Эта транзакция была лишь одной из серии банковских переводов, осуществленных с 2010 по 2015 год, на общую сумму 700 миллионов долларов, о которых банки сообщили властям США как о подозрительных, и где банкиры не смогли выявить связи с российским олигархом.
Дата: 13.04.2022
Копия в Google
Всего таким образом было переведено более 2,8 млрд руб. В прокуратуре отметили, что участники группы предоставляли коммерческим банкам, выступающим в качестве агентов валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Дата: 11.12.2020
Копия в Google
Свой перевод в Самару с должности начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе, он воспринял как понижение и впал в служебное оцепенение.
Дата: 20.09.2018
Копия в Google
“Ъ” с минимальными сокращениями предлагает перевод материалов расследования в таком виде, в котором они появились во вторничном издании газеты The Guardian.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
Причем, этим самым переводом счетов государство теряет почти 10 миллионов рублей на одних только процентах. Однако, оказалось весьма выгодно вкладывать миллионы в благотворительность, если ею командует супруга главы Республики. Да, и еще. Насколько стало известно, госпожу Хамитову даже должны были допросить по делу «Промтрансбанка» и поинтересоваться, каким образом связан перевод счетов госструктуры со спонсорством её благотворительного фонда.
Дата: 27.06.2016
Копия в Google
По его словам, обвиняемые также не смогли опровергнуть то, что с 2008 по 2011 год на счета Julius Baer и HSBC Private Bank сделали более 30 крупных переводов, а суммы переводов составляли от 10,6 млн. долларов США до 74 млн. евро. Антонов провел 27 операций, а Баранаускас — 6 переводов.
Дата: 22.01.2014
Копия в Google
Сабирову Шахруху и его подельнику было дано задание осуществить несколько крупных переводов из ставшего "ненадежным" банка, после чего находившиеся некоторое время под подозрением счета, принадлежавшие Гульнаре Каримовой, были заблокированы. О том, что данные счета принадлежали старшей дочери Каримова, стало известно после того, как с указанных счетов был осуществлен перевод в размере 50 млн. франков на счет местного агентства по недвижимости AB&TC SWISS.
Дата: 27.12.2013
Копия в Google
Хотя бы потому, что нам удалось отследить перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INC (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским. Деньги поступили на счет 22 мая 2013 года. Это только один перевод, а их, по всей видимости, могло быть несколько.
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
Документ о возбуждении дела, в частности, гласил (сохранена пунктуация первоисточника): «в неустановленном следствием месте, неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, незаконно через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» организовало перевод денежных средств с расчетного счета «Фонда В. Винокура в поддержку культуры и искусства».
Дата: 29.01.2013
Копия в Google