Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

У Запада нет ценностей, точнее, это ценности для „гомосексуалистов“», — сокрушался он в 2018 году.
Нынешний владелец «Эстреи Палас» Карагеоргиев уверял корреспондента Bird, что независим от «ТИМ», хотя его отель и комплекс апартаментов находятся на территории их курорта, и он ежегодно платит группе, по его словам, «больше, чем налог на прибыль» за ...
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

282. Благословленные на продажу.

«Каждый храм перечисляет в епархию так называемый епархиальный налог. Суммы у каждого храма в месяц разные: в среднем от 20 тысяч до 400 тысяч рублей. В зависимости от дохода. Потом от этих денег отделяется налог в патриархию, несколько миллионов, а оставшиеся деньги должны идти на общественную церковную работу.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

283. Разводная схема Алексея Амелькина.

В 2018 году Плужников за 70 млн рублей при отсутствии должных документов продлил разрешение на строительство многофункционального общественно-жилого комплекса «Сказочный лес» со школой и детским садом, расположенного по адресу ул. Лосиноостровская ...
Мало того, что бюджет Москвы не получит миллионы рублей налогов, так еще и не понятно, насколько качественны и безопасны эти дополнительные этажи.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

284. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

По данным следствия, в период с февраля по октябрь 2018 года господин Емельченков, явно выходя за пределы своих полномочий, в нарушение установленного порядка о согласовании крупных сделок с курирующей Минкомсвязью, подписал дополнительное соглашение ...
... особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении Минобороны, которое расследует Главное военное следственное управление СКР. В самой компании лишь сообщили, что показания на него дал один из субподрядчиков, ранее судимый за неуплату налогов ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

285. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

... сказал представитель ДФР. ИА "РБК", 15.07.2020, "Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина": В сюжете телеканала также говорилось, что в 2018 году счета в Белгазпромбанке открыл подрядчик «Газпрома» — «Стройгазконсалтинг ...
Правоохранительные органы завели уголовные дела по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

286. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

17 апреля 2018 года Сергей Хачатуров был задержан и арестован, госпоже Клепальской избрали более мягкую меру пресечения.
После сделки и уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные им 4,4 млрд руб. в процентные векселя Альфа-банка, получив доход в размере 59 млн руб., а затем в евробонды «Газпрома» и ВЭБа.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

287. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

Тогда правоохранительные органы инкриминировали ему уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) с причинением государству ущерба почти на 214 млн руб. В итоге обвиняемый Зинченко свою вину в совершении преступления полностью признал, частично возместил ущерб, и его дело было рассмотрено Чертановским райсудом Москвы в особом порядке. 24 декабря 2018 года предпринимателя приговорили к двум годам условно, но не только освободили от отбытия наказания, но и сразу же сняли судимость в ...
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

288. Букмекер с двойным дном.

Но за ним стоит не только белая часть «Фонбета», приносящая официальный доход и налоги в России. Дело в том, что «Фонбет» уклоняется от уплаты налогов с прибыли, полученной примерно от половины игроков. Вот как описывала ситуацию в 2018 году газета Фонтанка: «игроки рынка поясняют, что букмекерский рынок сейчас фактически существует в двух интернет-зонах: зоне «ру» и в зоне «com».
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

289. Зарубежные активы Александра Удодова.

В ноябре 2018 года гендиректора «Пересвет-Инвеста» Олега Пронина арестовали по подозрению в хищении кредитных средств, которые он вывел из просто «Пересвета» в офшор.
6 миллионов крон могла в 2016 году стоить только одна из них, но не все три. Чешские журналисты, обнаружившие эти сделки, подозревают, что раз в них нет экономической выгоды, речь может идти о коррупции — уход от уплаты налогов.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

290. Дочь губернатора Подмосковья Андрея Воробьева свила "итальянское гнездо".

Возможно, Воробьёва и Типикин привнесли русскую традицию — не регистрировать постройки, чтобы не платить налоги на недвижимость.
Впрочем, согласно последней декларации, Андрей Воробьёв за весь 2018 год заработал чуть более 95 млн рублей.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

291. Новые русские граждане Мальты — 2018.

