Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. В дело "Суммы" добавили рукопашки.

... преступного сообщества или участии в нем, растрате и мошенничествах, совершенных в особо крупном размере (ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, как полагают в правоохранительных органах, являлся Артур Максидов. По подсчетам следователей, ущерб от деятельности ОПС составляет на данный ...
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

282. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

... в организации преступного сообщества или участии в нем, особо крупных растрате и мошенничествах (ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии Следственного департамента, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, считает следствие, являлся Артур Максидов. Согласно подсчетам следствия, ущерб от деятельности ОПС по всем эпизодам, включая новый ...
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

283. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Россия обвиняет Юрова в присвоении или растрате в особо крупном размере.
В результате банку был причинен ущерб на 9,9 млрд руб. Кроме того, в 2013–2014 гг. Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг «Трастом» на 4,6 млрд руб., полагает следствие.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

284. Александра Авакова от ответственности освободила неосведомленность.

Также Литвин пояснил, что готов возместить причиненный ущерб.
31 октября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел задержали ...
Дата: 13.07.2018 Копия в Google

285. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

«Деньги сотрудники банка выводили через сеть терминалов банка Проминвестрасчет (ПИР-банк), которую арендовал «Северный кредит», — отметил источник РБК. В декабре 2017 года Агустин Моралес-Эскомилья был арестован Басманным судом Москвы по ходатайству следователей СК по обвинению в растрате и покушении на мошенничество. По версии СК, мужчина нанес банку «Таурус» ущерб более 1,6 млрд руб. По версии следствия, в 2014 году мужчина привлек своих знакомых, работавших в «Таурусе», чтобы выкупить у ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

286. "Сумме" подбирают слагаемые.

С того времени в общей сложности было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы «Сумма» и их сотрудники.
Причем, по данным источников “Ъ”, правоохранители считают, что в деле могут появиться новые эпизоды, а ущерб возрастет в разы.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

287. Нанопила для бюджета.

Леонид Меламед и бывший член совета директоров «Роснано» Святослав Понуров обвиняются в растрате 226 млн рублей. По версии следствия, в 2008-2009 годах эти деньги были перечислены Меламедом в подконтрольную ему компанию «Алемар», которая якобы оказывала госкорпорации консультационные услуги. Действующий глава компании Анатолий Чубайс заявил в суде, что действия Меламеда не только не нанесли ущерба «Роснано», но и позволили ей сэкономить.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

288. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

... банку "МИА": Отец скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко внес в депозитную ячейку 4 млн рублей для возмещения ущерба банку "Московское ипотечное агентство". Об этом в Мосгорсуде сообщил его адвокат. "Захарченко захотел вернуть деньги банку, которые он получал в качестве зарплаты, и внес более 4 млн рублей на депозит нотариуса", — сказал адвокат. — Врезка К.ру] Виктор Захарченко был арестован в конце марта; он обвиняется в двух эпизодах присвоения или растраты ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

289. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

17 марта 2017 года в отношении Виктора Захарченко было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также ст. 33 и ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата и пособничество в присвоении или растрате). По версии следствия, с 2014 по 2015 год он числился сотрудником банка "Московское ипотечное агентство" (МИА). В СКР считают, что реально он там не работал, но зарплату получал. Несмотря на то что уже в ходе следствия, по словам его адвоката, ущерб в размере нескольких миллионов рублей был ...
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

290. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

Таким образом, ущерб «Томскнефти» составил более 1,5 млрд руб. Эти средства Вячеслав Шимкевич и Наталья Коновалова впоследствии обналичили и использовали по собственному усмотрению. […] В августе 2013 года Октябрьский районный суд Самары признал Наталью Коновалову и Вячеслава Шимкевича виновными в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в легализации преступных доходов (ч. 3. ст. 174.1 УК РФ) и приговорил их к пяти годам колонии общего режима каждого.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

291. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

В результате указанных действий банку был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей. Часть похищенных денежных средств в размере 18 млн рублей Григорьев и Долгова легализовали. — Врезка К.ру] Господам Григорьеву и Долговой предъявили обвинение в растрате вверенных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании похищенных денег (ст. 174.1 УК РФ) путем приобретения двух квартир.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

292. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.

