Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Андрею Бородину вменили обмен валют.

Тогда, по данным следствия, в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, подконтрольных господам Бородину и Акулинину, якобы осуществлялись сделки по конвертации денежных средств с нарушением установленного порядка. В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

282. Виктор Батурин сводит счеты.

Всего в соглашении фигурировали 37 активов, в том числе около 50 тыс. га в Белгородской и Курской областях, недвижимость в Сочи и т. п. Основной его компанией считалась "Интеко-Агро", земельный банк которой на начало 2008 года достигал уже 250 тыс ...
По словам советника Baker & McKenzie Евгения Рейзмана, по трудовому законодательству работодатель должен выдать работнику при его увольнении всю заработанную, но невыплаченную зарплату и произвести полный расчет за неиспользованный отпуск.
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

283. Альфа-банк взял Александра Сенаторова за активы.

Год назад банк списал часть задолженности, когда забрал бизнес-центры на Красной Пресне (15 тыс. кв. м), "Северное сияние" на улице Правды (37,8 тыс. кв. м) и около 6 тыс. кв. м в жилом комплексе "Коперник". От продажи двух бизнес-центров Альфа-банк выручил, по оценкам экспертов, $155 млн. "По нашим расчетам, текущий долг группы перед банком около $80 млн с учетом всех процентов и штрафов",— отмечает господин Цанава.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

284. Карточный домик Дерипаски.

За долги Олег Дерипаска уже лишился ряда своих зарубежных активов: например, он был вынужден отдать западным банкам 25% немецкого строительного концерна Strabag и 20% компании Magna — канадского производителя автокомплектующих.
Кроме того, для сбора денег на расчеты с многочисленными кредиторами олигарх, похоже, начал отжимать финансовые ресурсы из тех своих компаний, которые приносят хоть какую-то прибыль.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

285. Простая химия гринмейла.

Впрочем, российским национальным отличием этой судебной кампании от методов печально известного корпоративного шантажиста Кеннета Дарта является то, что в качестве цели был избрана не сама компания, а системообразующий банк страны с преимущественно государственным участием. Видимо, весь расчет строится на том, что в ситуации, когда государство всерьез взялось за поддерживание ликвидности банков с целью удержания на плаву всей экономики в условиях кризиса, выбить сколь значительную сумму проще ...
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

286. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

Как рассказал осведомленный источник в Госфинмониторинге Украины, обнаружилось, что после того как НАК "Нафтогаз" расплачивался с РУЭ, "с некоторых счетов некоторых банков в адрес неких оффшорок уходили крупные суммы".
А если учесть реэкспорт русского газа, который поставлялся из расчет 45$ и как оплата за транзит, то суммы вообще космическими получаются.
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

287. Рекорд взят под стражу.

... криминальной схемы обойти соответствующее указание Банка России, запрещающее расчеты наличными между юрлицами по одной сделке на суммы свыше 60 тыс. руб. Несмотря на то что в июле 2004 года Банк России запретил кассовые операции в АКБ "Родник", "преступная группа под руководством Сокальского" продолжала действовать до декабря 2004 года, когда у этого банка была отозвана лицензия. Изначально следствие полагало, что Борис Сокальский, используя НЭП, "Родник" и другие банки, обналичил 235 млрд руб ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

288. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

19 ноября Дума приняла во втором чтении Закон «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
США. При этом размер и стоимость доли университета, учтенные в расчетах МГУ с инвестором, не предусмотрены контрактом или дополнительными соглашениями и в ходе проверки документально и экономически не обоснованы.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

289. Прокурорский дисконт.

5 июля 2004 г. банки — кредиторы ЮКОСа объявили компании дефолт на $1 млрд.
«Мы не считаем, что дешево продали активы ЮКОСа», — возражает Лашкевич, но комментировать расчеты аналитиков отказывается.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

290. Просчетная палата.

