Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Учредитель «МБТ строй» Зайцев Алексей Николаевич — владелец и руководитель одного из крупнейших и старейших металлотрейдеров в России, корпорации «А Групп». Корпорация Зайцева уже четверть века торгует металлом в 19 городах России и на постсоветском пространстве. Алексей Зайцев В Кыргызстане она владеет двумя компаниями: «А ГРУПП БШК» и «А ГРУПП Восток».
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

282. Бесогон первой гильдии.

Контракт был заключён на 10 млн долларов, затем эта сумма снизилась почти в 10 раз. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» запрещает продавать алмазы зарубежным компаниям, не имеющим представительства в РФ. Дело возбудили по ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот природных драгоценных камней группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

283. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

@postposttruth, 20.06.2022 19:15: Со ссылкой на немецких журналистов стало известно , что один из самых больших самолетов бизнес-класса в мире — Bombardier Global 7500 купленный в 2021 году за 73 млн. долларов «угольным королем» и акционером группы ...
Не прервалась и связь с «Ростехом» — Telconet создавал с госкорпорацией СП для разработки редкоземельных металлов в Якутии, строительства НПЗ в Уганде, добычи угля на Огоджинском месторождении в Амурской области и развития морского терминала «Порт ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

284. Ё-моё, сани и бутылка водки:

... в этом году из списка миллиардеров, вполне могли оказаться на верхних строчках этого рейтинга, — у совладельца группы «Смарт» Андрея Клямко 31 патент (включая еще неодобренные заявки), у основного акционера Трубной металлургической компании Дмитрия ...
... 6 млрд Место в рейтинге: 8 Бизнес: металлургия Число патентов: 26 Темы патентов: способы плавки и дальнейшей обработки металлов, компоненты печей *** 4. Юрий Шефлер Юрий Шефлер Состояние: $1,75 млрд Место в рейтинге: 49 Бизнес: производство алкоголя ...
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

285. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

«Многие компании предпочитали просто не связываться с выплатой налога из бюджета, — соглашается адвокат юридической группы „Яковлев и партнёры“ Марина Костина.
Сергей Данилочкин Андрей Бруевич — крупный бизнесмен на рынке лома цветных металлов, застреленный в Москве в 2013 году.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

286. "Серая" зона тюремного бизнеса.

... области) ФГУСХП «Ульяновское» ФСИН России (поселок Ясашная Ташла Ульяновской области) ФГУП «Черноземье» ФСИН России (Воронеж) Три ФГУПа производят и поставляют в региональные управления ФСИН обувь, изделия из металла и даже флюорографические аппараты ...
... планово-экономического отдела группы компаний «Рубеж» — крупнейшего когда-то импортера мяса птицы. Группа компаний прекратила свое существование в 2017 году после того, как в отношении владельцев и топ-менеджмента группы компаний возбудили уголовные ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

287. Декларации депутатов региональных заксобраний РФ — 2018.

Также он является совладельцем нескольких компаний из группы «Славянки», которые производят кондитерские изделия. Его заработок вырос в 10 раз — за 2017 год Гусев задекларировал 278,6 млн руб. Дальше в рейтинге самых богатых депутатов — первый зампредседателя Магаданской областной думы Александр Басанский с 1,88 млрд руб. дохода. Он с 1998 года возглавляет совет директоров Колымского производственно-коммерческого концерна «Арбат», который занимается добычей драгоценных металлов, производством ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

288. Евгений Пригожин продал Путину "африканскую мечту".

7 и 8 ноября 2018 года пользователи нескольких десятков групп «ВКонтакте» могли наблюдать необычное зрелище.
По уставным документам фирма может заниматься как добычей руд, нефти, угля, драгоценных металлов и камней, так и сельским хозяйством, лесозаготовкой и торговлей.
Дата: 14.03.2019 Копия в Google

289. От патриотизма до мошенничества.

