Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Общественник в законе:

Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и розничная торговля и даже предоставление услуг пассажирских перевозок.
Бес в ребро Несмотря на то, что по сравнению со многими столичными «ловеласами», ошалевшими от миллиардов сомнительного происхождения, Цветкова можно считать чуть ли не мужчиной пуританского поведения, но женского пола он совсем не чужд.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

282. Лже-чиновник АП сел за липовый инвестпроект.

Владислав Цораев, представившись политику руководителем несуществующего секретного финансового подразделения Администрации президента, убедил господина Титова вложить свои деньги в липовый инвестиционный проект.
Представители Константина Титова, по данным "Ъ", уже обратились по этому поводу с жалобой к прокурору Москвы и главе столичного полицейского ГСУ.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

283. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

По версии следствия, он вымогал 8 млн руб. у владелицы столичного ресторана.
Финансовые же интересы Шакро простирались далеко за пределы Садового кольца — преимущественно в нефтедобывающие регионы.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

284. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту Александра Башмакова приняли в Шереметьево по делу о мошенничестве на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.01.2016, Банкир вернулся в Россию на арест Владимир Баринов Как стало известно "Ъ", столичное полицейское следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему финансовому директору обанкротившегося банка "Огни Москвы" Александру Башмакову.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

285. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

В феврале в интервью "Ъ" Марат Хуснуллин связывал это в том числе с финансовыми трудностями "Космоса".
"Проблема в том, что НПО "Космос" не может передать всю необходимую документацию новому генподрядчику стройки — компании "Мосинжпроект",— сообщил "Ъ" один из чиновников столичного стройкомплекса.— Из-за этого фактически готовый к эксплуатации объект ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

286. НДС возместили сроком.

Финансовый директор этой фирмы Елена Бевза получила три года колонии, на разные сроки осуждены еще трое их подельников.
[ИА "Росбалт", 30.03.2015, "Столичный суд приговорил экс-сенатора Сабадаша к шести годам лишения свободы": Как заявляли в СКР, "фактическая стоимость работ составила не 12, а 5 млрд рублей и выполняли их не субподрядчики, от имени которых ...
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

287. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

Так как расследование против депутатов Госдумы — это компетенция Следственного комитета, то дело передали из ФСБ в столичное управление СКР, где вскоре было возбуждено и дело о неуплате налогов.
... на бирже РТС и стоила в сотни раз меньше — всего 1,7 млн руб. Согласно выводам следствия, под видом этих операций компания не заплатила налогов более чем на $1 млрд, установив своеобразный рекорд уклонения от уплаты налогов для финансовых компаний ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

288. Культурная схема Шестерюка.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что бывший председатель правления этой финансовой структуры Виктор Крестин и заместитель директора УК "Проект" Ольга Возняк причастны к попытке хищения более 100 объектов ...
(Чиновники столичного Росимущества не стали даже запрашивать устав ФГУ.) Ситуация прояснилась, когда через полгода после передачи зданий в хозяйственное пользование ФГУ заключило договор мены с ЗАО «Профконсалтинг».
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

289. Секрет связи.

На прошлой неделе столичная полиция заявила о подаче в федеральный розыск бизнесмена Сергея Чупрыны.
Впрочем, финансовая разведка в состоянии проследить эту цепочку и сейчас — было бы желание.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

290. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

... имели очень хорошие выходы на ряд должностных лиц в ФСБ, Генпрокуратуре, столичной прокуратуре и ГСУ ГУВД г. Москвы, что позволяло им без всяких осложнений проводить проверки коммерсантов. Обычно в таких случаях работа строится по следующей схеме: выбирается крупная фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью. В отношении руководства компании проводится полный комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Далее выявляются нарушения, а потом осуществляется изъятие товара и финансовых документов ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

291. Обойти закон в целях экономии.