... идет о рисках потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, а также о возможности инфильтрации организованных преступных группировок на территорию союза. В ноябре власти Кипра сообщили, что лишат гражданства 26 человек, среди которых девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малайзиец. Они также решили проверить всех, кто получил «золотые паспорта» до 2018 года, и пообещали отозвать гражданство, если будут выявлены нарушения ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

292. Самый тайный из "масонов".

С налоговой оптимизацией у «ЛАМАКСа» всё в порядке: при обороте в 409 млн рублей эта компания в 2018 году «умудрилась» показать прибыль всего в 8 тысяч рублей. То есть, заплатила государству аж 1600 руб. налога с прибыли…
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

293. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Бизнесмена обвиняли в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в связях с бизнесменом Вячеславом Платоном.
«Банковское мошенничество уже затронуло нас и будет продолжать сказываться на нас. В 2018 году в Молдове наблюдался постыдный прогресс по части расследований и всего, что связано с банковским мошенничеством.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

294. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

Через год оборотный капитал растворяется в воздухе, оставляя за собой пропажу колоссального количества кормов и удобрений, разобранную по частям сельскохозяйственную технику, «задолженности» по заработной плате и налогам, хвосты просроченной кредиторской задолженности и исполнительные листы на расчетных счетах. В 2018 году с фермы выводится уже все подряд, в ход пошли кроме частных и государственные деньги.
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

295. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Мы заметили, что некоторые поставщики похожи на «фирмы-однодневки» или короткоживущие предприятия, которые создаются исключительно для незаконных операций, например, для обналичивания средств, ухода от налогов или сокрытия конечных бенефициаров.
«Северо-Западное Представительство Мурманского рыбокомбината» Алла Павлова владела «Русь-Рыбой» до февраля 2018, а затем ее заменила Екатерина Михайловна Ковалева, полная тезка супруги петербургского бизнесмена Вячеслава Ковалева.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

296. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

После этого они подавали в налоговые органы документы о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным налогом на добавленную стоимость, который фактически уплачен не был, и тем самым незаконно возмещали из бюджета Российской Федерации денежные средства по итогам каждого отчетного периода. Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, составил свыше 208 млн рублей. В ходе следствия бюджету возмещен ущерб на сумму свыше 95 млн рублей. — Врезка К.ру 74.ru, 19.12.2018, "Хэ вам, а не ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

297. Продукцию ТОАЗа оценили по Уголовному кодексу.

Судебный процесс в Тольятти начался в феврале 2018 года, а само уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении топ-менеджеров ТОАЗа было возбуждено еще в 2012 году по заявлению миноритария ТОАЗа «Уралхима».
... продукцию «Уралхим» не имеет: за эти годы предприятие получило выручку по контрактам за якобы похищенную продукцию в размере более 65,5 млрд руб., что и составляло ее рыночную стоимость, платило зарплаты, налоги в бюджет и дивиденды акционерам ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

298. Латифундист в погонах Андрей Щиров.

... Полковник, организовавший задержание Голунова, оказался крупным латифундистом, Фото: МВД РФ, Иллюстрации: via Baza МВД РФ, 22.03.2018, "Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО провели профилактическую беседу с подростками о ...
Часть земли и объектов недвижимости вовсе не поставлена на кадастровый учёт: это делается для того, чтобы не платить налоги и информацию об объектах недвижимости невозможно было найти.
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

299. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Следует отметить, что заочный процесс в Хамовническом суде занял ровно год: предварительные слушания по делу прошли в прошлом мае. Ведомости.Ру, 23.05.2018, "В Москве начнется суд над экс-юристом ЮКОСа по обвинению в хищении нефти на 1 трлн рублей ...
Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы "оптимизации" налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

300. Марк Броновский осужден и освобожден.

... имени ряда подконтрольных фиктивных организаций налоговых деклараций и пакета документов, якобы подтверждающих право юридических лиц на возмещение налога на добавленную стоимость в связи с тем, что данные фирмы якобы не реализовали в налоговый период ...
Броновскому зачтено время содержания под стражей с 12.02.2014 по 26.06.2018 из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания, зачтено время нахождения под домашним арестом с 27.06.2018.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google