Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Кукуру похитили за долги.

Главными их требованиями был выкуп -- 3 млн долл. и 3 млн евро наличными (якобы это была сумма, которую рассчитывали получить чиновники, плюс комиссионные бандитов за работу).
Кукуру похитили за долги по заказу смоленских чиновников Оригинал этого материала © "Время новостей", 20.01.2004, "Осталось поймать преступников" Александр Шварев Скандальное дело о похищении вице-президента ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры, как стало известно ...
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

282. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Адвокаты Е. Поповой-Колонг Вебер и Лоран посещали П. Лебедева в 2002 г. в Москве и получали от него обещание финансирования 1 млн. евро наличными для защиты Е. Поповой-Колонг во французских судах, но были обмануты.
Сегодня все инвестиции Группы Менатеп на несколько миллиардов долларов управляются Франсуа Букле, который стал директором Group Menatep Investments Ltd. (Гибралтар), а после ареста П. Лебедева фактически руководит финансовым бизнесом Группы Менатеп .
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

283. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... наличными вклады, превышающие 5 тыс. долл., а новые клиенты обязаны предъявлять соответствующие рекомендации и давать обязательства не использовать финансовую систему страны в неблаговидных целях. Кстати, благодаря таким мерам на Багамских и Виргинских островах был обнаружен след печально известного "Русского дома Селенга", собравшего вклады у 2,2 млн. россиян. Тезис о том, что "российские банки и правительство несут большую долю ответственности за обостряющуюся проблему с "отмыванием" долларов ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

284. Избранные баксом.

Как утверждают, в течение 4 лет зюгановцам должно быть выделено 20 миллионов долларов. Еще один интересный факт. Согласно сплетням, на прошлых выборах за место в левом списке брали всего 0,5 млн. долларов. А за 1,5 млн. зеленых можно было будто бы ...
А в Англии, согласно достоверным данным, еще в 70-е годы лидер оппозиции и будущий премьер Гарольд Вильсон не гнушался лично принимать пачки наличных от сочувствующих его партии бизнесменов.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

285. Подробности "дела Лазаренко"

... внес наличными как акционерный взнос фирмы «LIP» 105 тыс. швейцарских франков. 9 августа 1993 года директор совхоза «Научный» (Днепропетровская область) Н. Агафонов перечислил на счет (№ 502.607.60 L) (согласно банковскому платежу) 1 млн. 205 тыс ...
14 июня 2003 года Павел Лазаренко, бывший премьер-министр Украины, проведя под стражей 4 года и 4 месяца, был выпущен на свободу под залог в 65 миллионов долларов судьей Северного округа штата Калифорния Мартином Дженкинсом.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

286. Роман Абрамович пакует чемоданы.

И тот сказал: вот, собрал последние наличные деньги, отнес в Кремль, теперь жду результата... Речь шла не об одном миллионе долларов, а результатом забот г-на Абрамовича было создание «Сибнефти».
И уже через короткое время, опять же по рассказам осведомленных людей, Леонид Дьяченко, муж небезызвестной Татьяны, став трейдером «Сибнефти», наварил не менее $5,5 млн. Так Роман без особого труда стал законнорожденным дитем «семьи».
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

287. Кто посмел "заказать" Костю Могилу?

Артур Кжижевич вместе с Геннадием Мосягиным в августе 94-го вымогал 20 млн руб. у директора небольшой петрозаводской фирмы, что весьма нетипично для преступного лидера такого высокого уровня.
Сегодня Могила поубавил активность, довольствуясь мелкими интригами с Москвой и ежемесячными выплатами в 100 тысяч долларов (по слухам, эти деньги поступают от председателя Муниципальной палаты Петербурга Дениса Волчека)…
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

288. Рокировка.

Везти миллионы долларов в чемоданах через российско-грузинскую границу, а потом наличными доставлять в Москву? Слишком велик шанс попасться и завалить всю операцию. А тут под рукой известная оффшорная зона – Калмыкия, через которую постоянно проходят большие суммы. Норд-Ост. За кадром - Илюмжинов А зачем же самому Илюмжинову участие в такой страшной операции? Денег калмыцкому олигарху вроде бы не нужно… Попробуем восстановить хронологию последних событий. 20 октября в Калмыкии проходят ...
Дата: 26.11.2002 Копия в Google

289. РБК задумал кинуть инвесторов.

«Именно такие суммы проходят официально по бухгалтерии, реальные же зарплаты выдаются наличными.
Хотите спустить несколько десятков миллионов долларов в унитаз ( в "Золотой унитаз" как тут ласково называли РБК)- создавайте свой телевизионный канал.
Дата: 03.04.2002 Копия в Google

290. Бородину не отвертеться от выплаты штрафа.

Если попросят наличными, то, думаю, они их получат. Только за вычетом вышеуказанных сумм. - Куда пойдут деньги от штрафа? - В бюджет кантона Женева. Я из них не получу ни сантима. И уверяю вас, квартира, где я живу, была куплена на мои деньги, а не на деньги моего подследственного. В отличие от Устинова, я не просил Бородина купить мне квартиру в Женеве. Адвокаты борются за залог Залог в 3 млн. долларов, из которого Бернар Бертосса намеревается вычесть сумму штрафа и следственные издержки (всего ...
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

291. Все Интернет-СМИ делали "ЭТО".

