Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Как выжить депутату на скромную зарплату?

Можно «срубить» и на мелочи - знающему депутату ничего не стоит попытаться организовать временные налоговые льготы для какого-нибудь Усть-Мандрыкинского калошного завода. Небезвозмездно, конечно. 5. Организация депутатских запросов У депутата как лица государственного имеются полномочия. Он, например, может написать гневный запрос в любой государственный орган, и там обязаны ответить. Запрос, например, в прокуратуру - «уточнить результаты проверки» - может стоить $1 - 1,5 тысячи.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

282. Личное досье

Аудиторская проверка показала, что полученные кредиты были использованы не по назначению. Налоговая инспекция по Приморскому краю провела проверку и выявила чудовищные нарушения налогового законодательства в так называемом "благотворительном" фонде "Приз". Эта "некоммерческая" организация занималась исключительно противоправной коммерческой деятельностью. В августе 1997 года налоговой инспекцией был подан в суд иск о ликвидации фонда "Приз".
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

283. Представление Черномырдину

С учетом применения понижающих коэффициентов для различных инозаказчиков (от 0,69 до 0,85) и того, что предприятия-поставщики, обеспеченные финансированием по ГОЗ, вносят налоговые и иные платежи, а предприятия-импортеры - таможенные пошлины, общий эффект от экономии по бюджетному финансированию и обязательным платежам в 1996 г. может превысить 2,2 трлн.рублей. Выборочной проверкой отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ГК "Росвооружение" установлено следующее. Копия в Google

284. Опер.отчет о связях Быкова

Активную помощь в реализации корыстных интересов А.Е. Сафонову оказывал бывший руководитель УЭК ФСБ Цеханов В.С.. а так же заместитель начальника УЭК генерал-майор Налобин В.Н., курирующий проблемы налоговой полиции, МВД, таможни, оргпреступности. В процессе работы по делу оперативной проверки "Сатран" (оружие, вымогательство, наркотики) в дальневосточном регионе выяснилась причастность Налобина Н.В. к этим моментам (имеются достоверные материалы, так как сотрудники не уничтожили это дело по ... Копия в Google

285. Сборная "Первого канала" по распилу.

Налоговая после такого ответа хотела открыть выездную проверку «Азъ Арт ТВ», но, как рассказал источник «Базы», тогда помешали связи Файфмана. В мае 2021 года сам Файфман получил от налоговой привет: его вызвали на допрос в качестве свидетеля к главному государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок №1 Андрею Федорову «для дачи объяснений» по сотрудничеству «Азъ Арт ТВ» и «Первого канала».
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

286. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению. Кроме того, Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

287. Казино града Петрова.

На эту «близость» указывают и результаты налоговой проверки петербургских казино ноября 1992 года. (Кстати, по словам Киничи, Петров контролировал деятельность налоговой службы Петербурга.) После завершения проверки было объявлено: «Казино Нева» — это единственное заведение, из примерно десятка действовавших тогда казино, которое «имеет разрешение заниматься игорным бизнесом и исправно отчисляет налоги в бюджет». Цитата из заявления налогового чиновника звучит удивительно, если вспомнить, что со ...
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

288. Водка, рейдерство и коммунизм.

... и вернули, а налоговая этого не заметит. Вера. На самом деле, мы это разрабатывали и обсуждали, чтобы бухгалтерский учет совпадал с ЕГАИС. На сегодняшний день весь 2009 год отражен по свернутой схеме, в ЕГАИС они отражены, а бухгалтерский учет проведен по чуть-чуть. Жанна. А если пришла проверка на «Державу», они увидели 100 и возврат? Вера. Нет, мы предполагаем, что на момент проверки будет совпадать ЕГАИС и возврат в бухучете. Жанна. Зачем было договариваться с налоговой, платить им деньги ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

289. Почему Олег Дерипаска испугался ТВЦ.

... там полгода, начиная там с сентября прошлого года и по март сотни проверок на предприятии. Около 100 тысяч копий документов мы отправили в различные проверяющие органы. Около 3 тысяч комментариев-пояснений. Значит, за полгода 20 камерных проверок. Одна выездная налоговая проверка, которая длилась там более 13 месяцев. Знаете, больше года. Причем решение вот это по итогам работы этой комиссии налоговая инспекция решения не вынесла, а прокуратура Нижегородской области возбуждает уголовное дело по ...
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

290. Расчеты в особом порядке.

