Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Деньги прогоняются по нескольку раз, через третьи страны, оффшорные банки. Все, чтоб запутать следы. В кругообороте все время находятся деньги разных типов: грязные, «полуотмытые», отмытые. Риттер в этой схеме был управляющим деньгами. Важная работа, требующая хороших доверительных отношений с мафией. При этом, если верить отчету БНД, Руди не был главным человеком в этой ОПГ. Были люди и посерьезнее, у которых он был младшим партнером.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

282. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

(Оценка сделана на основе анализа публичной информации об арестах подозреваемых в совершении финансовых киберпреступлений, состоявшихся в период с 2012 по 2015 годы, и собственных данных «Лаборатории Касперского».) Из этой суммы около 509 миллионов долларов было украдено преступниками за пределами стран бывшего Советского Союза.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

283. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

По версии ГСУ СК РФ по Москве, в 2012 году "неустановленные лица" решили воспользоваться решением Минобороны о расформировании по всей стране квартирно-эксплуатационных частей (КЭЧ) военного ведомства, с большинством из которых у компаний ...
— Дело не просто в пяти «оборотнях» «Матросски», которых задержали, дело в большой ОПГ. Информация о банде оперативников, действующей в СИЗО Москвы и Подмосковья, поступала последние лет 10. Но только сейчас стало известно, кто ее возглавляет.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

284. Семье Храпуновых добавили ориентировку.

Семье Храпуновых добавили ориентировку Сына экс-мэра Алматы по подозрению в создании ОПГ и отмывании денег будет искать Интерпол Оригинал этого материала © Tengrinews.kz, 14.07.2014, Ильяс Храпунов объявлен в розыск Интерполом, Фото: Swiss ...
[...] [Tengrinews.kz, 06.06.2013, "Сын Храпунова оказался дипломатическим сотрудником одной из стран Африки": Согласно документу, опубликованному на сайте офиса ООН в Женеве, Ильяс числится советником дипломатической миссии Центрально-Африканской ...
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

285. Геннадия Петрова за побег лишили испанской крыши.

Геннадия Петрова за побег лишили испанской крыши Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 10.08.2012, Фото: abc.es via LifeNews.Ru У лидера тамбовской ОПГ отняли особняк в Испании за €3,5 млн Екатерина Сидорова Особняк Геннадия Петрова на острове ...
... русской мафии 65-летний Геннадий Петров лишился своего роскошного особняка в эксклюзивном местечке Калвия на острове Майорка в Испании по решению судебных властей и прокуратуры, ведущей дело россиянина, обвиняемого в отмывании денег в этой стране ...
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

286. Агентство "Васи".

Имеет обширные связи среди сотрудников силовых структур, а также членов чеченских и дагестанских ОПГ. По оперативным данным, Галина И. могла иметь отношение к банде угонщиков дорогих иномарок (наводчица).
Г.: Ой, он вообще третье лицо в стране по богатству.
Дата: 21.03.2012 Копия в Google

287. Белок вернулся на родину.

С самого начала российские силовики считали удовлетворение российского запроса испанской стороной весьма вероятным: эта страна обычно выдает людей, которым на родине инкриминируются чисто уголовные, тем более тяжкие преступления. Напомним, ореховскую группировку основал Сергей Тимофеев (Сильвестр). После того как его в 1994 году взорвали в автомобиле, началась война за лидерство в ОПГ. В ходе внутренних разборок были убиты многие лидеры банды, включая Сергея Ананьевского (Культик), Юрия Володина ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

288. Завхоза СКР пустили в расходные материалы.

Как рассказал "Росбалту" источник в спецслужбах, в ночь на 7 февраля сотрудники ФСБ РФ и СК РФ нагрянули с обысками в офисы значительной части фирм, поставлявших в последние годы картриджи для нужд главного следственного ведомства страны.
Имя Соболевского упоминалось вместе с именами лидеров тамбовской ОПГ, обосновавшихся на Пиренеях, с кем якобы поддерживал контакты чиновник СКП. Примерно в это же время после проверок Счетной палаты и подозрений в нецелевом расходовании бюджетных ...
Дата: 09.02.2012 Копия в Google

289. Зять Коржакова подозревался в вымогательстве и торговле наркотиками.

- По некоторым данным, начиная с 1994 года он подозревался в вымогательстве, - продолжает наш собеседник, - в хранении огнестрельного и холодного оружия, участии в различного рода ОПГ (организованная преступная группировка)...
Между тем выяснилось, что Мазанов при всем при этом пытался попасть в самую крутую спецслужбу страны - Федеральную службу охраны.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

290. Суд истории.

