Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Другие имели операции, связанные с бизнесом Порошенко, но OCCRP не обнаружил четких доказательств того, что он контролировал их. В частности, email-переписка и другие документы показывают, что Порошенко принимал исполнительные решения от имени Vernon ...
(ГБР в 2020 году заявило, что коллекция картин Порошенко была ввезена в Украину незаконно, без уплаты таможенных пошлин, и запретило через суд ее продажу или вывоз.) Юридические советники пятого президента Украины на запрос OCCRP опровергли его ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

282. Павла Фомина сдали люди из ОПС Родиона Тихонова.

При этом само уголовное дело не прекращено, а продолжает расследоваться, хотя, как полагают представители обвиняемых, судебной перспективы у него нет. По версии ГСУ СКР, Родион Тихонов создал преступное сообщество для того, чтобы незаконно с экономией на таможенных платежах под видом дешевых стройматериалов ввозить в Россию дорогостоящие меховые изделия. В свою очередь, таможенники якобы крышевали этот бизнес за многомиллионные взятки.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

283. Самолеты-призраки Алексея Хотина.

... экономической деятельности предприятия, компания-собственник получает право возмещения НДС и таможенной пошлины, сумма которых в случае с Gulfstream G200 составила 2 120 000 долл. США. Проще говоря, возить кобелей корги на случки к итальянским сукам, как это принято в России, нельзя — если только бизнес-джет не покупался специально для этих целей, что было заявлено при регистрации. Если же самолет "поймают" на перелетах, не связанных с бизнесом EXILLON ENERGY PLC, или даже просто заподозрят в ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

284. Как "пилят" в ПФР.

При этом "Скайтрек" — резидент иннограда "Сколково" с сопутствующими льготами, а именно: пониженные платежи собственно в ПФР, нулевые налоги на прибыль, на имущество, НДС, таможенные льготы.
... на портале "Сколково", онлайн и сайт skybuy.ru. "В Рунете мало умных онлайн-сервисов, которые способны снять с бизнеса нагрузку реальной жизни, создать новые возможности, снизить барьеры для предпринимательской активности в России", — приводились в ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

285. Письмо Татьяны.

... своим мужем Виктором Христенко «лоббирует семейные интересы», ссылаясь на «активную переписку по поводу бизнеса, связанного с импортом иностранных самолетов». Однако The Insider удалось обнаружить лишь одно письмо, посвященное самолетам, и к нему приложены два документа — «Сводная информация относительно регулирования ввоза отдельных самолетов на единую таможенную территорию Таможенного союза» и «Сводная информация о действующих мерах таможенно-тарифного регулирования в отношении отдельных видов ...
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

286. Игорь Левитин убирает конкурентов.

Впрочем, бизнесом он занимался и открыто: в течение семи лет министр в нарушение закона «О правительстве» был председателем Совета директоров «Международного аэропорта Шереметьево» и «Аэрофлота», а также членом совета директоров «Объединенной ...
По данным гильдии «Гермес», провезти контейнер несколько сот метров к пункту таможенного досмотра обходится в такую сумму, что стоимость обслуживания удваивается.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

287. Брокерские поборы инвестировали в терминалы.

По версии следствия, в основу которой легли разработки ГУЭБиПК МВД РФ, являясь советником гендиректора крупнейшего государственного таможенного брокера ФГУП РОСТЭК, господин Романов пролоббировал назначение на должность директора севского филиала ЗАО ...
... следствия, собранные в севском (а только этот филиал за два года мог принести участникам незаконных операций более $1 млн) и других филиалах РОСТЭКа деньги отправлялись ему в Москву, после чего легализовывались — их вкладывали в различный бизнес ...
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

288. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Судом было установлено, что 26 июня 2006 года между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «Фирма «Мир Техники» (владелец Волков Н.В. — партнер Михеева О.Л. по бизнесу, в настоящее время осужден за педофилию) и 12 февраля 2007 года между ОАО АКБ «РОСБАНК» и «Волга ...
22.07.2006 года Отделом дознания Волгоградской таможни возбуждено уголовное дело №1118/980135 по ч.1 ст. 188 УК РФ по факту перемещения в крупном размере через таможенную границу РФ автомобиля «Порш кайен» 2004 года выпуска.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

289. Утомленные солнцем коррупции.