Как сказано в материалах проверки, около половины всех контрактов на закупку импортного оборудования (столь необходимого для спасения людей из-под завалов после землетрясений.
... а 68 миллиардов - налоговыми освобождениями (КНО). Еще 86 млрд. рублей МЧС разрешили взять в виде кредитов в коммерческих банках под гарантии Минфина. Зачем МЧС, которое ничего не производит, а только тратит, налоговые освобождения, примерно понятно ...
Дата: 08.02.2001 Копия в Google

291. В Брянске осужден "главный мафиози" области"

Через некоторое время Парфенова вызывает в кабинет губернатор и устраивает разнос за то, что налоговая полиция разбазаривает лучшие кадры. Тут же он требует начальника отдела проверок налоговой полиции Щелокову (после ее критики оперативного отдела полиции как раз и были уволены Малашенко и Артюшков). Парфенов отказывается увольнять Щелокову. Более того, Парфенов обращается к брянскому представителю Федеральной службы налоговой полиции.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

292. Сергей Локтев и Василий Гамаюнов "отжимают" Благовещенку.

Ценное сырьё погнали на экспорт, обманывая как таможню, так и налоговую. Убытки казны можно исчислять миллиардами долларов. Налоговая проверка 2003 года завершилась загадочной гибелью как сотрудника «Кучуксульфата», помогавшего инспекции, так и самого проверяющего инспектора, причём из портфеля последнего пропали все компрометирующие материалы.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

293. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

... НДС 0% ФНС приступает к камеральной проверке. Причем, налоговые инспекторы, скорее всего, проведут встречные проверки, запросив накладные и счета-фактуры у поставщиков товара, вывезенного за границу. Если экспортирующая фирма на протяжении последних 6 месяцев претерпела реорганизационные изменения (смена юридического адреса, процедуры слияния или присоединения), а у того же Руслана Ростовцева такое случалось сплошь и рядом, то внимание налоговой инспекции к ее внешнеторговой деятельности будет ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

294. Панда черных аптекарей.

Интересно, что перед «решалой» Игорь Воробей ставит еще одну задачу — прекратить проверки Налоговой инспекции в «РИА «Панда» и не допустить объявления гигантского штрафа за вывод в 2009 году из ее бюджета полутора миллиардов рублей!
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

295. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... Шаги, предпринятые в ответ на финансовый крах Юкоса в 2004 и 2005 гг. из-за установления значительной задолженности по налоговым обязательствам, в ходе которых Олигархи вступили в сговор с некоторыми менеджерами Юкоса с целью перевести активы Юкоса ...
Нашей задачей являлось проведение необходимой юридической проверки для Юкоса с целью выпуска Американских депозитарных расписок 3-го уровня, которые затем должны были торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже после подачи Регистрационного Заявления ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

296. Тандем берет за дело.

Материалы дела рассматриваются начальником отдела Управления процессуального контроля центрального аппарата СКР Макаровым, после чего принимается решение о продолжении проверки.
... расследование налоговых преступлений. Золотая жила. Те дела, на которых можно сколотить состояние. Яковенко-Синяговский, управлявшие столичным следственным главком, как частной лавочкой, с удовольствием стали «разводящими» еще и по налоговым делам ...
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

297. "МРСК Северного Кавказа" не выходит из тени.

Как известно, по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа под председательством Дмитрия Медведева 18 декабря 2013 года, МВД России, ряду федеральных министерств и ведомств с участием Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ поручено проведение комплексных проверок деятельности организаций ТЭК для выявления и пресечения преступлений экономической, налоговой и коррупционной направленности.
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

298. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

В его основу легли также выводы проверки Федеральной налоговой службы, согласно которым в 2006-2007 годах компания увеличила свой уставный капитал на 135 млрд руб., покупая векселя и облигации компаний-"пустышек".
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

299. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Сигналом для начала проверки в отношении того или иного госслужащего правоохранительными органами, согласно законопроекту, могут служить не только сведения Общественной палаты, Центробанка, федеральных госорганов, но и информация, полученная от ...
Тем не менее, директор ЗАО «Нафтатранс» Александр Волошин проигнорировал этот запрет и на следующий день подал в налоговые органы РФ заявление о регистрации нового состава акционеров компании.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

300. Услуга "пожизненное покровительство" — 40 млн руб.

— Оперативниками был выявлен факт получения взятки Алексеем Середининым через посредника в период, когда он возглавлял Управление по налоговым преступлениям. Результаты оперативно-разыскной деятельности были переданы в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу для принятия процессуального решения». Сообщается также, что в отношении Алексея Серединина проводится служебная проверка, «по результатам которой будет принято решение об увольнении его из органов внутренних дел».
Дата: 18.07.2012 Копия в Google