План заключается в следующем: акции Банка Москвы (46,48%, принадлежащих Москве, и еще 17,3% Столичной страховой группы (ССГ) вносятся в уставный капитал Центральной топливной компании (ЦТК), которая перепродаст их затем ВТБ. Но, по мнению финансовых специалистов, знакомых с сутью вопроса, очевидно, что такой вариант не выдерживает никакой критики. Во-первых, у ЦТК, не секрет, сомнительное финансовое положение, а ЦБ прямо запрещает приобретение акций кредитных организаций лицам, имеющим ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

292. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

В рамках расследования были проведены обыски у руководителей банка, а также в ряде столичных финансовых учреждений (в том числе в Спартак-банке).
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

293. "Черный пиар" единороссов финансировался из "черной кассы".

Политтехнологи рассказали, как по заданию своих кураторов срывали мероприятие с участием столичных политологов Александра Кынева и Нины Одиноковой, устраивали различные провокации антисемитской направленности в отношении саратовского бизнесмена ...
И только тогда, когда нас поставили перед фактом, что мы под свою ответственность должны были взять кредит в банке для покупки всего необходимого оборудования, мы поняли, что за нашими спинами пытаются реализовать хитрую финансовую схему, которая ...
Дата: 05.02.2010 Копия в Google

294. В МХТ им. Чехова арестованы два зама Табакова.

По информации из неофициальных источников, некоторое время назад театр заключил договор ремонта с одной из столичных фирм, на счет которой чуть позже и были якобы перечислены наличные. Однако по окончании сроков, очерченных в договоре, сцена осталась в прежнем состоянии. Руководство фирмы объяснило свое бездействие тем, что никаких денег не получало. В центре скандала оказались два заместителя Табакова, которые и занимались финансовыми вопросами.
Дата: 10.06.2009 Копия в Google

295. Большая стирка.

Центральным звеном финансовой схемы, которой воспользовались десятки предпринимателей, стали компании, подконтрольные мужу Эдварде Питеру Берлину, — Benex International, Bees International и ряд других.
Долгое время на эту «биржу» на юго-западе Москвы ежедневно наведывались сотни столичных и провинциальных коммерсантов с коробками купюр.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

296. Рекорд взят под стражу.

... руб., чем нару исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование. По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин "организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере". В том же году они через подставных лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ "Родник", скрыв при этом от Банка России ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

297. Подлинная история женитьбы Путина.

Закрыта газета, сообщившая о "свадьбе" Владимира Путина и Алины Кабаевой Светлана Казанцева В пятницу была закрыта столичная газета «Московский корреспондент».
По его словам, еженедельник закрыт из-за финансовых проблем.
Дата: 21.04.2008 Копия в Google

298. "Грешки" Иван Иваныча.

Судьба классического «иван иваныча» – «всегда быть в маске», а именно счета в банках, открытые на подставных лиц, а чаще -ячейки в паре-тройке сомнительных финансовых учреждений, притаившихся в цокольных этажах домов тихих московских двориков. Это недвижимость, оформленная на близких и дальних родственников. Это столики в самых укромных уголках самых дорогих столичных ресторанов. Прятать собственную финансовую состоятельность всегда психологически тяжело.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

299. Прокуратура Москвы начинает проверку деятельности государственной социологической службы ВЦИОМ.

... из здания ВЦИОМа была вывезена вся финансовая документация и начали искать источники утечки информации" © The New Times, 21.01.2008, ВЦИОМ—3 Наталья Морарь Прокуратура Москвы начинает проверку деятельности государственной социологической службы ВЦИОМ. Основанием к тому стало расследование The New Times. 16 января 2008 года Генпрокуратура направила в свое подразделение в Москве запрос по делу ВЦИОМа под № ИСУБ-73/1-1208-08. Теперь именно столичным прокурорам предстоит проверить факты, изложенные ...
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

300. Иск о разделе имущества главы компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова.

... генеральный директор ОАО "Росгосстрах" Данил Хачатуров (слева) с новой супругой Ульяной во время Бала цветов В столичном судебном участке #182 началось рассмотрение иска о разделе имущества главы компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова, поданного ...
... финансовая корпорация (IFC), в ходе подготовки к сделке и произошло раскрытие структуры собственников ГИБа. Вчера адвокат истицы Ирина Пономарева представила в суде устав Городского ипотечного банка, который, по ее словам, был получен в финансовом ...
Дата: 19.12.2007 Копия в Google