Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

... собственности, которые выявились в 1993-1998 годах, таковы: - агрессивная либо «согласованная» скупка различных по размеру пакетов акций на вторичном рынке (у работников, у инвестиционных институтов, у брокеров и банков); - лоббирование конкретных сделок с пакетами акций, остающихся у федеральных и региональных властей («остаточная» приватизация, доверительное управление и др.); - добровольное или административно-принудительное вовлечение в холдинги или финансово-промышленные группы ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

282. Бизнес молодого янки на земле предков (1998).

Некий американец русского происхождения оказался владельцем 10-процентного пакета акций Новолипецкого металлургического комбината и заявил свои претензии на управление гигантом черной металлургии.
И даже как «мы с Немцовым», «мы с Чубайсом», ибо отношения Иордана с российскими чиновниками столь доверительны, что они привлекают его к разработке условий приватизационных конкурсов, в которых он собирается участвовать.
Дата: 27.11.2000 Копия в Google

283. Несколько справок в отношении Потанина.

В середине 1996 г. АОЗТ "Первый национальный банкирский траст" на основании трастового договора передал свой пакет акций "Азота" в доверительное управление ОАО "Интерхимпром", которое к тому времени само имело в собственности 17% акций "Азота".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

284. Белозерцеву и Шпигелю насчитали коррупционный доход.

В итоге в марте 2023 г. активы Евгении Шпигель — ООО «Биотэк», АО «МФПДК «Биотэк», ОАО «Марбиофарм», ОАО «Фармация» , ООО «Биодез» — перешли в доверительное управление владельцу сети «Аптечные традиции» Дмитрию Руцкому.
Дата: 29.01.2024 Копия в Google

285. Олега Сорокина раскулачили по номиналу.

Делами последнего, со слов Сорокина, занималась Нагорная как владелица 60% ООО: в 2010 году он разделил активы по брачному контракту, в дела компании не вмешивался, получая более 100 млн в год от своей части в доверительном управлении.
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

286. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

Суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств банка, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou.
Представленные БТА банком доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через «поддельные кредиты офшорным компаниям» суд признал достоверными и полными.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

287. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Отвечая на письменные вопросы Би-би-си, Терна заявил, что его участие было организовано через LAS International или связанную с ней компанию "для и от имени владельцев всех отдельных компаний, с которыми у нас были соглашения о доверительном/номинальном обслуживании". Он добавляет: "Мы никогда не занимались контролем или управлением какой-либо компанией, упомянутой в ваших вопросах".
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

288. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Они находятся на счетах депо, открытых в «Тольяттихимбанке» компаниями Trafalgar Trafhold Limited, Instantania Holdings LTD, Bairiki lnc, Kamara LTD, Halnure Ltd. На счетах депо учитываются ценные бумаги, переданные кредитной организации ее клиентами для хранения и (или) учета, для осуществления доверительного управления, брокерских и иных операций.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

289. Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову замаячила новая статья.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), по информации источника «Ъ» в правоохранительных органах, возбуждено Главным управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении учредителей концерна «Покровский ...
— Оно было закредитовано, но у меня были доверительные отношения с Россельхозбанком, банк разрешил мне взять на себя такую нагрузку, — говорит Стрельцов, который к 2012 году распоряжался 38 тысячами гектаров земли.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

290. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Под управление «Бронка Групп» попал и другой бизнес, ранее принадлежавший Михальченко, отметил суд: это в том числе завод «Измерон», Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова, «Единый медицинский центр», несколько бутиков и рестораны Il Lago dei Cigni ...
Суд называет поведение участников сделки «нетипичным для гражданского оборота» и отмечает их доверительные отношения друг с другом.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

291. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

[...] После регистрации Sky Stream учредители подписали договор о доверительном управлении компанией в пользу Александра Плешакова, а в марте 2006 года она купила 19,9% «Трансаэро» у Housecroft Holdings Ltd, связь которой с господином Березовским, впрочем, не установлена.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

292. Самая богатая балерина России.

... которые оформлены на Сергея Котляренко, в том числе и к фирме «КСП Капитал управление активами». Огромная зарплата, которую получает там Мария Шувалова, может служить доказательством того, что настоящим бенефициаром компании является именно Игорь Шувалов. «Компания предлагает услуги по доверительному управлению активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, фондов СРО, а также активами частных и юридических лиц», — заявлено на сайте «КСП Капитал управление активами ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

293. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Деньги, говорят адвокаты, понадобились Сергею Шаповалову для своих бизнес-проектов, и тот, используя свои доверительные отношения с Григорием Гуревичем, убедил последнего направить средства через упоминаемую в деле компанию.
В 1975-1980 годах работал оператором, мастером по добыче нефти, начальником лаборатории в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «Усинскнефть» объединения «Коминефть».
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

294. ВЭБ.РФ отсудил у Татьяны Гуровой 751 млн руб.

В июле 2017 года Фадеев, который в том году был назначен секретарем Общественной палаты, заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова свои 12,9% передала банку в доверительное управление.
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

295. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Кстати, в 2016 году «Анкор Инвест» получил приз ежегодной премии «Финансовый Олимп», став «Лучшей компанией в сфере доверительного управления». В марте 2018 года российский Центробанк отозвал лицензию у «Анкор Инвеста» за «многочисленные нарушения закона о ценных бумагах». «В свою очередь, швейцарский финансовый регулятор Finma и Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Britain’s Financial Conduct Authority — FCA) попросили, по крайней мере, одного клиента, который подал ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

296. Тайные коттеджи депутатов Мосгордумы.

У спикера МГД есть компания «Ваш консалтинг», которая управляется его отцом Валерием Шапошниковым по системе доверительного управления.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

297. Делимая Россия.

До избрания в парламент ее акционером был Александр Брыксин, затем передавший все свои активы в доверительное управление.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

298. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Таким образом, в течение 2017 года на «Кристалл-Лефортово» на основе доверительных отношений партнеров списывались кредиты «Статус-групп».
По закону, вся алкогольная продукция, кроме пива и пивных напитков, в обязательном порядке маркируется ФСМ. Покупают их в Межрегиональном управлении РАР по месту производства продукции.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

299. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Таким образом, в течение 2017 года на «Кристалл-Лефортово» на основе доверительных отношений партнеров списывались кредиты «Статус-групп».
... Чуяна Владислав Заславский (в докладе спецслужб он проходит также как его сообщник по легализации доходов через импорт) и начальник Управления лицензирования производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции РАР Елена Афанасенко ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

300. Декларации премьера и правительства — 2017.

По итогам прошедшего года он заработал 548,2 млн руб., его супруга — 38,2 млн руб. В 2016 году глава Минсельхоза задекларировал доход в размере 5,6 млн руб., таким образом, за год его доходы выросли в 97 раз. Этот доход «возник в связи с выплатой дивидендов по ценным бумагам, полученным в 2017 году в дар от матери в связи с ее болезнью», объяснила РБК пресс-служба Минсельхоза, подчеркнув, что бумаги переданы в доверительное управление в соответствии с законом.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google