[…] Также в приговоре сообщалось о Юрии Солодкине, младшем брате бывшего вице-мэра, как об одном из учредителей ООО «Центр-Систем», через которое якобы «отмывались» деньги ОПС. Юрий Солодкин ставил терминалы на остановках. «Центр-сити» обналичивало два-три миллиона рублей, поступившие из терминалов на нужды преступного сообщества.
Дата: 03.11.2015
Копия в Google
["Ведомости", 04.02.2013, "Русал" наказан за Qiwi": «Инторг» же (по данным ЕГРЮЛ, 100% принадлежит Виктору Желткову) полученные деньги «направляла на расчетные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт “Мегафон”, продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем».
Дата: 27.02.2013
Копия в Google
Как отметил Владимир Тюльков, это прерогатива полиции, а по «временной технологии» досмотр сотрудник САБ должен проводить вместе с обладающими полномочиями сотрудником МВД. Между тем, как установила прокуратура, «в момент прохода Шингаркина в терминал сотрудник ЛУВД а/п Шереметьево на пункте досмотра отсутствовал».
Дата: 02.11.2012
Копия в Google
По информации из неофициальных источников, в середине 2000-х Хлоев планировал организовать собственную транспортную компанию и открыть таможенный терминал.
Дата: 04.09.2012
Копия в Google
Между тем в компании "Аэрофлот" Life News официально подтвердили, что рейс № 1820, вылетевший в 8.35 из Шереметьево (терминал D), пришлось вернуть в авиагавань.
Дата: 22.02.2012
Копия в Google
Таким образом, за период с 1994 г. по 1.01.2010 г. из земель Подольской МИС МСХ РФ и ФГУ «Подольской МИС» было выделено под различные цели 106,18 га. Одновременно информирую, что предоставление земельного участка площадью 10 га в районе д. Мотовилово компании «Импульс Инвест Групп ЛТД» или ООО «Импульс Терминал» не производилось, что подтверждается сведениями, полученными из Управления Федеральной регистрационной службы по Московской области ( от 09.03.10 г. №27/010/2010-231 и от 09.03.10 г. №27 ...
Дата: 27.07.2010
Копия в Google
Особой вины контролирующих органов в этом нет: расчёты и денежные потоки частного «терминала» Шишкаревых шли через офшорные компании-однодневки, поэтому размер ущерба с трудом поддавался подсчёту.
Дата: 18.05.2010
Копия в Google
Вряд ли «Транснефть» специально подгадывала размолвку с украинцами по поводу транзитных тарифов ровно на тот день, когда Путин торжественно открывал нефтяной терминал в бухте Козьмино — конечной точке нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО).
Дата: 30.12.2009
Копия в Google
Сергей Васильев — совладельц ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), известен в Питере благодаря криминальным скандалам, последний из которых разразился в 2005 году.
Дата: 16.10.2009
Копия в Google
Государственный нефтеналивной терминал, который планировала построить (и строит сегодня) «Транснефть», он очень хотел заменить на существующий частный порт «Восточный» в Находке.
Дата: 14.01.2009
Копия в Google
Кстати, именно в то время, когда прокручивалась сделка по Х-55 он ухитрился приватизировать калийный терминал в Николаевском порту, упаковав его в ЗАО «Ника-Тера».
Дата: 07.10.2008
Копия в Google
... с терминалами и сюрвейерами, фрахтуя танкеры и отправляя их в Европу или США. Плюс к этому Tarcona занимается тактическим поиском грузов, находя небольшие партии нефти и нефтепродуктов собственными силами - чтобы эффективнее использовать созданную логистическую схему, а также ради дополнительного заработка на трейдинге (через Gunvor). Сама Tarcona нигде не "светится" - фрахтователем танкера, например, может являться Clear Lake, ж/д перевозчиком - "Трансойл", владельцем терминала - Trendgate, а ...
Дата: 14.12.2005
Копия в Google
... Асада Мехтиева, под контролем которого находилось десяток крупнейших таможенных терминалов. В марте на складах Мехтиева были проведены проверки, а против него самого было возбуждено уголовное дело. Сам предприниматель скрылся от уголовного преследования в Италии. Это событие совпало с любопытным моментом: незадолго до ухода Михаила Ванина на его столе лежал черный список таможенных терминалов, составленный Ириной Шпагиной. Какие терминалы фигурировали в нем, остается только догадываться ...
Дата: 02.09.2004
Копия в Google
Дядя Федор рассчитывал с его помощью принять участие в строительстве нефтеналивного терминала в районе Санкт-Петербурга, однако, к счастью для терминала, что-то там не срослось.
Дата: 24.10.2003
Копия в Google
В номинации «Самая возмутительная и навязчивая тупость» победил терминал авиакомпании Delta Airlines в нью-йоркском аэропорту JF Kennedy.
Дата: 14.04.2003
Копия в Google