единственным учредителем и управляющим директором UFS Capital Limited, бенефициарным владельцем UFS Investments Ltd, UFS Capital Limited и ООО "ИК "Арбат Финанс".
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

288. Хоромы и лакуны в декларации Азата Перуашева.

Должны же казахстанцы знать, кого именно они выбирают в главный законодательный орган страны.
Просят что бы неперечисляли в кувейт банк.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

289. Фамильный секрет благополучия.

Но суд встал на сторону налогового органа.
Сказались ли на решении банка профинансировать этот проект родственные связи? Пресс-служба Россельхозбанка не ответила на этот вопрос, лишь сообщив «Новой газете», что этот проект «полностью соответствует целям и задачам банка по обеспечению ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

290. Мутные истории Даниила Суханова.

Суть этого дела в том, что в 2013 году появился приказ по Департаменту имущественных отношений о передаче земельного участка и имеющихся на нем лесных насаждений в ведение органа местного самоуправления.
В «лихие 90-е» работал в банках и денежно-кредитных организациях, где, как поговаривают, крышевал московских бизнесменов, тесно общался с чеченскими бандитами и «оборотнями в погонах» из РУБОПа.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

291. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Банк, созданный Шодиевым, относился к классу “В”, за который он заплатил самую весомую лицензионную плату, это такая лицензия, которая позволяла ему работать со всеми валютами. Учреждение оффшорных банков позволяет, помимо прочего, “сделать невозможным обнаружение всего процесса отмывания денег”, отмечает Жан-Клод Делепьер, президент Службы обработки финансовой информации, бельгийского органа обнаружения потока отмываемых денег.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

292. Схемы, кровь и НДС.

«Суд критически относится к данному осмотру, поскольку он проведен по собственной инициативе налогового органа, без поручения суда или инспекции, проводившей проверку; дата его проведения, фактически сразу после осмотра сотрудниками МВД России, прямо свидетельствует о «заказном» характере осмотра» — так суд оценил действия челябинских налоговиков.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

293. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия ВЭБ кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который также стал единоличным органом управления данной фирмой. Одним из членов совета директоров "Евразийского" является зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло. Он же, как топ-менеджер банка, принимал решение о выделении "Ресад" крупного займа.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

294. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Функциями этого органа управления является текущее руководство деятельностью компаний, входящих в холдинг.
Вполне можно предположить, что и сбор денег с инвесторов, и кредит в банке были продуманы как афера, завершением которой стало банкротство МИЗНа.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

295. Взяли игру на себя.

Вряд ли ответят на этот вопрос и в главном контрольном органе РФС, осуществляющем «надзор» за агентами, — Комиссии по агентской деятельности.
... два счета в ОАО «Альфа-банк» и ООО «Коммерческий банк «Спартак». Последний имел непосредственное отношение к Андрею Червиченко, признается сам экс-президент «Спартака»: «Этот банк создавал я. До середины 2004 года он был расчетным банком «Спартака ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

296. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

... не только "координирует деятельность нескольких преступных сетей", но и является своеобразным судебным органом, "разрешая споры" между криминальными группировками. Как сообщил, представляя новую стратегию, заместитель министра финансов США Дэвид Коэн, американская администрация собирается использовать против преступных группировок меры, которые уже доказали свою эффективность в борьбе против террористических групп. По его словам, все банки в США и их представительства за рубежом уже получили ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

297. Владимир Черников объявил бюджетную паузу.

Если в области, которую ты курируешь, появляется игрок тебе неизвестный и срывает банк стоимостью в миллиарды рублей, то грош тебе цена как администратору.
Именно управление аппаратом Госдумы ведает всей хозяйственной, в том числе и транспортной деятельностью этого органа.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

298. Распродажа по-лужковски.

Но начинается собянинская приватизация как-то по-лужковски: Банк Москвы может быть продан не за деньги и без конкурса.
Насколько позволяет судить отчетность, управляющие компании, которым переданы функции единоличного исполнительного органа холдингов, могли заработать даже больше, чем Москва.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

299. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

Иными словами, арбитражный суд дает квалификацию сделке, действительна она или нет, а орган уголовного судопроизводства исследует последствия этой сделки, отмечает Евгений Максимов.
... газеты “Деловой Петербург”, в 2005 году 31% акций ОАО "Арсенал" принадлежал взаимно владеющим структурам, косвенно связанным с банком “Санкт-Петербург”, остальные 69% акций — физлицам. На данный момент около 96% акций ОАО “Арсенал” принадлежат банку ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

300. Межпромбанк лишен лицензии.

Причины — неисполнение банковского законодательства и нормативных актов ЦБ, установление фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособность банка отвечать по своим денежным обязательствам, а также неоднократное применение мер воздействия. Кроме того, МПБ проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных резервов на возможные потери по ссудам, при этом не исполнял предписания надзорного органа, говорится в сообщении Центробанка.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google