Один из ближайших соратников Хирурга Сергей Семененко числится соучредителем компании «Дали», а ее гендиректор Виктор Келлер — один из членов группы, которую в прошлом году не пустили в Польшу.
... которое занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей, а также еще рядом компаний: ООО «Фаворит» (розничная торговля), ООО «Метторгснаб» (оптовая торговля металлом), ООО «Анна» (электросвязь) и ООО «Золотые палочки» (ресторанная деятельность ...
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

290. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Головная компания группы — ООО «Столичный ювелирный завод» с осени 2015 г. находится в процессе банкротства.
По версии следствия, руководство «Яшмы» создало фиктивный документооборот почти с 30 фирмами-однодневками и через Транснациональный банк (лицензия отозвана в 2015 г.) получало драгоценные металлы без уплаты НДС. В материалах проверок, с которыми ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

291. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

... Н., а с января по октябрь 2013 года — Мадумаровым Р. Так, под контролем и при содействии Каримовой Г. члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых: — завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 млрд. сум (акции Г.Гаибназарова в ОАО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» и ООО «Ангрен-цемент» — 4,1 млрд ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

292. Таможня отдает добро.

Самым дорогим был комплект №70, состоящий из колье, кольца и серег из металла белого цвета с разноцветными камнями, общей стоимостью $2,8 млн. Среди самых дорогих также были серьги с бриллиантами (в описи — №71) с заявленной стоимостью $2,02 млн. 23 ...
Представлявшая в ходе процесса интересы Harry Winston юрист компании «Свотч Групп Рус» Екатерина Прядеина (бренд Harry Winston был куплен в 2013 году швейцарской Swatch Group) отказалась комментировать РБК решение суда, заявив, что «не уполномочена ...
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

293. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

Как оказалось, кредиты швейцарские банки выдавали под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ, бывшим владельцем группы компаний "Эстар" Вадимом Варшавским. В Женеве, по данным местных СМИ, "коррумпированный местный сотрудник швейцарской сертификационной компании выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов".
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

294. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд.
Тогда же стало известно, что американские власти расследуют возможные манипуляции Deutsche Bank с валютой и ценами на металлы.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

295. Интерпол занялся поставщиком часов для VIP-персон.

[ИА "РБК", 09.10.2014, "Mercury или ее поставщикам грозит штраф до 1 млрд руб. за неуплату пошлин": Через три дня после этого ФТС отчиталась об изъятии в ЦУМе крупной партии швейцарских часов из драгоценных металлов на общую сумму 168 млн руб. — они ...
— Врезка К.ру] Группа Mercury основана в 1993 году Леонидом Фридляндом и Леонидом Струниным.
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

296. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Группа ведет бизнес с BP, Total и трейдером Glencore.
... в Африку, Израиль, Россию и США. В 2008 году Леваев купил у подконтрольных Queensway Group структур 10% акций компании Artfield Group Limited, которая занималась торговлей часами, товарами для офиса, осветительным оборудованием и металлами ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

297. Гвардии голубой генерал.

Свой человек в РФФИ стал необходимой деталью каждой финансово-промышленной группы (ФПГ).
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ Открытое акционерное общество «Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель».
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

298. БОРНу припомнили выстрел в эрцгерцога Фердинанда.

За неделю до этого, 26 июня, большая группа антифашистов была задержана полицией после концерта «Коррозии металла» и доставлена в ОВД «Отрадное».
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

299. "Миллер для него был никто".

В 2006 г. структуры Макарова отдали 26% группы «Итера» индийской Sun Group в обмен на такой же пакет этой компании.
— Когда он приезжал в Туркмению, всегда преподносил туркменбаши какой-нибудь роскошный подарок, например саблю, инкрустированную драгоценностями, или какие-нибудь фигурки из драгоценных металлов».
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

300. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

Начав с торговли постельным бельем, компания стала одним из крупнейших трейдеров Российской товарно-сырьевой биржи — торговала металлами, нефтепродуктами и т.д. Как-то подвернулась партия зерна.
«Наше резюме о состоянии компании было категоричным, — рассказывает Давыдов, — вся группа компаний, входящих в ОГО, находится в ситуации замкнутого круга и будет вынуждена не обслуживать ссудную задолженность и обязательно привлекать новую кредитную ...
Дата: 15.10.2012 Копия в Google