Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

... ответчика и других ответчиков в течение второй половины 2012 года о необходимости вывода наличности с территории Кипра». Однако, при помощи того же Циелеписа, имеющего большие связи на Кипре, выход был найден: «Семья смогла защититься от потери очень значительной доли наличности путём их вклада на депозит на Кипре, несмотря на то, что он ограничен менее чем 20 миллионами евро». Как можно предположить, «спасённые» во время кипрского банковского кризиса деньги, вскоре были пущены Щукиным в дело ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

282. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Суд пришел к выводу, что у банкира не было умысла на хищение у женщины денег, так как он пытался вернуть их и даже отдал половину — 100 тысяч евро.
... квартиры в престижных районах Москвы и за рубежом, а также нежилые помещения, иностранные автомобили премиум-класса, картины, ювелирные изделия и бриллианты. Потерпевшие неоднократно пытались вернуть свои деньги, обращаясь в судебные инстанции ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

283. Герман Греф и Кирилл Андросов перешагнули через труп.

Во время его председательства манипуляции с тарифами обеспечили бесперебойный вывод денег из госмонополии, компенсировать который своими бесконечными дотациями пришлось государству.
Его "золотой парашют" набивал и поддерживал не терявший времени за рубежом Kirill G.Androsoff, который мистическим образом закончил The University of Chicago Graduate School of Business по курсу Executive MBA. *** Школа Бизнеса Университета Чикаго ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

284. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Деньги ни заемщик, ни его поручители банку так и не вернули, а в 2012 году арбитражный суд Санкт-Петербурга признал JFC банкротом.
Стоит отметить, что Банк Москвы стал единственным из потерпевших, кто инициировал дело о мошенничестве в отношении Владимира Кехмана за рубежом.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

285. "Так надо губернатору [Владимиру Груздеву]".

... по факту использования мошеннической схемы вывода бюджетных средств чиновниками регионального правительства. В распоряжении издания имеются документы, согласно которым через одну из некоммерческих организаций выводились деньги из федерального бюджета ...
Актер, большую часть времени проводящий на съемках за рубежом, якобы в качестве советника Груздева принимает участие в развитии спорта в Тульской области.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

286. Налоговая дыра в бюджете Америки.

... за то, что юридически ее штаб-квартира располагалась в Ирландии, где она выплачивала всего 2% налога (Ирландию это очень устраивает, так как для нее и это — огромные деньги). И пока средства находятся за рубежом, остальные 33% можно не платить ...
... Граждане за справедливость в налогах» и Образовательным фондом при Группе исследования общественных интересов США. К таким выводам организации пришли, изучив финансовую отчетность за 2014 год, которую бизнес направил в Комиссию по ценным бумагам и ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

287. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

«Эти обращения в настоящее время проверяются следственным путем», — сказано в официальном сообщении СКР. По словам Маркина, СКР совместно с Росфинмониторингом и Интерполом проверяют информацию «о выводе за рубеж средств, похищенных бывшими ...
В итоге Дмитрий Лернер своих денег обратно не получил, а в 2013 году компания «Новый каучук» ликвидировалась.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

288. Теневые валютные доходы КНДР.

Однако, официально, их там нет. По словам одного северокорейского рабочего, деньги не выдают им в руки. Это, сказал рабочий изданию — политика компании-застройщика. Руководитель проекта, в свою очередь сказал, что рабочие "берут деньги только на мелкие расходы, или когда им нужны сигареты". [...] По данным источников издания, в Катаре находятся более 3000 северокорейцев. Это только часть граждан КНДР, зарабатывающих валюту для государства по всему миру, пишет газета. Так, в общем за рубежом ...
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

289. Выводят из себя.

... на самые вопиющие — например, когда денег украдено уже столько, что строят целое шубохранилище, или же держат миллиард наличными в квартире. Ну или когда с помощью менеджеров из газпромовской «внучки» создают условия для вывода на счета офшоров более ...
Компания постоянно сетует на то, что эти операции убыточны: мол, и газ приходится продавать дешевле, чем за рубеж, и газопроводы к далеким деревенькам не окупаются.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

290. Идеальное мошенничество.

