"Если сказали "а", нужно сказать и "б", нужно внести изменения в действующее уголовное законодательство, чтобы вся цепочка от начала и до конца получила заслуженное наказание", — сказал он на заседании правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства.
Дата: 05.11.2014
Копия в Google
Не имея здесь возможности рассказать о всей цепочке разнообразных бизнесов, в который оказалась встроена диссерорезная фабрика, заметим, что в конечном итоге владельцем ИЭСО через цепочку организаций оказывается, в частности, все тот же депутат Рябинин и его родственники.
Дата: 12.09.2014
Копия в Google
В результате к 1998 году образовалась цепочка «русская мафия» - Александр Броновский - строительные магнаты Санкт-Петербурга.
Дата: 14.04.2014
Копия в Google
Этот факт выглядит тем более странным, если учитывать, что смерть Головлёва потянула за собой целую цепочку расследований тёмных делишек, проворачиваемых в области.
Дата: 28.10.2013
Копия в Google
И если для табачного лоббизма цепочка "деньги — лоббизм — деньги" очевидна, то кто является, так сказать, бенефициаром антитабачного лоббизма, можно лишь фантазировать.
Дата: 19.07.2012
Копия в Google
Мы получили поручение от вице-премьера Сечина проверить всю цепочку, — объясняет Овчинников. — Когда мы начали проверять эту цепочку на стыке трубники — «Газпром», посмотрели, как проходят тендеры в «Газпроме», то выяснили, что в тендерах участвуют только посредники, а трубники вообще не участвуют.
Дата: 28.05.2012
Копия в Google
Однако, как нам кажется, цепочка странных совпадений — по фигурантам, обстоятельствам и географии — нуждается в проверке и объяснении.
Дата: 21.02.2012
Копия в Google
Схема II. "Цепочки перекредитования" С 2004 года Алексей Иващенко и ряд аффилированных с ним компаний стали приобретать акции «Липецкого областного банка».
Дата: 11.02.2011
Копия в Google
Читаем: «Должность главы Таможенного комитета позволила ему сколотить свое огромное состояние, поскольку «вверх по пищевой цепочке» незаконно передавались значительные денежные средства».
Дата: 04.02.2011
Копия в Google
Доказать причастность «ЮКОСа» к ним было непросто — цепочка, как правило, замыкалась на физических лицах — владельцах компаний, которые были гражданами других государств и формально никакого отношения к «ЮКОСу» не имели.
Дата: 25.01.2011
Копия в Google
Таким образом, вся цепочка реализации «Мерседесов» и «Фордов» — от портов Финляндии до продажи в Москве — фактически контролируется одной группой лиц. В связи с этим любопытным остается вопрос о том, кто осуществляет поставку автомобилей по территории Германии и США?
Дата: 18.05.2010
Копия в Google
Предполагается, что деньгами в такой цепочке связывается только первое и последнее звено, а обмен между остальными происходит на условиях бартера.
Дата: 25.12.2009
Копия в Google
- Цепочка была создана для необоснованного завышения затрат и уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, а также увеличения налоговых вычетов по НДС, - делает вывод Алла Яшина.
Дата: 30.07.2009
Копия в Google
"Большие розничные структуры, как правило, оптимизируют свое налогообложение, используя цепочку посредников и перепродавцов.
Дата: 25.01.2008
Копия в Google
Цепочка дочерних компаний, вовлеченных в непрозрачные сделки, ведет от Гибралтара через Люксембург к Чешской Республике, Венгрии и Британским Виргинским островам.
Дата: 21.11.2006
Копия в Google
долларов, были получены компанией "ЮКОС Капитал С.а.р.л." путем использования цепочки аффилированных с НК "ЮКОС" юридических лиц, в том числе и расположенных заграницей. Примечательно, что ранее, в 2001-2003 гг. упомянутые НК "ЮКОС" и его дочерние компании организовали фиктивную продажу по демпинговым ценам крупных партий нефтепродуктов ООО "Фаргойл" и ООО "Ратибор", которые осуществили их перепродажу уже по реальным рыночным ценам и, проведя полученную в результате прибыль через цепочку ...
Дата: 11.08.2006
Копия в Google
В результате всей этой цепочки апатитовый концентрат был реализован по цене 50,9 доллара США. Разницу между сбытовой и фактической ценой только по этому контракту, составившую 22,3 млн. долларов, организаторы такой преступной схемы обратили в свою пользу.
Дата: 02.02.2006
Копия в Google