Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

45-летний Дмитрий Глазачев в течение двух лет являлся свидетелем по делу о хищении денежных средств из банка «Российский кредит».
Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба была арестована недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

282. Как уводили "молдавский миллиард".

Добротный дом Садового говорит о достатке.
«Swift — система передачи информации о переводе денег или другой информации прямо либо косвенно связанные с денежными средствами.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

283. Шило выход найдет.

Затем Белокаменского привезли в деревню Осинки Солнечногорского района, в загородный дом дежурного ОМВД по Войковскому району капитана полиции Александра Резкова.
Накануне похищения мать заложника Раиса Паршина подала в суд на Баржанову за отказ возвращать крупный денежный долг.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

284. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

В Великобритании девушка устроилась на работу по специальности — в PR-агентство Bacchus, которое сотрудничает, например, с певицей Бейонсе, модельером Кристианом Лакруа и модным домом Givenchy.
Как рассказывает Лада, «за хороший диплом» она получила денежный подарок от отца.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

285. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Пазл 4. По данным Информационно-правового портала (официоз, Казахстан), ссылающегося на информацию старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой в Твиттере «Хаёт Шарифходжаев уже в Латвии дом построил с Атабеком Газиевым и другими ...
... и «Биржевой лидер» в группу «сотоварищей» по СНБ входят: Полковник СНБ Юрий Савинков, регулирующий международные денежные потоки «сотоварищей»; сын председателя СНБ, владелец международной бизнес-империи Шариф Иноятов; муж Лолы Каримовой, младшей ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

286. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Процессу не мешали ни удаленность между пунктами внесения и снятия наличных, ни доступ в закрытый город Краснознаменск по пропускам, ни неурочное время — вплоть до ночного — для денежных операций.
... г. подарил ему здание в Москве в Большом Ватином переулке стоимостью свыше 2 млрд руб., а Александр Мальчевский 28 февраля — дом в Калужской области за 806 млн руб. Правда, у ЦБ были подозрения, что Мособлбанк "с высокой степенью вероятности" завышал ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

287. Кто ужинает генерала Морозова…

Александр Хинштейн 5 апреля своды московского Дома музыки гудели от песен и здравниц.
Очень скоро следствие убедилось, что никто пайков поставлять и не собирался, а вся операция задумывалась «с целью хищения денежных средств МВД России путем обмана и злоупотребления доверием».
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

288. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... преследование экс-президента Банка Москвы переместилось за границу Олег Рубникович Андрей Бородин Как стало известно "Ъ", в России завершена большая часть следственных действий по громкому эпизоду дела о хищении денежных средств Банка Москвы ...
Сделка, благодаря которой экс-банкир Бородин якобы стал обладателем дома жилой площадью 30 тыс. кв. м, а также вертолетной площадки, spa-комплекса, двух полей для гольфа, конюшни и кинотеатра, вызвала подозрения, поскольку проводилась через офшоры.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

289. Как финансируются российские выборы.

В реальности же, сданные в ЦИК отчеты — лишь видимая часть финансирования, которая становится прикрытием для денежных потоков, уже образовавших особый сектор теневой экономики.
На первом этаже дома зарешечены несколько окон, простая дверь со звонком.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

290. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.

О Ковалеве в постановлении сказано: «Не позднее июля 2008 г. Збышевский привлек к участию в преступном сообществе своего знакомого Ковалева, который с целью распоряжения денежными средствами и вывода денежных средств на выплату «откатов» и взяток, создал ООО «Торговый Дом «Каскад», в котором генеральным директором являлся Ковалев, а его единственным учредителем Збышевский».
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

291. "Вернут, когда уедет".

Пикантность ситуации состоит в том, что, имея миллиардные обороты, ведущие фирмы холдинга имеют на расчетных счетах нули, что не дает возможности даже судебным приставам исполнить решения судов о взыскании с них денежных средств в пользу истцов (фигурируют суммы от 80 тыс. руб. до 1 млн. руб.). А ведь только в 2010 году строительный холдинг сдал в эксплуатацию пять многоквартирных домов общей жилой площадью более 30.000 квадратных метров.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

292. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Для легализации данных средств он попросил Ельцина "попридержать " на несколько дней указ об обязательном декларировании чиновниками своих доходов: Немцову просто-напросто опаздывал денежный перевод" [19] .
Набрали мы немного, но работа хорошая, с людьми общаешься, все лучше, чем дома сидеть.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

293. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Перехватив контроль над товарными и денежными потоками комбината, Лисин продолжил скупку акций, став владельцем контрольного пакета.
Открыл в Перми инвесткомпанию «Финансовый дом» и чековый инвестиционный фонд «Каменный пояс», скупавший у населения ваучеры промышленных предприятий Пермской области.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

294. "Family bank" = "Mafia bank".

Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили» основан 23 июля 1990 года, как «Стройсевзапбанк» (переименован в сентябре 2007 года). Лицензии Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 346 от 10.08.2007 г. Почтовый адрес 127006 г.Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 14, строение 4 ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

295. Химия и Ж.

«Папики» хотят детей, счастья с большим домом, коллекциями, Сент-Тропе, Санкт-Мориц.
Вы человека как на наркотики подсадили, на денежный наркотик.
Дата: 26.12.2008 Копия в Google

296. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

... Березовскому были предъявлены обвинения по статьям 171 и 174 УК РФ в "незаконном предпринимательстве" и "легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных незаконным путем" и была выдана санкция на его арест, которая была затем отменена в связи ...
... до сфабрикованных обвинений против чеченских боевиков в совершении кровавых террористических актов (как, например, взрывов шести жилых домов, от которых погибло свыше 300 человек), которые, по утверждению Литвиненко, на самом деле совершили сами ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

297. Что в портмоне у ВВП?

Из них “непосредственно” на ВВП (по пункту “Президент Российской Федерации”, куда входят денежное содержание и представительские расходы) — 26,6 млн. Кстати, до сих пор остается загадкой, из своего или из государственного кармана Владимир ...
Не забывают в Штатах и про материальное обеспечение президентов, покинувших Белый дом. Сейчас их пенсия — $183 500 в год ($15 292 в месяц).
Дата: 10.07.2007 Копия в Google

298. Именем обманутых вкладчиков.

Вы спросите: при чем здесь Лужков?» «Черный пиарщик» подобен боеголовке – его можно перенацелить, предварительно обильно смазав «денежной массой».
Одна из них – федеральный закон № 214 «Об участии граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости», по замыслу разработчиков направленный на защиту прав «дольщиков».
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

299. Москва обетованная.

Среди типовых панельных коробок на окраинах Москвы (сейчас компания застраивает район Кожухово) преобладают дома серии П-44Т, разработанные ДСК-1.
По прогнозам аналитиков, завершение этих проектов позволит «ДОН-Строю» получить в управление более 755 тыс. кв. м собственных торговых и офисных площадей (ожидаемый денежный поток от управления ими к 2010 году составит около 400 млн долларов).
Дата: 27.11.2006 Копия в Google

300. "Пиком профессиональной востребованности Политковской стал "Норд-Ост"

В декабре 1999 года Политковская организовала вывоз из-под бомбежек 89 жителей грозненского дома престарелых, которые благодаря её усилиям были размещены в России.
Скорее, она воспринимала денежные поступления как подспорье в борьбе.
Дата: 15.11.2006 Копия в Google