Учитывая интеграцию двух стран в таможенном союзе и по ряду других направлений, российское руководство не сможет отказать Назарбаеву.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

290. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

... источника дохода ушлого южанина из Кюрдамира, стоит пояснить, что Махмудов, поработав в 2007-2008 гг. в Генпрокуратуре РФ в качестве мелкого клерка по гражданской обороне, с тех пор козыряет знакомствами и занимается лже-крышеванием чужих бизнесов ...
Не гнушался и собственными торговыми проектами: через брата Эдуарда занимался импортом в страну цветов и одежды, используя все те же таможенные каналы.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

291. Молоко ВБД свернулось в Узбекистане.

... преступной группы, нарушении налогового и таможенного законодательства, хищениях и т. д. Вчера Ташкентский городской суд по уголовным делам обратил в доход государства имущество "ВБД Ташкент", включая склады, производственные цеха, оборудование. В определении суда, имеющемся у "Интерфакса", сообщается о прекращении уголовного дела в отношении сотрудников компании "без решения вопроса о виновности": к ним применили амнистию. "По сути, у нас просто отобрали бизнес",— комментирует решение суда член ...
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

292. Мариан Лупу слился с румынским медиа-магнатом Вынту.

По сообщению наших источников в румынских таможенных органах, эта компания ведет активную торговую деятельность румынскими. Не удивительно, что через малоизвестную компанию ежегодно проходят сотни миллионов долларов, ведь Мариан Лупу достаточно известный человек в Молдове, а Сорин Овидиу Вынту — в Румынии. Собственно, ничего зазорного в том, что ты имеешь большие деньги или что ведешь совместный бизнес с крупнейшим румынским бизнесменом — нет. Мы попытались уточнить у соратников Лупу о его ...
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

293. Скромное обаяние хищника.

... Фото: "Коммерсант" Скромное обаяние хищника Александр Слободский Владимир Потанин Владимир Потанин по праву может считать себя отцом-основателем нынешнего экономического строя, в котором частный бизнес служит костылями для немощного госкапитализма ...
К покровителям Потанина относят Анатолия Чубайса, который помог Потанину перевести счета Государственного таможенного комитета в ОНЭКСИМбанк.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

294. Почетные консулы в Петербурге: друзья Путина и не только.

Правда, это не относится к бизнесу, которым владеет почетный консул. Любой почетный консул обладает консульской картой, которая позволяет перевозить наличные деньги, не декларируя их при пересечении госграниц. Багаж почетного консула также освобождается от таможенного досмотра.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

295. Металлургические войны в степях Украины.

... коллектив) от разорения, отказались покупать запорожские ферросплавы, находящиеся буквально за несколько сот километров, и привезли их аж из Южной Кореи, что оказалось значительно более выгодным, даже с учетом длинной дороги и таможенных сборов ...
И если подобное проходит, то обвинить пришлых (не украинского происхождения) бизнесменов в том, что они свой бизнес ведут не так как нужно — проще простого.
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

296. Агент влияния, слияния и поглощения.

В качестве оплаты долга Сол согласился используя свое положение вице-президента РЕК оказывать помощь латвийским криминальным авторитетам в легализации их бизнеса в России.
На американский таможенные барьеры уже нарывались и российские агрохимики и металлурги.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

297. Кровавые оттенки чая

Вместе с портовым терминалом «Орими» лишилась «карманного» таможенного поста, весьма полезного при экспортно-импортном характере бизнеса.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

298. "Силовики" против Валентины Матвиенко.

... ли не близком к истерике, кричала на своих гостей, а в довершение всего сравнила себя почему-то с женой московского мэра Юрия Лужкова Еленой Батуриной (хотя госпожа Батурина ничем, кроме строительного бизнеса, пусть и очень крупного, не занимается ...
Когда городские власти при поддержке Росстроя решили, в полном соответствии с Законом и государственными интересами, освободить территорию дамбы от таможенного склада «Моби Дик», не позволяющего вести строительство стратегического объекта, финские ...
Дата: 07.06.2007 Копия в Google

299. Банковская тайна поступила в продажу.

Если предложение не фальсификация, оно нанесет серьезный удар по престижу банковского бизнеса, который традиционно строится на конфиденциальности информации.
... некоторые структуры, активно рекламирующие себя через интернет",– считает он. Судя по результатам поиска в сети, телефон для связи с продавцом базы заемщика принадлежит анонимной компании, продающей на черном рынке налоговые, таможенные и прочие базы ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

300. "Жучков" Германа Грефа поймали на мясных квотах.

Между тем, по сведениям Ъ, за распределение квот в МЭРТе отвечает департамент госрегулирования внешнеторговой деятельности и таможенного дела, который возглавляет Алексей Каульбарс.
Он заявил, что ФТС и бизнес "слились в экономическом экстазе".
Дата: 05.05.2006 Копия в Google