В августе и сентябре 1998 г. компания GTSI, также двумя платежами по $6,475 млн. каждый, по письменному указанию Айзмана переводит валюту в Данию на счет SWINTON N 963357-9923 в Jyske Bank, и двумя платежами по $4,625 млн. - в Швейцарию на счет SWINTON N 874175-12 в Credit Suisse Bank. Затем по письменным указаниям Айзмана от 04.09.98 г. и 17.09.98 г. указанные средства, поступившие на счет SWINTON в Дании, были распределены между девятью частными компаниями, принадлежащими фигурантам, на ...
Дата: 26.02.2000
Копия в Google
Заместитель начальника МЗТ по правоохранительной работе И. Н. Погиба не предпринял действенных мер для воспрепятствования постановки автомобиля на учет в ГИБДД, ограничившись 31. 05. 2001 письменным информированием данных органов.
Копия в Google
К Скокову прислушивались многие, что было убедительно продемонстрировано им 20-го марта, когда он, как председатель Совета Безопасности России, пожертвовал своим положением и выступил против весенней авантюры Ельцина (подготовленной президентом-заговорщиком вместе с Шахраем и Батуриным) с письменным протестом.
Копия в Google
Он заявил журналистам, что сторона защиты примет решение об обжаловании приговора, «когда получит его в письменной форме и изучит».
Дата: 30.06.2022
Копия в Google
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал предприниматель Илья Шерман, СКР возбудил в феврале 2015 года на основании письменного обращения жителей села Ромашково Одинцовского района, направленного на имя в то время депутата Госдумы, бывшего главы ФСБ РФ Николая Ковалева.
Дата: 20.06.2022
Копия в Google
Одна из компаний с Каймановых островов, а другая — с Британских Виргинских островов, свидетельствуют письменные показания специального агента ФБР, поданные в ходе судебного разбирательства на Фиджи.
Дата: 16.05.2022
Копия в Google
В частности, сейчас исследуются письменные материалы и аудиозаписи, после чего запланирован допрос свидетелей стороны обвинения.
Дата: 07.04.2022
Копия в Google
В ходе судебных прений, которые проходили 16 ноября, государственный обвинитель напомнил, что в ходе судебного следствия было допрошено более 70 свидетелей, исследованы письменные доказательства и опрошены эксперты.
Дата: 01.12.2021
Копия в Google
«Проведя ряд неформальных встреч в период с 17 по 23 августа 2021 года, руководитель фирмы получил от должностного лица письменное указание с планом защиты по исковым требованиям»,— отмечает следствие.
Дата: 22.09.2021
Копия в Google
В нашем же случае есть даже письменное поручение следователя выставить сторожевой контроль, и прокуратура его впоследствии признала законным».
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
Антикоррупционная организация «Розовая пантера» получила письменное соглашение на русском языке между Falkon Capital и РАО ЕЭС. Номер договора, действительно, совпадает с номером телефона Москалева — 1017/1755.
Дата: 02.06.2021
Копия в Google
Свидетелями по делу прошли более 140 человек, в том числе тезка экс-главы Удмуртии Александр Соловьев, господа Забарский и Полевиков, объем письменных материалов дела составил 65 томов.
Дата: 15.10.2020
Копия в Google
В УМВД России по Курганской области оперативно не смогли подтвердить или опровергнуть факт задержания Сергея Пузанова: в пресс-службе попросили направить письменный запрос, на который пообещали ответить завтра.
Дата: 28.08.2020
Копия в Google
Накануне обращения «Локомотива» в суд Кикнадзе заявил, что личного общения с Геркусом так и не состоялось — только через юристов в письменном виде.
Дата: 30.01.2020
Копия в Google
— Судья грубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Елены Батуриной, ранее неоднократно участвовавших в заседаниях по этому иску представителя ее брата о клевете, а также письменные заявления г-жи Батуриной, подтверждающие полномочия ее адвокатов и позволяющие рассмотреть дело в ее отсутствие.
Дата: 30.12.2019
Копия в Google
«В таком случае обеспечивается участие в процессе, если нет письменного отказа, а Михаил Анатольевич хотел присутствовать лично»,— сообщил защитник.
Дата: 27.06.2019
Копия в Google