Согласно информации из окружения Пономарёва, махинатор уже начал необратимый процесс вывода миллиардов за рубеж.
... столько зарабатывает за год бюджет Республики Алтай, столько выделя-ется на развитие АПК всей Ульяновской области, столько требуется денег на полное обеспечение жильём сирот Прибайкалья и т.п. И ФНС, повторимся, знает о недобросовестности Пономарёва ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

291. Спорт обогащает.

... Кузнецова Виталий Мутко Около года назад перестала существовать компания-организатор множества крупных спортивных соревнований, в том числе международных — «ООО «Агора Айти», через которое за четыре года прошло свыше 12 млрд руб. бюджетных денег ...
В 2011 г. Счетная палата, проверив, как Минспорттуризм (предшественник Минспорта) расходует бюджетные средства, пришла к выводу, что схема финансирования ведомством физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований через ФГБУ «ЦСП ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

292. Приключения полпреда.

... управлении «К» слишком много заинтересованных лиц и хороших знакомых фигурантов прошлых скандалов с выводом денег за рубеж, поэтому их и не допустили до этого следствия. Подоплека Вот что рассказал наш источник в спецслужбах, знакомый с ходом расследования уголовного дела: — Новиков со своей «Дельтой Кей» влез на поляну банковских «кидал» и потом стал слишком тесно сотрудничать с Центробанком. Попутно он перекрыл канал, через который обналичивались или выводились за рубеж сотни миллиардов рублей ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

293. Как завяло дело Помидорихи.

Кроме того, Сидоров якобы сам находил клиентов — бизнесменов, имевших потребность в выводе денег из легального оборота и их обналичивании.
Ещё несколько свидетелей рассказали о том, будто госпожа Элине сама предложила другим подсудимым использование «веерной» схемы обналичивания денег через большое количество подставных фирм, в том числе зарегистрированных за рубежом, как она сама ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

294. Сергей Магин отмывается от статьи.

Сообщники теневого финансиста приобрели за рубежом дорогую недвижимость и даже промышленные предприятия.
В МВД вчера не стали официально комментировать выводы надзорного ведомства.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

295. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

В результате все иски банком были проиграны, но денег ОАО РИК и его структурное подразделение "РИК Финанс" так и не получили. 7 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у НР-банка "за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров".
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

296. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.

... г. гособвинитель Валерий Лахтин заявил, что в апреле 2005 г. 100% Yukos Capital s.a.r.l., на счетах которой находилась большая часть легализованных денег от продажи похищенной нефти, переданы Yukos International UK для вывода их из-под контроля ЮКОСа ...
Из материнского дела ЮКОСа, возбужденного в 2003 г., выделен эпизод о легализации (отмывании) за рубежом более $10 млрд, сообщил «Интерфакс», расследуются факты их возможного использования для изменения российского законодательства.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

297. Урюпинский "долбин" Сергей Горняков.

Схемы, которые они используют для финансирования своих проектов и вывода прибыли за рубеж, непрозрачны.
Вероятно, на деньги этого завода он в 2005 году стал мэром.
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

298. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

... выступить в роли запасного аэродрома за рубежом, где в отличие от Лондона можно не беспокоиться появления сюрпризов вроде «списка Магнитского». Зная о таком потенциальном интересе, подкрепленном серьезными деньгами, Островский понял, как можно решить ...
Своими громогласными выводами, представитель прокуратуры, представитель государства, фактически подменил функции суда и в коридоре сразу повеяло знаменитыми нквдешными тройками.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

299. Russo chekisto Фролов.

... огромное влияние и на теневой банковский сектор, тот, который живет за счет процентов от транзита и «обнала» преступных денег. На этом рынке доверие «клиентов», пожалуй, даже важнее, чем на легальном. Потому что в случае ареста счетов потери клиентов ни одно АСВ не компенсирует. Оценить успехи управления «К» ФСБ в сфере борьбы с негативными явлениями в кредитно-финансовой сфере России крайне трудно, учитывая колоссальные объемы сомнительных банковских операций и вывода денег из страны за рубеж ...
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

300. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

Выводы очевидны: "Сургутнефтегаз" продолжает быть основным источником дешевых вкладов для российской банковской системы и более чем успешно борется с инвесторами в любых условиях.
Больше всего денег компания доверила Сбербанку, а из валюты предпочитает доллары, говорится в отчетности (см. графики).
Дата: 06.05.2013 Копия в Google