В 2002 году оборот рублевых WM (1 WMR = 1 рубль) составил 137 млн WMR, долларовых WM (1 WMZ = $1) -- 58 млн WMZ. WM в интернете используют в качестве платежного средства, их можно по желанию обменять на доллары или рубли, но тем не менее собственно ...
... Кстати, сейчас, после событий в Ираке, подобные письма стали приходить "из Ирака".) Россияне от махинаций, связанных с аукционами и магазинами в интернете, пока так сильно не страдают, потому что товар предпочитают покупать за наличные, через курьера ...
Дата: 23.12.2001 Копия в Google

292. Что несут люди из прихожей.

... тысячи долларов. Когда речь шла о позиции целой фракции, "заказчику" приходится оперировать иными суммами. Например, в прошлой Думе были озвучены такие цифры - за постановление о защите "Газпрома" некоторые фракции получили от 1 до 1,5 млн долларов ...
На смену наличным пришел относительно более цивильный "бартер".
Дата: 19.10.2001 Копия в Google

293. Ширака сгубили карманные деньги.

В этих декларациях будущий президент указал размер своего имущества всего на сумму около 1,2 млн долларов. Но в графе "наличные деньги" поставил прочерк.
С 1992 по 1995 год Ширак - в то время мэр Парижа - израсходовал несколько сотен тысяч долларов наличными, оплатив примерно 20 роскошных вояжей на курорты себе, своим близким и даже любовникам своей дочери Клод. Эти наличные деньги не были учтены ни в ...
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

294. "Газпром" хочет продать НРБ.

Сейчас под арестом находятся бумаги и наличные на сумму $250 млн. Источник в совете директоров "Газпрома" рассказал "Ведомостям", что правление компании на вчерашнем заседании совета предложило рассмотреть вопрос о продаже части газпромовского пакета ...
По данным отчета "Газпрома" за I квартал 2001 г. , компания владеет пакетами Национального резервного банка - 37% , банка "Олимпийский" - 20% , Московского вексельного банка - 16% , белорусского Белгазпромбанка - 34% , банка "Тобольск" - 34 ...
Дата: 02.08.2001 Копия в Google

295. Приговор клеветникам.

... магазин электроники класса Hi-Fi & High End. Общая площадь магазина "Светофор", 1400 кв.м, торговые площади – 500 кв.м. Инвестиции в первый магазин "Светофор" составили порядка 1,5 млн. долларов США. Магазин "Светофор" – первый в будущей сети ...
Оригинал этого материала © "Персональная страница Бориса Федорова", 20.06.2001, "Свобода или продажность прессы?" Мини-исследование на основе личного опыта преследования со стороны Газпрома Борис Федоров Фото: "Коммерсант-Власть" Постановка вопроса В ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

296. 1 Франк = 30 000 долларов США.

... квартира обошлась в 346 млн. рублей, а продал Франкам на 71 млн. рублей меньше. При этом еще и выделил ссуду на покупку квартиры в 78 тыс. долларов, которую г-н Франк покрыл в течение буквально нескольких дней - с 18 марта по 3 апреля - наличными ...
ОАО “Новошип” выигрывает залоговый аукцион и предоставляет государству кредит в размере 22 650 000 долларов США. И 20% акций, собственником которых было государство, передаются в залог ОАО “Новошип”.
Дата: 30.04.2001 Копия в Google

297. Расчеты в особом порядке.

В 1996 году на командировки было потрачено чуть менее 2 млн. долларов из средств, выделенных на закупки оборудования для спасения людей.
Любой строитель вам скажет, что ни один заказчик не заплатит ни рубля «сверху», если ему не «откатить» 30-50 процентов наличными.
Дата: 08.02.2001 Копия в Google

298. Экономическая преступность.

... реализации рыбы, добытой судами Дальневосточной базы.Это и есть “схема имени Пака”: юридическому лицу АО “ДВБФ” достаются расходы по содержанию судов и долги по заработной плате экипажей, а доверенным физическим лицам – наличные доллары под расписку ...
Для сравнения, в 1996 – 406,2 млн. руб., в 1997- уже 348,1млн.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

299. Письмо налоговой полиции о 200 миллионах долларов, невозвращенных "Норникелем" государству.

... директора ГМК "Печенганикель" Сычихникова Л.Н. норвежскому гражданину Колре Сторвику в г.Киркинес поступила посылка с 27 000 долларов США наличными. По данной информации ведется расследование. При проверке 0ленегорского механического завода были выявлены факты хищения денежных средств со стороны руководителей предприятия, в том числе заместителя директора завода Шумилова В. Ф. (35 млн. рублей начальника отдела снабжения Кольке П.В. и главного бухгалтера Cорокина Н.Н.(526.5 млн. рублей ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

300. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

А когда им стало известно, что семья Лазаренко проживает не где-нибудь в Калифорнии, а в бывшем особняке Эдди Мeрфи и что при покупке за него через подставную фирму Sausalito, Dugsbery, Inc. было выложено 6,75 миллионов долларов наличными, то к ...
... в особо крупных размерах, воровстве бюджетных средств, финансовых махинациях, отмывании денег на сумму не менее 880 млн. долларов США, Генеральная прокуратура обвинила его в заказе и финансировании убийств народных депутатов Вадима Гетьмана и Евгения ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google