Однако, как выразился его адвокат Александр Котельницкий, к завершению следственных действий сумма обнала "усохла" до 71 млрд руб. Сами же организаторы схемы Сокальский и Турбин в качестве комиссионных получили, по данным следствия, всего 12,4 млн руб. Следствие подозревало, что после крупных операций по обналу банки были умышленно обанкрочены господином Сокальским, однако доказать это так и не смогло.
Дата: 23.04.2008
Копия в Google
Рахимов-младший же, по данным "Ъ", понадобился следственным органам в качестве свидетеля по другому делу — экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, обвиняемого в организации целой серии убийств, покушений, двух терактов и даче взятки.
Дата: 26.03.2008
Копия в Google
Виктор Черкесов якобы возглавит силовое суперведомство, которое подчинит себе остальные правооохранительные структуры, и станет российским аналогом ФБР. Следственный комитет как разменная монета Одним из проявлений подобного настроя стала подготовка Генпрокуратурой, находящейся в зоне влияния Виктора Черкесова и Юрия Ковальчука, законопроекта, ограничивающего сферу компетенции недавно созданного при Генпрокуратуре Следственного комитета.
Дата: 06.12.2007
Копия в Google
... преступное сообщество, вымогавшее у совладельцев Merlion деньги, было создано в 2019 году ранее судимым Виталием Качурой и его сыном Кириллом (бывший сотрудник Следственного комитета России, внесен в список иноагентов). В состав созданного ими преступного сообщества, по версии обвинения, вошли также Симоненко, бывшие сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Они инициировали возбуждение дела в отношении Карчева, Мангутова, Абрамова и Левина, ложно обвинив их в попытке покушения на убийство ...
Дата: 15.04.2024
Копия в Google
Однако начать следственные действия с господином Серебренниковым не получилось — его адвокат по соглашению Дмитрий Харитонов находился в командировке во Владимире, а от услуг предложенного следствием защитника по назначению режиссер отказался.
Дата: 23.08.2017
Копия в Google
В марте 2016 года он был внезапно уволен с должности заместителя главы Следственного комитета РФ. Как дают понять некоторые питерские эксперты, именно Лавренко, работавший ранее в Санкт-Петербурге, использовал старые связи в Прокуратуре СПб, чтобы «пристроить» грязные воробьевские деньги.
Дата: 06.02.2017
Копия в Google
Впрочем, как сообщает следственное управление, «злоумышленникам не удалось довести до конца свой преступный умысел» — сделка была приостановлена свердловским управлением Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии.
Дата: 12.11.2015
Копия в Google
Кто хочет стать миллионером Таким образом, уголовное дело против Пойманова становится демонстрацией некомпетентности следователей СК по Воронежской области, на которую им уже указали руководители ведомства из Москвы, обязав проводить следственные действия и снимать их на видео.
Дата: 14.09.2015
Копия в Google
"Легендарный" Максим Максим Каганский, бывший борец с экономической преступностью МВД РФ, капитан милиции, в свои 30 лет воистину легендарная личность среди специалистов по решению проблем в высших следственных органах и оперативных службах.
Дата: 06.10.2011
Копия в Google
Напомним, что Генпрокуратура и Следственный комитет приступили к проверке после публикации в "Известиях" шокирующих историй детей из монастырского приюта.
Дата: 28.10.2010
Копия в Google