Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб. Конечный бенефициар полутора десятков разорившихся банков объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2019, Сто миллиардов в минус России Олег Рубникович Как стало известно ...
Ходатайствовал об этом следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

282. Мурату Тарчокову пересчитали масштаб вины.

Мурату Тарчокову пересчитали масштаб вины Глава "Инфраструктуры" из группы "Сумма" заочно арестован за хищение 1,5 млрд руб. при строительстве дороги и аэропорта Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.12.2019, Братьям Магомедовым собирают новое ОПС, Фото: РИА "Новости" Алексей Соковнин Зиявудин и Магомед (справа) Магомедовы Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство МВД, определил под заочный арест генерального директора и владельца ООО «ГК "Инфраструктура"» Мурата Тарчокова ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

283. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс. Чекист во главе департамента АП обещал вывести из дела об исчезнувших из банка "Транспортный" миллиардов его совладельца, хотя он в нем не фигурировал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2019, Адвокат Путин не помог Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве на три года осужден экс-сотрудник МВД России Игорь Абросимов.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

284. Сергей Шпак заочно арестован по "вагонному делу".

Сергей Шпак заочно арестован по "вагонному делу" "Лечащийся" за границей экс-глава "Рэйлтрансхолдинга" обвиняется в соучастии в хищении у "ВЭБ-лизинга" 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2019, Вагоны не доехали до заказчика, Фото: via Лента.Ру Юрий Сюн Сергей Шпак Тверской суд столицы заочно арестовал бывшего главу «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака. По версии следственного департамента (СД) МВД РФ, вместе с топ-менеджерами ряда структур холдинга он участвовал в ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

285. Главред газеты "Новгород" дважды изнасиловал журналистку — жену друга детства.

Главред газеты "Новгород" дважды изнасиловал журналистку — жену друга детства Михаила Боголюбова от уголовного дела пыталась спасти его жена — замглавы новгородского управления МВД по миграции Оригинал этого материала © Meduza, 16.10.2019, Я накажу себя сам, Фото: duma.nov.ru, Иллюстрация: via vesma.today Ирина Кравцова Михаил Боголюбов Журналистка сайта «Новгород.ру» Алина Щеглова 13 октября опубликовала пост, в котором заявила, что ее изнасиловал коллега из другого издания — сотрудник местной ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

286. Виталий Гыберт и Александр Шаповалов приехали к заочному аресту.

Виталий Гыберт и Александр Шаповалов приехали к заочному аресту Бывших топ-менеджеров "Рэйлтрансхолдинга" обвиняют в хищении 1,8 млрд руб. у "ВЭБ-лизинга" на сделке с вагонами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.10.2019, Вагоны привезли к ...
... СД) МВД РФ, оба фигуранта находятся на Украине. Заседания по избранию заочной меры пресечения Виталию Гыберту и Александру Шаповалову проходили в Тверском суде одно за другим и были схожи по сюжету. Обосновывая ходатайства, представитель СД МВД ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

287. Миллиарды обналичили под пиво.

... Коммерсант", 01.10.2019 Миллиарды обналичили под пиво Олег Рубникович В Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку. За десять лет существования члены организованной преступной группы, в которую входило как минимум 50 человек, помогли коммерсантам вывести в теневой оборот, в том числе под закупку крупных партий пива, порядка 40 млрд руб. Сами подпольные финансисты заработали на этом более 4 млрд руб. Следственно-оперативные мероприятия сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

288. Джо Байдена "топят" через сына.

... ua, 28.09.2019, В Сети опубликовали свидетельские показания Шокина против Байдена, Фото: Getty Images Джо Байден (справа) с сыном Хантером В Сети появились показания бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина на бывшего вице-президента США Байдена. Их опубликовал блогер colonelcassad в своем аккаунте в livejournal.com. "Страна" размещает части из документа с показаниями. "Виктор Шокин, имею на руках паспорт гражданина Украины ТТИ 10010. выдан Тим-2 Шевченковского ДД МВД Украины в ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

289. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Олег Белоусов объявлен в международный розыск Проживающий на Кипре теневой банкир обвиняется в соучастии в хищении 3,2 млрд руб. из Промсбербанка Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 01.08.2019, Друга чекиста-миллиардера объявили в розыск, Фото ...
Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Следственный департамент МВД РФ в ходатайстве, поданном в Тверской суд, просит избрать для Олега Белоусова меру пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

290. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев ...
В результате этих перестановок фигурантами уголовных дел стали прежде всего сотрудники СЭБ ФСБ. Так, Алпатов, возглавив в 2017 году управление «М» СЭБ ФСБ, которое следит за деятельностью сотрудников МВД, ФСИН, прокуратуры, судов и других ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

291. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему Бывшего члена совета директоров банка "Европейский экспресс" ввели в ОПС, выводившее миллиарды Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.06.2019, Банкира вписали в "молдавскую" схему Алексей Соковнин ...
Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

292. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

... Ру, 11.06.2019, Фото: "Банковское обозрение" Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены Как вице-президент ВТБ супруге Галине, героине "Панамских документов", гражданство покупал Юрий Соловьев Агентство нацбезопасности (ДАНС) и МВД Болгарии изначально не нашли подтверждений наличия инвестиций в обмен на гражданство, о чем было доложено парламенту. Гражданство должны были отозвать в мае, но в итоге ДАНС отказалось предоставлять документы о нарушении. В Минюсте и МВД считают, что ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

293. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

... банкир Герман Горбунцов требует от беглого совладельца ГК "1520" и подельника "миллиардера из МВД" Захарченко сатисфакции за отобранные российские активы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 04.06.2019, В "деле Захарченко" счет пошел на миллиарды долларов Александр Горячев Проживающий в Англии банкир Герман Горбунцов подал иск к совладельцам группы компаний «1520» Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову — главным фигурантам дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко ...
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

294. Вячеслав Жданов получил год и вышел по сроку давности.

Вячеслав Жданов получил год и вышел по сроку давности Бывшего замглавы МВД Хакасии осудили за "слив" экс-главе администрации региона Бызову информации по его уголовному делу Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.04.2019, Высокопоставленный полицейский нарушил гостайну, Фото: МВД РФ, khakasia.info Константин Воронов Вячеслав Жданов (слева) В Хакасии завершился закрытый судебный процесс над бывшим первым заместителем министра внутренних дел республики Вячеславом Ждановым.
Дата: 04.04.2019 Копия в Google

295. Секретное подразделение МВД снабжалось за взятки.

Арестованы поставщик защищенных ПК Владимир Щербаков и его знакомый Сергей Бурков, начальник управления "Т" оперативно-поискового бюро Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2019 Секретное подразделение МВД снабжалось за взятки Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ установили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) полицейского ведомства.
Дата: 02.04.2019 Копия в Google

296. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб. Вадим и Дмитрий Ерохины получили 6 и 8,5 лет тюрьмы, их советница-гадалка Нонна Михай — 3,5 Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2019, Мошенники, к гадалке не ходи, Фото: "КП ...
... более 2,1 млрд руб. Напомним, что расследование в отношении руководства Нота-банка началось следователями Следственного департамента МВД при поддержке оперативников ГУЭБиПК после обращения в полицию гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

297. Руслана Горринга опознали по былым заслугам.

Горринг был задержан оперативниками УФСБ России по Москве и Московской области и ГУ МВД России по Московской области в столичном аэропорту Внуково. Экс-чиновник проходил регистрацию на рейс в Сочи. Как рассказали Лайфу оперативники, кто-то предупредил его о том, что за ним придут, поэтому он попытался скрыться из Москвы, купив билет в Сочи. Там рядом Абхазия и Грузия, из которых можно без проблем вылететь в другие страны. [The Insider, 09.03.2019, "Арестованный экс-замглавы "Росгеологии" сменил ...
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

298. Александру Загорулько засчитали "подвиги" от Москвы до Итурупа.

Александру Загорулько засчитали "подвиги" от Москвы до Итурупа За три эпизода мошенничества и взятки с ущербом в 1 млрд руб. экс-замглавы Спецстроя получил 8 лет колонии и штраф в 10 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.03.2019, Замглавы ...
С делом Загорулько и Бурякова связано дело следователя МВД Андрея Ходько, которому СКР вменяет кражу вещдоков — валюты на сумму около 50 млн руб. Наличные были изъяты в банковской ячейке Караханова, некоторое время хранились в кабинете Ходько, однако ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

299. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича Отменено прекращение дела владельца ГК "Энергостройинвест-холдинга", задолжавшего банкам 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2019, Генпрокуратура заступилась за кредиторов, Фото: "Спорт-Экспресс" Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно “Ъ”, Генеральная прокуратура отменила как необоснованное и незаконное решение следственного департамента (СД) МВД о прекращении громкого уголовного дела в отношении владельца ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

300. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги Акционер банка за 2 млн руб. выкупил "невозвратный" кредитный портфель на 2,1 млрд руб. и взыскал по нему 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.02.2019, Долги "Советскому" похитили ...
... с должников более 100 млн руб. Бывший акционер банка «Советский» и экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин был задержан оперативниками ГУЭБиПК МВД и регионального УФСБ в своем доме в поселке Парлагово Выборгского района Санкт-Петербурга ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google