Согласно закону акты о нарушениях передаются руководству банков, где они были выявлены, для ознакомления.
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

291. Золотые яйца Маргулана Сейсембаева.

Однако на этот раз эксперты усомнились в привлекательности проекта: в расчет следует принимать сомнительную репутацию Сейсембаева и его компаний.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

292. Бабушка! Голос!

Для этого гражданке Цухановой даже не нужно особо беспокоиться и ходить в банк — 20% ее пенсии будут автоматически перечисляться на счет “Единой России”.
Впрочем, на то и расчет...
Дата: 05.09.2005 Копия в Google

293. Два ноль в пользу Сергея Франка.

Расчет оказался верным, и благодарность главы правительства не заставила себя ждать.
Государство владеет более 67% голосующих акций пароходства, банк "Акрополь" – 14,12%.
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

294. Подписка о невыезде из Лондона.

Для этого якобы были учреждены подставные фирмы ТОО "Эмитент" и ТОО "Аваль", открывшие счета в банке МЕНАТЕП. Участники группировки, по мнению следствия, воспользовались указом президента РФ Бориса Ельцина от 17 августа 1997 года "Об установлении расчетов при исполнении отдельных статей расходов федерального бюджета на 1997 год". Документ предусматривал особый порядок расчетов между предприятиями и субъектами РФ, имеющими задолженности друг пред другом и федеральным бюджетом.
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

295. Футбол в обмен на нефть.

из расчета 18 млн. за один футбольный сезон».
В долг — из банка «СБС-Агро». Кстати, если разобраться, эти 100 млн. принадлежали все тому же государству: казначейства тогда не было и бюджетные деньги хранились в уполномоченных банках, в том числе в «СБС-Агро».
Дата: 29.03.2004 Копия в Google

296. Оборонный "заказ".

Трезвость расчетов уживалась в нем с какой-то детской наивностью и романтизмом.
Еще 12 миллионов осели в московском банке “Первый капитал”. Судьба оставшихся 16 миллионов — до сих пор неизвестна. По настоянию Климова Генпрокуратура возбудила уголовное дело. 1-й вице-президент банка “Первый капитал” Комаров был арестован.
Дата: 09.06.2003 Копия в Google

297. ЭКСПО-2010.

Самый распространенный вид махинаций — использование понижающих коэффициентов при расчете арендной ставки.
... который развернулся вокруг совладельцев Банка ВДНХ, руководство которого правоохранительные органы подозревают в мошенничестве. Как сообщала в ноябре прошлого года газета «Новые Известия» председатель правления банка Ашот Хачиян был арестован при ...
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

298. Расчеты в особом порядке.

© "Стрингер", февраль 2001 Расчеты в особом порядке Несколько случаев нецелевого и неэффективного использования средств Минфина и МЧС Сергей Степовой Сергей Кужугетович никогда не зарывался.
... наркотиками, загоняли «налево» нефть, выводили валютную выручку в офшоры, наживали бешеные состояния игрой с помощью бюджетных денег на рынке ГКО, проводили залоговые аукционы, делили собственность, «отмывали» через швейцарские банки «грязные» деньги ...
Дата: 08.02.2001 Копия в Google

299. Постой, паровоз.

Побороться есть за что. Опорными пунктами империи Аксененко являются: швейцарская компания-грузоперевозчик "Трансрейл", "Балтийская строительная компания", банк "Балтийский" и остров Кипр.
"Трансрейл" же предоставил им возможность избежать централизованных расчетов по этим перевозкам, замыкавшихся всегда на МПС и затягиваемых до бесконечности.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

300. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

Но президент Путин, судя по всему, не будет просить займы у Мирового банка и Мирового Валютного Фонда.
А чего, собственно, хотели эти чопорные чиновники из МБРР, ведь расчеты, обосновывающие экономическую целесообразность привлечения финансовых средств по займам SAL-1и SAL-2 отсутствовали изначально.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google