Похожую роль, судя по объяснениям, отправленным Дерипаской в суд, играл Михаил Черной — вместе с Антоном Малевским (ныне покойным) от имени измайловской ОПГ «крышевал» его за долю в прибыли («законопослушным бизнесменам не оставалось иного выхода ...
Компания стала расти как на дрожжах, обзавелась кучей недвижимости в Питере, через который шел импорт, и пакетом акций «Северных верфей» и пользовалась при этом услугами лучших, как теперь известно, юристов страны.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

291. Часть 2.

Производством такой наличности в промышленном масштабе в нашей стране занимаются не только банки, но и другие учреждения, скажем, страховые компании.
Не будем долго их мусолить, отметим только некоторые моменты, в том числе, «оранжевую революцию», произошедшую в их кругах, когда появились первые «апельсины» - молодые беспредельщики из ОПГ, купившие у старых «корешей» звания воров в законе за ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

292. Золотой криминал.

Оригинал этого материала © "Версия", 30.01.2006 Золотой криминал В 90-е годы в футбольном «Спартаке» заправляли люди, близкие к известным ОПГ Олег Тихонов Олег Романцев лично приглашал в родной клуб самых одиозных персонажей Московский «Спартак ...
После этого, собственно, в главной команде страны и началась организационная и селекционная чехарда, что предопределило крах «народной» команды в начале 2000-х.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

293. Торжество в законе.

Ракитин предположил, что Славой называли лидера бауманской ОПГ Владислава Винера (известного как Бобон и убитого в 1994 году).
В январе 93-го МВД России сообщило ФБР, что Иваньков въехал в страну для того, чтобы координировать русскую организованную преступность в США. По мнению экспертов, Вячеслав Иваньков сосредоточил в своих руках практически все российские "дела ...
Дата: 19.07.2005 Копия в Google

294. Город без Хабарова.

Регулярно появлявшийся на телеэкранах, в том числе и в эфире центральных каналов, авторитет на всю страну пропагандировал собственную методику излечения от наркозависимости, практикуемую созданной им организацией "Город без наркотиков," -- больных во ...
Большинство лидеров ОПГ «Центр» тогда было уничтожено.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

295. "Паравоз" из Маковоза.

... ОПГ», закрепившейся в Петербурге, а затем отстреливавшей авторитетных бизнесменов по всей стране, вот уже несколько месяцев не сходят с полос газет. Ни много, ни мало, «братских» обвиняют аж в 25 убийствах. Однако если внимательно изучить это дело, появляются подозрения, что «большой успех петербургской милиции» - чисто «пиаровская» акция, раздуваемая СМИ, близкими к руководству ГУВД Петербурга и Ленинградской области. «А часовню тоже я?» О задержании предполагаемого лидера «братской ОПГ» Олега ...
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

296. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Эта ОПГ также, по данным следствия, незаконно реализовывала продукцию "Апатита" подконтрольным ей посредникам не по рыночной, а по заниженной цене. Поэтому нет ничего удивительного в том, что как руководитель подразделения компании по переработке и сбыту ЮКОС-РМ Михаил Брудно тоже стал фигурировать в уголовном деле.] А израильское информагентство "Курсор" со ссылкой на радиостанцию "Голос Израиля" сообщило, что полиция этой страны получила по линии Интерпола запрос на экстрадицию Невзлина ...
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

297. Корона с ржавчиной.

А главной целью киллеров был, несомненно, один из лидеров чеченской ОПГ — 30-летний вор Хасханов.
В Москве около 300. А в целом по стране — кто посчитает?
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

298. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Как “закрывали” отцов мафии В милиции для борьбы с чеченской и другими ОПГ был создан теперь уже легендарный РУОП (позднее РУБОП, ЦРУБОП) — для Москвы и ближайших регионов и ГУОП (ГУБОП) — на всю страну.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

299. Парижская жизнь Алика.

Сам Алик рассказывал автору этих строк о тяжбе, которую он вел с французским государством за право пребывания в стране.
В столице Франции он стал крупным бизнесменом и меценатом, но в то же время, как считает полиция, продолжал оставаться влиятельной фигурой в криминальной среде: контролировал деятельность сразу нескольких ОПГ. [...] «С Аликом в начале 80-х годов меня ...
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

300. В Тольятти атмосфера, как в Чикаго 30-x.

... начиная с выноса деталей с завода и заканчивая их продажей на так называемом железном рынке, контролируемом той же ОПГ. В криминальный холдинг Даниулова входят также крупнейшие в Тольятти легальные компании по продаже запчастей и дилерские фирмы ...
Но, по данным "жигулевских" дилеров, на их складах по всей стране уже два месяца стоят примерно 30 тысяч автомобилей, причем без особых перспектив продажи в ближайшие месяцы.
Дата: 20.03.2002 Копия в Google