Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Как замначальника управления «К» Фролов отвечал за банковский и финансовый сектор, непосредственно курируя работу банковского отдела, где служили два других арестованных полковника — Васильев и Черкалин. В 2011 году Фролов и Черкалин приказом Минфина в качестве представителей ФСБ были включены в состав Межведомственного совета по разработке мер, направленных на оптимизацию платежного оборота на территории Российской Федерации.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

282. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

... ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в группе лиц по предварительному сговору, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). В декабре 2015 года были задержаны сын вице-президента Российской федерации самбо Вячеслава Зубкова ...
Примерно за год они вывели в теневой сектор около 1 млрд руб. Поддержать подсудимых в Ленинский райсуд пришли несколько десятков человек.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

283. Путеводитель по Женеве.

Совладелец российской компании «Генфа», занимающейся дистрибуцией и локализацией лекарственных препаратов, работает с “Ростехом”.
Гражданка РФ, управляющая AMM Luxury Travel & Consultancy Sarl (организация турпоездок, перевода, получения образования, медобслуживания, банковских услуг в Швейцарии и т.д.).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

284. На ЦБ шапка горит.

И такое назначение видится очень логичным: данный господин рулит банковским надзором, и, соответственно, причастен к отзыву лицензий у сотен российских кредитных организаций. По самым скромным подсчётам, ковровая бомбардировка сектора унесла жизни 110 тысяч предприятий и оставила без сбережений четверть миллиона вкладчиков, или более трех миллионов граждан, если считать вместе с женщинами и детьми.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

285. Олег Дерипаска купил паспорт.

Мы видим, что происходит в банковском секторе.
— Врезка К.ру] OCCRP указывает, что Дерипаска подал властям Кипра заявление с просьбой дать ему гражданство Кипра, однако в Никосии российскому предпринимателю отказали.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

286. Дело "Мастера" боится.

— Врезка К.ру] Напомним, что Мастер-банк ранее входил в топ-100 российских банков по размеру активов. В ноябре 2013 года Центробанк отозвал у него лицензию. Среди причин тогда назывались вовлеченность кредитного учреждения в теневой сектор и «дыра» в ...
По данным Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд руб. [...] По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

287. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.

То есть блистательный финансист работает своеобразным драматургом банковского сектора, решая судьбы банков, а заодно и их клиентов одним росчерком пера.
... к которым "пришел Вася", зампред ЦБ Василий Поздышев Виталий Смирнов Василий Поздышев С 2013 года лицензий лишилось более 300 российских банков. Но этого мало — глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещает и дальше расчищать сектор от недобросовестных игроков ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

288. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Суд также постановил взыскать с него 869,2 млн лей (около $40 млн) и арестовал имущество, доли в компаниях-резидентах, а также банковские счета обвиняемого.
Cреди активов, упомянутых в вердикте, есть две квартиры в столичном секторе Ботаника и средства нескольких компаний, ни в одной из которых Платон не числится учредителем или директором: Factoring International SRL (учредитель и директор Александр ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

289. Хозяин Курил.

Даже банковская налоговая тайна охраняется не так сильно». По действующему законодательству, квоты сейчас выдаются на 10 лет, а до 2008 года давались всего на 5. Весной этого года все тот же депутат Госдумы от Сахалина Георгий Карлов внес законопроект, закрепляющий за предприятиями квоты на вылов рыбы на 25 лет. По мнению депутата, это «позволит укрепить позиции российских рыбаков на рынке по сравнению с иностранными конкурентами».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

290. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

8 июня ЦБ отключил Маст-банк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), что в подавляющем большинстве случаев означает скорый отзыв лицензии, но и от этого момента до применения к банку крайней меры воздействия прошло больше двух недель. Дело в том, что Маст-банк был достаточно крупным игроком на территории Крыма, куда вышел в числе первых российских банков после присоединения полуострова к России.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

291. Миллионы ищут владельца.

«Гуревич сказал, что у него $600 тысяч на банковском счете в «АзияУниверсалБанк», но они сгорели, как и $400 тыс в другом банке.
До государственного переворота предприниматель Евгений Гуревич считался приближенным к сыну свергнутого президента Бакиева, помогая семье бывшего главы государства установить контроль над самыми выгодными секторами экономики страны.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

292. На "Здоровье".

