Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Двухходовка от ИКЕА.

Следователей интересовала документация компании на участок земли в Химках, принадлежащего "ООО ИКЕА Ханим Лтд", а также документы, проливающие свет на обстоятельства его приобретения. Мошенническая схема ставленников миллиардера Ингвара Кампрада оказалась предельно простой.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

282. Кипрское кольцо "Сургутнефтегаза".

... которые предположительно имеют на балансе 9,26% акций «Сургутнефтегаза», — НП «Рувер» и НП «Нордик» теперь связаны с кипрскими компаниями. А именно — с семью фирмами: Ntarino Investments, Corouna Investments, Cebina Trading, Poleria Trading, Ourako Trading, Mazouna Holdings и Makola Holdings. Они образуют кольцо: первая фирма владеет 100% второй, вторая — третьей и т. д., а последняя — первой (в российском кольце, которое «Ведомости» обнаружили в 2007 г., каждая из фирм владеет каждой; см. схему ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

283. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер В налоговой схеме на 6,7 млрд руб. АСТ с "помойками" связывали IP-адреса Оригинал этого материала © Сергей Семенов, 11.01.2013, Дело об IP-адресах и китайском принтере Однодневки, помойки, прокладки, пустышки, космонавты, технические компании – к сожалению, в 2000-е годы эти неблагозвучные термины прочно вошли в сленг налоговых специалистов. Использование таких компаний в хозяйственной деятельности стало наиболее «эффективным» способом ухода от ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

284. Штатный распил "Протона".

... директор), а за ними пришел и новый президент компании Фил Слэкк. В СМИ высказывались предположения, что смена управляющей команды — следствие смены гендиректора «Хруничева»: в октябре место Владимира Нестерова занял Александр Селиверстов. Однако источник в Роскосмосе полагает, что уход в отставку главы ILS и ряда менеджеров компании связан прежде всего скандалом со вскрытыми махинациями Боннера. Схема с использованием фиктивных компаний для завышения цен на производимые работы распространена и ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

285. В Петербурге проворовало трубы.

Как говорят, анализ пришел со стороны приближенного к руководству ГУП «ТЭК» человека по фамилии Пупко, который вместе с руководителем этой компании Тринога были подведомственны комитету по энергетике, но не были довольны результатами подрядных работ. По другой версии, первым до губернатора с этой схемой дошел еще один вице-губернатор — Сергей Козырев.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

286. Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему.

Организаторами схемы выступает ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц и принадлежащих лицу, одновременно входящему в состав руководства крупной генерирующей компании». Дальше — прямым текстом: «Речь идет о компании «Энергострим». Казалось, что дни главы холдинга «Энергострим» (12% энергетического рынка России, компании в 18 регионах) Юрия Желябовского сочтены.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

287. Пусти трасти в огород.

Владельцам «Росинки» и прочим российским бенефициарам можно лишь посоветовать не покупать дешевые трасты, а выстраивать цивилизованные схемы управления такими активами, которые, правда, и стоить будут недешево. *** Что такое "Росинка" Группа компаний «Росинка» образована в 1990 году. Основа группы и ее ключевой актив — ЗАО «МЖК “Росинка“». Эта компания предоставляет в аренду загородное жилье руководителям крупнейших международных компаний и сотрудникам иностранного дипломатического корпуса (к ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

288. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Мы собрали информацию из публичных заявлений Я.Грибова и А. Кипиша относительно структуры компании и проанализировали алгоритм рейдерской атаки: *Структура составлена на основе анализа открытых источников Схема рейдерского захвата представительства в России Выпускается письменная резолюция от 29.06.2011 о смене ген. директора ТД Немирофф, Россия на уровне Nemiroff Holdings Limited без согласования с Советом акционеров и в нарушение Соглашения акционеров.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

289. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

Схема обеспечивала налоговые льготы — компании платили налог на прибыль не по 35-процентной ставке, а по 5,5-процентной. Прибыль посредников в экспортных сделках могла достигать «сотен миллионов долларов», не стал отрицать Абрамович. А «Сибнефть» до 2001 года работала без прибыли. «Компания получала ту прибыль, которую она должна была получать, налогов было меньше», — резюмировал Абрамович, а инвалиды были реальными и получали, по его словам, зарплаты.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

290. Последняя миля Полонского.