Госсоветом было установлено, что Россия требовала выдать господина Аблязова для привлечения к уголовной ответственности за финансовые преступления, а именно мошенничество и растрату денег банка.
По результатам рассмотрения дела Апелляционным судом Лиона и Верховным судом Франции было принято решение отдать предпочтение экстрадиционному запросу из России, поскольку в этой стране господином Аблязовым был нанесен больший, чем на Украине ущерб.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

293. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Правда, по данным “Ъ”, в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайствами о наложении арестов на имущество фигурантов дела в счет погашения предполагаемого ущерба.
Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком Глава "Корпорации развития" вывел через "Народный кредит" в офшоры 1 млрд руб. регионов-акционеров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.10.2016, Корпорация растраты, Фото: via pravdaurfo.ru Олег ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

294. Суд защитил миллионы Кобзона.

... этого материала © Газета.Ру, 26.09.2016, Фото: "Коммерсант", Life.Ru Суд защитил миллионы Кобзона Владимир Ващенко Иосиф Кобзон Одинцовский суд приговорил бизнесмена Вагифа Пейсахова к шести годам лишения свободы за растрату денег Иосифа Кобзона ...
Свой ущерб я оцениваю в $26 млн (долг плюс издержки.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

295. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Ему вменили в вину хищение или растрату (ст. 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) — передачу в собственность сторонним лицам ряда помещений предприятия, что нанесло ущерб "Красному строителю" на сумму около 40 млн руб. Впрочем, Талдомский суд Подмосковья проявил снисходительность, приговорив Петра Чихуна к трем годам условно.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

296. Суд Лондона грозит беглому банкиру Пугачеву арестом

Банкир был объявлен в международный розыск по обвинению в растрате и присвоении 28 млрд руб. кредиторов Межпромбанка, злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов на 68 млрд руб. АСВ в качестве конкурсного управляющего Межпромбанка ...
В сентябре сам Пугачев подал иск к России на $12 млрд за нанесенный ему ущерб, рассказывал он «Ведомостям».
Дата: 04.12.2015 Копия в Google

297. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Стоит также отметить, что АСВ обнаружило в действиях Ольги Боргардт состав преступления еще по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) в связи "со снятием обременения с высоколиквидных эмиссионных ценных бумаг, находящихся в залоге у банка по кредиту в размере 800 000 тыс. рублей, на основании поручения, подписанного Ольгой Боргардт", а также ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) по факту причинения Инвестбанку ущерба в размере 2,6 млрд руб. Соответствующие заявления в ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

298. Зятя не взять.

Обоим следствие вменило "мошенничество" и "растрату" (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) на общую сумму около 15 млн руб. и добилось их ареста.
Девушка являлась студенткой вуза и на работу не приходила, но ее «услуги» были оплачены на 1,5 млн руб. — Врезка К.ру] 22 января уже он сам стал подозреваемым по тем же статьям УК РФ. Вменить ему весь многомиллиардный ущерб, фигурирующий в базовом ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

299. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

Ущерб оценивается в 1 млрд рублей.
Тогда же против бывшего руководителя КБТК было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК («Растрата»).
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

300. Агент "Ренова" пошел в дело.

... цена здания устанавливалась на основании отчетов об оценке, которая проводилась и оплачивалась представителями продавца» и сделано это было таким образом, чтобы продажу здания осуществить «по максимально высокой стоимости в ущерб интересам покупателя ...
... доказательств, говорил главный прокурор Имре Керезтес государственному информагентству MTI. Тем не менее семь человек, в том числе трое перечисленных, подозреваются в растрате и подделке документов, начатое в 2009 г. расследование продолжается ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google