“Здравоохранение — это лишь один типичный сектор российской экономики.
В свою очередь, Петромед, как свидетельствуют таможенные документы, покупал оборудование у Greathill по гораздо более высоким ценам, почти в два раза превышающих уровень существовавших в то время рыночных цен. Банковские документы, попавшие в ...
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

293. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Учитывая серьезный настрой государства, которое начало массово зачищать банковский сектор от «отмывочных» организаций и их покровителей, можно предположить, что генерал по Кавказу станет одним из первых, с кого слетят погоны.
«В Дагестане отдельно ничего не творится, там то, что творится в российской полиции в целом помножено на 100. Коррупция, сращивание органов внутренних дел с преступным миром зашкаливает», — рассказал в эфире телеканала 5 марта 2013 года председатель ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

294. Сергей Пугачев взят заочно.

... крайне незначительны, а операции по банковскому счету состояли главным образом в получении средств от банка и приобретении векселей самого банка. Учреждались эти компании различными физическими лицами — российскими резидентами, эти же лица числились ...
Кредиты, полученные от ЦБ, как признавал тогда господин Меликьян, "уходили на весьма своеобразные цели", не связанные с кредитованием реального сектора экономики.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

295. Russo chekisto Фролов.

Russo chekisto Фролов Дом и каштановые рощи на берегах Маджоре у семьи полковника ФСБ, наводившего ужас на банковский сектор России Оригинал этого материала © "Новая газета", 23.08.2013, Russo chekisto, Фото, иллюстрации: via "Новая газета" Роман ...
Увольнение Перед подготовкой публикации «Новая газета» отправила запрос в ФСБ, где нам сообщили, что «наличие у сотрудников ФСБ России зарегистрированной за пределами Российской Федерации недвижимости является основанием для их увольнения с военной ...
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

296. 25 самых активных предпринимателей России.

Но активность этого сектора поражает воображение. Так, в 2011 году 250 тыс. российских фирм не заплатили никаких налогов и подали нулевые годовые отчеты (то есть не вели никакой легальной экономической деятельности), но вместе с тем через их банковские счета прошло 4,2 трлн рублей.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

297. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

... в прошлом году личный бюджет российского президента. Вернее, не его, а всей президентской семьи: супруга Светлана и сын Илья за весь год не заработали ни копейки. Впрочем, главе семейства удалось отложить денег про запас — его банковские счета за год ...
... случае не секвестировал их. Всего 5%-ный рост за 2009 г. при 8,8%-ной инфляции — конечно, не самая приятная динамика личных заработков, но по сравнению с 10—30%-ными сокращениями зарплат в коммерческом секторе — несомненно привилегированное положение ...
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

298. Телефон дороже денег.

Например, текущая оценка Альфа-банка не обоснованна, уверен Слипченко: учитывая перспективы восстановления банковского сектора, к концу года банк можно оценить в $5,4 млрд, а пакет Авена — в $744 млн. Но и это дешевле его пакета в Altimo, который ...
На следующий год Авен сопровождал Путина в ходе визита во Вьетнам, когда обсуждалась возможность работы на местном рынке российских телекоммуникационных компаний.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

299. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... Кандидат юридических наук Нет данных Нет данных Финансово-правовые основы создания и функционирования системы страхования банковских вкладов в Российской Федерации Доктор юридических наук 12.00.14 2004 Улюкаев Алексей Валентинович Первый заместитель ...
... по техническому регулированию и метрологии Доктор экономических наук Информационно-телекоммуникационный комплекс в структуре высокотехнологичного сектора промышленности России Кандидат экономических наук 08.00.05 2003 Развитие системы каталогизации ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

300. "Весь год ВТБ экономил на всем, чем мог, кроме своих топов".

В принципе, такая щедрость при росте самых различных рисков в банковском секторе и повышении ответственности за принимаемые в сложных экономических условиях решения вполне объяснима.
— Врезка К.ру] Репутация гарантирована Еще одна статья, на которой не экономит ВТБ — страхование ответственности директоров и должностных лиц. Такая страховка наиболее распространена среди российских компаний, чьи акции обращаются на зарубежных ...
Дата: 23.03.2010 Копия в Google