То есть нет оснований полагать, что он заранее придумал какую-то «нехорошую» схему. Просто в 2008 году случился кризис, и Полонскому пришлось платить по долгам, возникшим в рамках реализации других проектов. А финансирование «Кутузовской мили» со стороны «Аванты» прекратилось. Стройка встала, и некоторое время спустя «ФЦСР» в одностороннем порядке расторгла договор. Директор компании Петр Иванов утверждает, что договором это было предусмотрено.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

291. Российская "оборонка": кому это НАТО?

Схема та же: сначала ООО на 100% принадлежит «Искре», потом доля «Искры» снижается до неконтрольной, а контрольный пакет передается иностранным компаниям! При этом Соколовский становится генеральным директором ООО «Искра-Турбогаз», внеся в устав пункт о своей фактической несменяемости через полное единогласие, и все иностранные компании почему-то каждый раз голосуют за него при переизбрании директора.
Дата: 11.08.2011 Копия в Google

292. Жулики лезут в "Народный фронт".

А имеют созданные на базе стащенных из «Искры» активов компании, в бенефициарах которых легко разглядеть Соколовского, Шатрова и их товарищей, но где сама «Искра» благодаря хитроумным схемам вывода активов, осталась лишь миноритарным акционером. При создании ЗАО «Искра-Энергетика», головной «Искре» осталось всего 45% — меньше, чем необходимо по уставу ЗАО для принятия каких-либо решений. А значительную долю в ЗАО получила иностранная компания Pratt & Whitney — прямой конкурент ОАО «НПО «Искра».
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

293. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Схема крайне проста. Каждый желающий поиметь деньгу вице-президент приходит в компанию со своей мошеннической схемой и, вместе с впечатляющей крышей «американского финансиста», получает около 50% от принесенной И. Л. Гуревичу прибыли от сделок с клиентами.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

294. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

... благоприятное впечатление, представив своим визави целый ворох документов, свидетельствующих, что ГК «Кайрос» — платежеспособная и динамично развивающаяся компания, имеющая безупречную репутацию на рынке и целый портфель перспективных проектов ...
Понятно, что схема хищения банковских средств не могла быть реализована без наличия у организаторов аферы надежного прикрытия во власти и правоохранительных органах.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

295. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

Неблаговидное поведение топ-менеджеров способно подорвать репутацию компании или даже довести компанию до краха. При этом акционеры и собственники компании зачастую узнают обо всем, когда уже слишком поздно. Так, только после жуткой аварии на Саяно-Шушенской ГЭС полтора года назад выяснилось, что менеджмент заказывал и оплачивал работы по капремонту основного оборудования "своим", то есть аффилированным с ним компаниям. Эта схема хорошо известна.
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

296. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

"Однако господин Лосев активы в залог передавать не стал, в результате сорвалась схема с госгарантиями",— пояснил источник в банке. В ВТБ уточнили также, что в схеме финансирования проекта участвовали еще несколько компаний, которые получили кредиты на общую сумму 1,74 млрд руб., а позже были присоединены к Курской строительной компании.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

297. Провал "агента" Нарышкина.

Проглотившего наживку знакомили с Вадимом Можаевым, который с неохотой объяснял, что стоит исключение из списка очень дорого, до 5 миллионов долларов США, но для большинства цену снижали до 1 миллиона, предлагая перечислить средства на счет оффшорной компании в латвийском банке, с руководством которого был близко знаком Леон Зильбер. Для убедительности, Можаев знакомил предпринимателей с Ворониным лично, а гарантом всей схемы выступал Алексей Вилькен. Схема вскрылась совершенно случайно.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

298. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Выстроить холдинг Алтушкину помогал руководитель КМЭЗа Александр Вольхин, которому и принадлежала идея создания Русской медной компании. Когда же холдинг был создан, Алтушкин без тени сомнения отодвинул Вольхина от дел. В результате производство стало разваливаться. Вторым человеком, который обеспечил подъем Игоря Алтушкина на должность «хозяина медной горы», стал Сергей Дымшаков, разрабатывавший для него схемы межбанковского финансирования в те годы, когда добыть свободные средства иным путем ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

299. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Кредитная схема с участием «Москоммерцбанка» и компании «Исткоммерц» и уже бывших руководителей этих компаний — Алексея Годованца и Асхата Сагдиева.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

300. Миллиардные выводы "Миракса".

Оригинал этого материала © "Версия", 01.03.2010 Миллиардные выводы "Миракса" Деньги российских дольщиков растворяются за рубежом посредством лопнувших международных проектов компании Петр Прянишников Сергей Полонский Долговое бремя заставляет ...
Дольщики, обеспокоенные остановкой работ на практически всех стройках «Миракс Групп», начали собственную проверку финансовых схем девелопера.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google